湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2019〕601號

被告人賀華柱，男，居民身份證4325221989********,1989年**月**日生，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人楊四海，男，居民身份證4331011993********,1993年**月**日生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省吉首市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省吉首市**鎮(zhèn)**村**組。2015年11月14日因販賣毒品罪、容留他人吸毒罪被湖南省吉首市人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人龍某甲，女，居民身份證4325221985********,1985年**月**日生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人龍某乙，曾用名龍某丙，男，居民身份證4325221988********,1988年**月**日生，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人賀沙榮，男，居民身份證4313211992********,1992年**月**日生，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。2015年11月14日因販賣毒品罪被湖南省吉首市人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人秦某甲，男，居民身份證4325221987********，1987年**月**日生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人吳某某，男，居民身份證432503l984********,1984年**月**日生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人廖某某，男，居民身份證4325031983********,1983年**月**日生，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**路，現(xiàn)住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**路。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人鄧某某，男，居民身份證4325031985********,1985年**月**日生，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人李某甲，男，居民身份證4325031982********,1982年**月**日生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月26日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月2日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人秦某乙，曾用名秦某丙，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4325221985********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖南省婁底市婁星區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4325221990********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣**街道**村**組，現(xiàn)住湖南省婁底市雙峰縣**街道**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)湘潭市公安局岳塘分局決定，于2019年7月27日被湘潭市公安局岳塘分局取保候?qū)?。本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結(jié)，以被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某甲、吳某某、廖某某、鄧某某、李某甲、周某某、秦某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2019年12月28日、2019年12月29日和2019年12月30日告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月19日補(bǔ)查重報(bào)。被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某甲、吳某某、廖某某、鄧某某、李某甲同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份，被告人賀華柱在其租住的湘潭市岳塘區(qū)**棟**單元**室內(nèi)，先后伙同A組的被告人楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙以及B組的被告人秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某通過微信群發(fā)布炒外匯信息的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。賀華柱為A組負(fù)責(zé)人，并安排秦某甲代為管理B組。

被告人賀華柱已于前期購買了用于詐騙的**國際的外匯平臺APP、銀行卡、手機(jī)以及微信群。賀華柱負(fù)責(zé)平時(shí)的日常開支，并給每組組員發(fā)放1-2部手機(jī)以及微信號用于發(fā)布炒股信息與鏈接、己投資盈利等信息，將話術(shù)模板發(fā)送到“聊天A”以及“聊天B”微信群提供給A、B兩組人員學(xué)習(xí)“話術(shù)”，并進(jìn)行話術(shù)指導(dǎo)。之后，A、B兩組分別從賀華柱購買來的微信群拉客戶，以“低門檻高收益”的話術(shù)誘惑客戶投資。為了讓客戶相信平臺的真實(shí)性，賀華柱指使A組和B組的人員分別在各自加入的微信群內(nèi)以當(dāng)“托”的方式相互“炒群”。A組負(fù)責(zé)A組的“炒群”，B組負(fù)責(zé)B組的“炒群”。通過營造炒外匯的假象誘使客戶下載**國際的外匯平臺APP注冊賬戶進(jìn)行“外匯”投資。當(dāng)有大額資金投入時(shí)，賀華柱控制該APP的后臺漲跌，讓客戶的資金虧損直至清零，而詐騙資金轉(zhuǎn)入賀華柱控制的賬戶內(nèi)。賀華柱將每個(gè)人員詐騙資金10%至30%的比例對其提成，其余詐騙資金由賀華柱支配。具體詐騙事實(shí)如下：

一、被告人賀華柱伙同被告人楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙詐騙被害人王某某共計(jì)59228元，上述A組共計(jì)發(fā)送詐騙信息條數(shù)累計(jì)5000條以上。

被告人賀華柱安排楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙加入“聊天A”后，用各自的微信號發(fā)布炒股信息與鏈接、己投資盈利等信息互相“炒群”，其中賀華柱將**國際外匯精英交流群（2307784****@chatroom）買來后，將該群交給楊四海操作，賀沙榮、秦某乙等人按賀華柱的要求加入其中負(fù)責(zé)“炒群”。2019年7月底的一天，被告人楊四海使用微信昵稱“田某某”將被害人王某某誘騙至**國際外匯精英交流群后，賀華柱使用微信昵稱“李某乙”繼續(xù)誘騙王某某進(jìn)行投資。被害人王某某多次轉(zhuǎn)賬至賀華柱控制的“劉某某”中國工商銀行卡內(nèi)（賬號為62122619120********）進(jìn)行跟單，賀華柱最終讓其資金全部虧損，被騙金額共計(jì)59228元。

2019年12月23日，經(jīng)湖南云電司法鑒定所鑒定，被告人賀華柱在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)8332條（確定和A組成員共同發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)超過300條以上）；被告人楊四海在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)1541條（包括被告人龍某甲使用手機(jī)所屬是被告人楊四海的微信昵稱“李某丙”發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)901條）；被告人賀沙榮在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)1945條；被告人秦某乙在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)1051條；被告人龍某乙在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)220條。

二、被告人賀華柱伙同秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某加入“聊天B”群后，用各自的微信號在數(shù)十個(gè)微信群里發(fā)布炒股信息與鏈接、己投資盈利等信息互相“炒群”。上述B組成員共計(jì)發(fā)送詐騙信息條數(shù)累計(jì)5000條以上。

2019年12月23日，經(jīng)湖南云電司法鑒定所鑒定，被告人賀華柱在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)8332條（包括和A組成員共同發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)）；被告人秦某甲在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)192條；被告人吳某某在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)1118條；被告人廖某某在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)2818條；被告人李某甲在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)1222條；被告人周某某在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)296條；被告人鄧某某在其微信賬號中發(fā)送有關(guān)炒匯的信息條數(shù)累計(jì)1677條。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)扣押賀華柱銀行卡3張（工商銀行卡號62122619120********、招商銀行卡號62148375********、交通銀行卡xxxx458）、電子密碼器1個(gè)、黑色戴爾牌筆記本電腦1臺、手機(jī)13臺，其中5臺金色小米手機(jī)、6臺銀色小米手機(jī)、1臺紫色華為手機(jī)、1臺紅色NEOKA；扣押李某甲手機(jī)2臺；扣押秦某甲手機(jī)2臺；扣押龍某乙手機(jī)1臺；扣押楊四海手機(jī)2臺；扣押賀沙榮手機(jī)2臺；扣押鄧某某手機(jī)2臺；扣押吳某某手機(jī)3臺；扣押廖某某手機(jī)2臺；扣押周某某手機(jī)1臺；扣押秦某乙手機(jī)2臺。

2019年8月8日，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)賀華柱中國工商銀行賬戶62122619120********共計(jì)40437.06元。

案發(fā)后，被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、秦某乙、周某某、鄧某某能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2、證人譚某某的證言；3、被害人王某某的陳述；4、被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、秦某乙、周某某、鄧某某的供述和辯解；5、鑒定意見；6、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、鄧某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賀華柱伙同楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙系共同犯罪，其中被告人賀華柱系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款；被告人楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款。被告人楊四海系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人賀沙榮系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某乙均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。

被告人賀華柱伙同被告人秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某共計(jì)發(fā)送詐騙信息5000條以上，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。被告人賀華柱、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某系犯罪未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款。被告人賀華柱、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某系共同犯罪，其中被告人賀華柱系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款；被告人秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款。被告人賀華柱、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲、周某某、鄧某某均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。

建議判處被告人賀華柱三年以上至三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人楊四海一年六個(gè)月以上至二年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人龍某甲十個(gè)月以上至一年二個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人龍某乙十個(gè)月以上至一年二個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處賀沙榮十個(gè)月以上至一年二個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人秦某甲八個(gè)月以上至一年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人吳某某八個(gè)月以上至一年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人廖某某八個(gè)月以上至一年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人李某甲八個(gè)月以上至一年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人鄧某某六個(gè)月以上至八個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢察員：龔玲

2019年12月31日

附：

1．被告人賀華柱、楊四海、龍某甲、龍某乙、賀沙榮、秦某甲、吳某某、廖某某、李某甲現(xiàn)羈押于湘潭市看守所。被告人秦某乙、周某某、鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)13冊，光盤1張。

3．扣押情況詳見扣押物品清單。

4.2019年8月8日，偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人賀華柱中國工商銀行賬戶62122619120********共計(jì)40437.06元。

5．被害人王某某已在福建法院提起附帶民事訴訟（跨區(qū)域立案）。

6．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

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