四川省雷某某人民檢察院　

起?訴?書

雷檢一部刑訴〔2021〕Z12號(hào)　

被告人彭某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625221972********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，江西省南城縣人，住江西省南城縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**樓**戶，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月15日被雷某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月31日被雷某某公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人吳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625221970********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，江西省南城縣人，住江西省南城縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月15日被雷某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月31日被雷某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3625291973********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，江西省資溪縣人，住江西省資溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月24日被雷某某公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月31日被雷某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雷某某公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、吳某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年年初，被告人彭某某找到被告人吳某某，讓吳某某用自己的身份證辦理銀行卡套件（一套銀行卡含銀行卡、銀行卡密碼、U盾、U盾密碼、綁定U盾的電話卡），許諾以3000元每套的價(jià)格向吳某某購買。因吳某某為征信失信人員，自己無法辦理銀行卡出售給彭某某，便聯(lián)系被告人李某某讓其辦理銀行卡套件。2020年4月、7月，吳某某、彭某某一同到江西省資溪縣找到李某某，李某某在吳某某、彭某某的指導(dǎo)下先后分別辦理了建設(shè)銀行、郵政銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡各一套賣給彭某某，彭某某得卡后以3500元每套的價(jià)格予以轉(zhuǎn)賣。彭某某通過微信共計(jì)向李某某支付購卡款9000元。彭某某與李某某成功交易銀行卡后，吳某某從彭某某處獲利一條芙蓉王香煙。

2020年8月30日，雷某某公安局刑事偵查大隊(duì)接被害人石某某報(bào)案稱，2020年8月11日，其通過抖音結(jié)識(shí)劉某某（真實(shí)姓名待核實(shí)），劉某某讓石某某幫其在“優(yōu)尚名表商城”平臺(tái)搶單，并告訴石某某搶單成功后“優(yōu)尚名表商城”不僅返還本金還返利，而且商品價(jià)格越高返利越多，李某某以此誘使石某某注冊(cè)“優(yōu)尚名表商城”賬號(hào)充值搶單，石某某注冊(cè)賬號(hào)后，先后于2020年8月24日、25日向劉某某提供的李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶62305209600********轉(zhuǎn)賬共計(jì)510000元。2020年8月26劉某某失聯(lián)。李某某出售給彭某某的三套銀行卡均被他人多次用于轉(zhuǎn)賬交易。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、被害人陳述、電子數(shù)據(jù)，三名被告人亦有供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人彭某某、吳某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人彭某某、吳某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責(zé)任。被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人彭某某、吳某某、李某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定可以從輕處罰。被告人吳某某協(xié)助抓捕同案犯彭某某，是立功，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款，第二十七條的規(guī)定，被告人彭某某、吳某某是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人彭某某起主要作用，是主犯；被告人吳某某起次要輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人彭某某、吳某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雷某某人民法院　

檢察官：周志維

2021年1月22日　

附件：

1.三名被告人均被羈押于雷某某看守所。

2.本案全部案卷材料。

3.起訴書正副本十八份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份、《量刑建議書》三份。