廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市西檢刑訴〔2018〕1141號

被告人吳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼4416231973********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地廣東省連平縣，戶籍所在地連平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4127241983********，小學(xué)文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4127241981********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人姬某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4116271984********，大學(xué)?？莆幕?，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4409821995********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地廣東省化州市，戶籍所在地化州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4409241980********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地廣東省化州市，戶籍所在地化州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼4127241968********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4127241987********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)彛?月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月22日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人姬某乙，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4116271989********，大學(xué)本科文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼4127241959********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**街。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某甲（曾用名葛某乙），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4127241983********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某丙，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼4127241983********，初中文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)彛?月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年11月1日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4127241984********，小學(xué)文化，漢族，無業(yè)，出生地河南省太康縣，戶籍所在地太康縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2018年7月14日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某13人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別于2018年10月21日、2018年11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于同年11月22日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某等13人自2011年起在南寧市以參加“純資本運作”行業(yè)（又稱“連鎖經(jīng)營”、“1040陽光工程”）為名，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級，要求下線繳納一定數(shù)額的申購款購買虛擬份額作為參加該行業(yè)的入門費，然后由上線人員依照固定標(biāo)準(zhǔn)予以瓜分的方式進行傳銷活動。該傳銷組織發(fā)展極其龐大，參與人員超過千人，網(wǎng)絡(luò)層級超過三十級，涉案金額特別巨大。

該傳銷組織的運作模式是：首先，以拉人頭方式發(fā)展下線，下線再逐級發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級結(jié)構(gòu)。傳銷人員先以做生意等名義將欲發(fā)展對象邀約到南寧市，通過鼓吹“純資本運作”是國家扶持的行業(yè)，且加入該行業(yè)可獲取巨大經(jīng)濟利益，誘使他人加入。該傳銷組織規(guī)定參加者必須交錢申購一定的虛擬份額，以獲得加入資格。申購第一份是3800元，從第二份起每份3300元，申購21份即3800*1+3300*20=69800元。上線人員則依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)對下線繳納的申購款予以瓜分，以獲得非法收益。同時，該傳銷組織規(guī)定每個參加者最多只能發(fā)展三個直接下線。其次，在人員管理上采用“五級三晉制”，對參加人員進行分類管理。即根據(jù)組織成員及其傘下人員申購的份額和發(fā)展情況，將組織成員進行層級排位，并規(guī)定低級別晉升高級別必須具備相應(yīng)的條件。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別。其中，1-2份是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是主任級別，65-599份是經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種方法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可；主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別；經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。

該傳銷組織內(nèi)的老總級別人員負(fù)責(zé)管理自己傘下的團隊，共同制訂傳銷組織的開會、罰款規(guī)則等行業(yè)制度，任命傘下能力突出的經(jīng)理級別人員或自行擔(dān)任總管職務(wù)，負(fù)責(zé)對傳銷體系人員進行日常管理、培訓(xùn)、授課及考勤等；組織自己下線人員召開工作會議，參與召集剛晉升老總級別的人員開“老總復(fù)制會”，對新晉老總進行培訓(xùn)，同時也積極發(fā)展下線；部分較高級別的老總負(fù)責(zé)使用公共卡收取申購款、計算并發(fā)放傳銷體系提成（本案稱為公共卡老總）。

該傳銷組織內(nèi)的經(jīng)理級別人員負(fù)責(zé)管理好自己的傘下人員，向上線老總上報傘下人員的申購情況、下傳老總下達的行業(yè)通知、指示信息等，組織自己的下線人員召開行業(yè)工作會議，組織學(xué)習(xí)行業(yè)的文件精神、通知，對下線人員進行邀約技巧的訓(xùn)練、傳授給新人洗腦的方法，同時也積極發(fā)展下線。

各被告人犯罪事實分述如下：

1.被告人吳某某于2011年由邵某某（另案處理）發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，開設(shè)專門用于收取及給下線發(fā)放提成的銀行卡。其為公共卡老總，傘下人員超過三十人且層級超過三級。同時其為經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)對傘下人員的自律、能力等進行管理。

2.被告人張某某于2012年由劉某某（另案處理）發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，加入后發(fā)展了王某甲等人，并開設(shè)專門用于收取及給下線發(fā)放提成的銀行卡。其為公共卡老總，傘下人員超過三十人且層級超過三級。同時其為經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)對傘下人員的自律等進行管理。

3.被告人王某甲于2012年由張某某發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，加入后發(fā)展了姬某甲、何某丙等人，并開設(shè)專門用于收取及給下線發(fā)放提成的銀行卡。其于2015年晉升為老總級別，且為公共卡老總，傘下人員超過三十人且層級超過三級。同時其為經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)對傘下人員的自律、能力等進行管理。

4.被告人姬某甲于2013年由王某甲發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，加入后發(fā)展了何某乙、姬某乙、王某乙等人，并開設(shè)專門用于收取及給下線發(fā)放提成的銀行卡。其于2016年晉升為老總級別，且為公共卡老總，傘下人員超過三十人且層級超過三級。同時其為經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)對傘下人員的自律等進行管理。

5.被告人伍某某于2013年加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取及給下線發(fā)放提成的銀行卡。其為公共卡老總，傘下人員超過三十人且層級超過三級。

6.被告人李某甲于2014年加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取及給下線發(fā)放提成的銀行卡。其為公共卡老總，傘下人員超過三十人且層級超過三級。

7.被告人何某甲于2013年加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取提成的銀行卡。其為老總級別，傘下人員超過三十人且層級超過三級。同時其為經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)對傘下人員的請銷假等進行管理。

8.被告人何某乙于2013年由姬某甲發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取提成的銀行卡。其于2017年10月晉升為老總級別，傘下人員超過三十人且層級超過三級。

9.被告人姬某乙于2013年由姬某甲發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取提成的銀行卡。其于2017年10月晉升為老總級別，傘下人員超過三十人且層級超過三級。

10.被告人王某乙于2013年由姬某甲發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，加入后發(fā)展了趙某某、王某丙等人。其于2017年10月晉升為老總級別，傘下人員超過三十人且層級超過三級。

11.被告人葛某甲于2015年加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取提成的銀行卡。其為老總級別，傘下人員超過三十人且層級超過三級。同時其為經(jīng)理室成員，負(fù)責(zé)參與制定行業(yè)開會及罰款制度等。

12.被告人葛某丙于2015年加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取提成的銀行卡。其傘下人員超過三十人且層級超過三級。

13.被告人秦某某于2015年由葛某丙發(fā)展加入該“純資本運作”傳銷組織，并開設(shè)專門用于收取提成的銀行卡。其傘下人員為三十人且層級超過三級。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、搜查證、扣押及調(diào)取證據(jù)清單、筆記本、銀行卡、傳銷資料、產(chǎn)品訂購單、任命書、網(wǎng)絡(luò)圖、銀行流水等；

2.證人證言：證人何某丙、鄭某某、鄒某甲、鄒某乙、何某丁、李某乙、曹某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、張某某、王某甲、姬某甲、伍某某、李某甲、何某甲、何某乙、姬某乙、王某乙、葛某甲、葛某丙、秦某某13人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“純資本運作”為名的傳銷活動，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂國家正常的經(jīng)濟社會秩序，各被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢 察 員： 楊草、劉沖

2018年12月6日???

附：1.被告人現(xiàn)均羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷十六冊隨文移送。