安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

田檢刑訴〔2020〕149號(hào)　

　　被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4508031987********，漢族，?廣西貴港市人，中技文化，無(wú)業(yè)，住廣西貴港市港南區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局淮舜分局執(zhí)行逮捕。

?被告人張某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3429231988********，漢族，安徽省池州市人，高中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省池州市青陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地為安徽省青陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月26日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局淮舜分局執(zhí)行逮捕。
????被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3206841989********，漢族，江蘇省海門(mén)市人，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省海門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人袁某某因涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局淮舜分局執(zhí)行逮捕。
????被告人華某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211231993********，漢族，湖北省羅田縣人，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，捕前住上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)，（戶籍所在地為湖北省羅田縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人華某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由淮南市公安局淮舜分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮南市公安局淮舜分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、張某某、袁某某、華某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年3月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年4月16日本院退回補(bǔ)充偵查，2020年5月14日重新收案。被告人張某某、袁某某、華某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人吳某某、張某某、袁某某預(yù)謀通過(guò)在購(gòu)買(mǎi)的微信群內(nèi)推薦“股票”，讓被害人購(gòu)買(mǎi)，達(dá)到騙取錢(qián)款的目的。之后張某某邀集華某某、袁某某邀集何某某（另案處理）；同時(shí)吳某某的妻子禹某某（另案處理）、張某某的妻子徐某甲（另案處理）也加入該詐騙團(tuán)伙。上述人員均租住在江蘇省昆山市**家園一個(gè)別墅內(nèi)。團(tuán)伙成員分工明確，其中被告人吳某某負(fù)責(zé)出資、提供手機(jī)、電腦等設(shè)備、租房以及使用購(gòu)買(mǎi)的微信號(hào)在微信群內(nèi)發(fā)虛假信息進(jìn)行烘托;被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系詐騙平臺(tái)?“鑫誠(chéng)資本”，冒充老師為被害人推薦股票;被告人袁某某負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)資源即微信群、冒充助理幫助被害人安裝“鑫誠(chéng)資本”APP以及在APP中注冊(cè)和入金;被告人華某某使用微信號(hào)，負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)事先編好的虛假信息在微信群內(nèi)進(jìn)行烘托。經(jīng)查，“鑫誠(chéng)資本”和證券市場(chǎng)不連接，客戶在“鑫誠(chéng)資本”內(nèi)購(gòu)買(mǎi)的“股票”在證券市場(chǎng)上不存在。“鑫誠(chéng)資本”的后臺(tái)管理員賬號(hào)及密碼實(shí)際由張某某等人控制。

2019年7月，位于本市潘集區(qū)的被害人徐某乙被騙加入該犯罪團(tuán)伙設(shè)立的名為“奔馳寶馬戰(zhàn)隊(duì)”微信群，該群除徐某乙外其余皆是該犯罪團(tuán)伙控制的微信號(hào)。張某某、袁某某等人謊稱在“鑫誠(chéng)資本”可以實(shí)現(xiàn)股票的融資融券，誘騙徐某乙注冊(cè)“鑫誠(chéng)資本”APP并匯款。2019年8月，被害人徐某乙匯款后按詐騙團(tuán)伙成員的要求操作后造成虧損。而此后，被害人徐某乙虧損的錢(qián)款被吳某某、張某某、袁某某三人按照事先同“鑫誠(chéng)資本”約定的比例分成。

經(jīng)核實(shí)，被害人徐某乙被騙185025元。被告人吳某某分得39000元，被告人張某某分得35000元，被告人袁某某分得35000元，被告人何某某、華某某分別獲得事先約定的工資報(bào)酬6700元、5900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.6臺(tái)筆記本電腦、15部手機(jī)、6張手機(jī)卡、20張銀行卡、1部固定電話、1個(gè)SD、1個(gè)銀行卡支付終端、7個(gè)網(wǎng)銀電子支付U盾、1個(gè)U盤(pán)等物證；

2.歸案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水、微信聊天記錄、情況說(shuō)明、戶籍證明、扣押物品文件清單、記事薄等書(shū)證；

3.證人何某某、禹某某、徐某甲、咼某某的證言；

4.被害人徐某乙的陳述；

5.被告人吳某某、張某某、袁某某、華某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某、袁某某、華某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、張某某、袁某某、華某某伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人張某某、袁某某、華某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、張某某、袁某某已賠償被害人部分損失，可以酌情從輕處罰。被告人華某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

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此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察官：劉維玥

2020年6月11日　

附件：

1.被告人吳某某、張某某、袁某某、華某某現(xiàn)羈押在淮南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

4.《量刑建議書(shū)》