北京市石景山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京石檢二部刑訴〔2019〕53號(hào)

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304081988********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系衡陽(yáng)**文化傳媒有限公司北京**公司經(jīng)理，出生地湖南省衡陽(yáng)市，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市石鼓區(qū)**路**號(hào)**單元**，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)院**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月18日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，于2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局石景山分局逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304081991********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系衡陽(yáng)**文化傳媒有限公司北京**公司業(yè)務(wù)員，出生地湖南省衡山縣，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)**街道**路**號(hào)**單元**，現(xiàn)住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月25日被北京市公安局石景山分局刑事拘留，于2019年4月29日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局石景山分局逮捕，于2019年11月29日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局石景山分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及吳某某的辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年10月21日至2019年11月4日，自2019年12月23日至2019年12月27日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月5日至2019年11月22日）；被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年，郭某某（另案處理）注冊(cè)成立“衡陽(yáng)**傳媒有限公司”（住所地在湖南省衡陽(yáng)市），并于2016年與其他公司合作，在北京市石景山區(qū)成立分公司（經(jīng)北京市石景山區(qū)**號(hào)），蔣某某、盛某某和被告人吳某某先后擔(dān)任分公司的負(fù)責(zé)人。

2017至2018年間，被告人吳某某擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人、被告人周某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員，伙同唐某某、汪某某、譚某某、賀某某（以上四人均另案處理）等人，以衡陽(yáng)**文化傳媒有限公司北京分公司的名義，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)等方式進(jìn)行宣傳，與多名集資參與人簽訂《借款合同書(shū)》等方式，并承諾高額固定利息，變相吸收資金。現(xiàn)已查明吳某某作為分公司負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)員，參與吸收二百余名集資參與人的資金累計(jì)人民幣七千余萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)人民幣四千余萬(wàn)元；周某某參與吸收三十余名集資參與人的資金累計(jì)人民幣五百余萬(wàn)元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失累計(jì)人民幣四百余萬(wàn)元。

被告人吳某某于2019年3月18日被抓獲。被告人周某某于2019年3月25日被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，租賃合同，借款合同書(shū)，原始股票認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，銀行賬戶交易明細(xì)，銀聯(lián)POS簽購(gòu)單，收據(jù)，戶籍證明等；2.證人證言：證人蘇某某、尹某某、閆某某、郭某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人吳某某、周某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：執(zhí)法錄像；7.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、周某某等人吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。吳某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。建議判處被告人吳某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金；建議判處周某某有期徒刑一年，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

北京市石景山區(qū)人民法院

檢??察??官??王晨

2019年12月27日

附：

1．被告人吳某某現(xiàn)被羈押于北京市石景山區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤鲜『怅?yáng)市蒸湘區(qū)**街道**路**號(hào)**單元**，聯(lián)系方式1857089****。

2．案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

5.《量刑建議書(shū)》2份。