青島市即墨區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

即檢職檢刑訴〔2019〕25號(hào)

被告人姚某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702831991********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地山東省平度市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住青島市市南區(qū)**路小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2018年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由即墨市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821993********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**街道**村**號(hào)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由即墨市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821993********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)鶴山路**號(hào)**單元502戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由即墨市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821994********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住即墨區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元402戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由即墨市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821993********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由即墨市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821983********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**街道**八里**莊。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821997********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)段**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821994********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)豐城**，住即墨區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元503戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821996********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**村，住即墨區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元501戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821981********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)，住即墨區(qū)**號(hào)**樓**號(hào)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504041992********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)**道**鎮(zhèn)**村，住青島市即墨區(qū)**路**室。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**開(kāi)發(fā)區(qū)**村**號(hào)，住即墨區(qū)**商住樓**單元302戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某丙，女，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821996********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，住即墨區(qū)**街道**市場(chǎng)**樓。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**街道**村**號(hào)，住即墨區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元301戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人紀(jì)某某，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3702821979********，漢族，中專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地青島市即墨區(qū)**街道**村，住即墨區(qū)**號(hào)**單元602戶(hù)。2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被即墨市公安局刑事拘留，同年6月20日被即墨市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由即墨市公安局偵查終結(jié)，以被告人姚某某、孫某甲、吳某甲、吳某乙、張某甲、江某某、萬(wàn)某某、王某乙、張某乙、王某丙、黃某某、吳某丙、潘某某、紀(jì)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、故意傷害罪于2018年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：青島**健康咨詢(xún)有限責(zé)任公司于2017年4月24日成立，被告人姚某某擔(dān)任公司法定代表人即經(jīng)理，同年11月6日變更法定代表人即經(jīng)理為被告人孫某甲，被告人王某甲、吳某甲、吳某乙擔(dān)任客服組長(zhǎng)，被告人吳某丙擔(dān)任公司出納，被告人張某甲、萬(wàn)某某、王某乙、江某某、黃某某、王某丙、張某乙、潘某某、紀(jì)某某為普通客服。期間，以散發(fā)宣傳單、辦理會(huì)員登記電話(huà)號(hào)碼等方式向群眾宣傳養(yǎng)老、藝術(shù)品預(yù)售交易，按照三個(gè)月、十二個(gè)月等期限不同利率不同，向?qū)O某乙、于某某等109名投資人吸收資金共計(jì)人民幣958萬(wàn)元。其中，被告人姚某某非法吸收資金人民幣164.5萬(wàn)元、被告人孫某甲非法吸收資金人民幣740.5萬(wàn)元、被告人王某甲非法吸收資金人民幣288萬(wàn)元、被告人吳某甲非法吸收資金278萬(wàn)元、被告人吳某乙非法吸收資金250萬(wàn)元、被告人張某甲非法吸收資金59.5萬(wàn)元、被告人萬(wàn)某某非法吸收資金人民幣75.5萬(wàn)元、被告人王某乙非法吸收資金人民幣99萬(wàn)元、被告人江某某非法吸收資金人民幣54.5萬(wàn)元、被告人黃某某非法吸收資金人民幣31萬(wàn)元、被告人王某丙非法吸收資金人民幣94.5萬(wàn)元、被告人張某乙非法吸收資金人民幣31萬(wàn)元、被告人潘信朋非法吸收資金人民幣42萬(wàn)元、被告人紀(jì)某某非法吸收資金人民幣52萬(wàn)元。經(jīng)司法鑒定，投資人收到的返利額為人民幣227741.43元，損失額為人民幣9352258.57元。

2017年7月26日1時(shí)30分許，被告人王某甲與被害人韓某某在即墨市**路**門(mén)口，因瑣事發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后被告人王某甲將韓某某打傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，韓某某因外傷致雙側(cè)鼻骨、上頜骨右側(cè)額突骨折，構(gòu)成輕傷二級(jí)；因外傷致左眼挫傷，構(gòu)成輕微傷；因外傷致左脛骨下端撕脫性骨折，構(gòu)成輕微傷身體損傷屬輕傷二級(jí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證，被告人供述與辯解，證人證言，辨認(rèn)筆錄，鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人姚某某、孫某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人張某甲、江某某、萬(wàn)某某、王某乙、張某乙、王某丙、黃某某、潘某某、紀(jì)某某非法吸收公眾存款，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。犯罪嫌疑王某甲非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，故意傷害他人身體致一人輕傷，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二百三十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青島市即墨區(qū)人民法院

檢察員：趙良洲

2019年2月26日

附：1、被告人姚某某、孫某甲、王某甲、吳某甲、吳某乙現(xiàn)羈押于即墨市看守所，被告人吳某丙、張某甲、江某某、萬(wàn)某某、王某乙、張某乙、王某丙、黃某某、潘某某、紀(jì)某某現(xiàn)取保候?qū)徲趹?hù)籍地。

2_、預(yù)審案卷十九冊(cè)。