浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢三部刑訴〔2020〕617號(hào)

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326021978********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村**幢**號(hào)**室。因本案于2019年12月18日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22被依法逮捕。

被告人周某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302271990********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧波市海曙區(qū)**鎮(zhèn)**村路**號(hào)。因本案于2019年12月18日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、周某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回慈溪市公安局補(bǔ)充偵查一次。被告人吳某某、周某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9、10月份至同年12月17日期間，被告人吳某某、周某某為牟利，均受“梅總”（另案處理）的雇傭充當(dāng)“取手”，在明知“梅總”幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得的情況下，仍利用“梅總”提供的他人銀行卡頻繁至銀行ATM機(jī)取款后交與“梅總”。2019年12月17日，被告人周某某及另一“取手”（另案處理）在寧波市海曙區(qū)天港漫非酒店內(nèi)從“梅總”處分別獲取他人銀行卡20張、10張，至寧波市海曙區(qū)等地的多個(gè)銀行ATM機(jī)分別取款人民幣40萬元、20萬元，后將所有銀行卡及錢款均交與被告人吳某某。隨后，被告人吳某某攜帶上述30張銀行卡及人民幣60萬元至酒店地下停車場(chǎng)時(shí)被民警抓獲。

被告人吳某某、周某某到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡30張、人民幣60萬元；

2.書證：到案經(jīng)過、扣押清單、銀行卡取現(xiàn)記錄、銀行卡開戶信息、支付寶交易記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、身份證明等；

3.證人陸某某、喻某某、許某甲、許某乙的證言；

4.被告人吳某某、周某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

6.視聽資料：銀行ATM機(jī)監(jiān)控視頻及截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、周某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、周某某到案后均如實(shí)供述自己罪行且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

浙江省慈溪市人民法院

????????????????????????????????檢察官?向冬華

2020年7月22日?

附：

????1.被告人吳某某、周某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.移送公安偵查卷四冊(cè)。

3.《量刑建議書》五份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。