山東省鄆城縣人民檢察院

起?訴?書

鄆檢公刑訴〔2019〕337號

被告人吳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4209211985********，漢族，初中文化，農民,住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月27日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4209211989********，漢族，初中文化，農民，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4209211992********,漢族，初中文化，農民,住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4209211993********，漢族，初中文化，農民,住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**灣。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4222011990********，漢族，初中文化,農民，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鮑某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4209021990********，漢族，初中文化，農民，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)廟**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4209211984********，漢族，初中文化，農民，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**黃。因涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2018年10月26日被鄆城縣公安局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，次日由鄆城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄆城縣公安局偵查終結，以被告人吳某某、葉某某、李某甲、李某乙、范某某、鮑某某涉嫌詐騙罪、被告人黃某某涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月22日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回補充偵查兩次。

經依法審查查明：

一、詐騙罪

1、2018年3月至案發(fā)，被告人吳某某、葉某某通過李某丙介紹與被告人李某甲結成電信詐騙犯罪團伙，通過網絡向被告人黃某某購買公民個人信息后，冒充貸款擔保公司員工，以需要貸款的人員為詐騙對象，撥打電話，讓其向自己的銀行卡里存入貸款額度10%-30%的驗資費以保證通過銀行審核，然后，把存入驗資費的詐騙對象信息發(fā)送給冒充銀行工作人員的被告人李某甲,以銀行審核為由引導詐騙對象按其指使操作，最終將驗資費轉入被告人吳某某、葉某某指定的銀行卡內，騙取他人錢款，共計11次，金額共計人民幣103186元,具體犯罪事實如下：

(1)被告人吳某某、葉某某于2018年7月10日至7月11日，撥打山東省鄆城縣**鎮(zhèn)**行政村孔某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水騙取孔某某人民幣12000元。

(2)被告人吳某某、葉某某于2018年9月14日至9月17日，撥打安徽省無為縣**村**村肖某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水騙取肖某某人民幣8000元。

(3)被告人吳某某、葉某某于2018年7月14日至7月15日，撥打江蘇省海安縣**鎮(zhèn)**村四組黃某甲電話，冒充貸款公司員工，以辦理貸款需繳納保證金的名義騙取黃某甲人民幣6000元。

(4)被告人吳某某、葉某某于2018年9月份撥打四川省內江市市中區(qū)**鎮(zhèn)**村洪某某電話，冒充貸款公司員工，以辦理貸款需做流水騙取洪某某人民幣5000元。

(5)被告人吳某某、葉某某于2018年7月13日至7月15日撥打河南省鶴壁市山城區(qū)**街****區(qū)王某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取王某某人民幣8600元。

(6)被告人吳某某、葉某某于2018年10月18日至10月19日撥打安徽省淮北市烈山區(qū)**鎮(zhèn)**村四組陳某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取陳某某人民幣18000元。

(7)被告人吳某某、葉某某于2018年9月12日至9月13日撥打江西省南昌市昌東工業(yè)區(qū)**村黃某乙電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取黃某乙人民幣8000元。

(8)被告人吳某某、葉某某于2018年9月12日至9月13日撥打吉林省長春市南關區(qū)**街道**街張某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取張某某人民幣20000元。

(9)被告人吳某某、葉某某于2018年10月19日至10月21日撥打黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**鎮(zhèn)****組印某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取印某某人民幣5988元。

(10)被告人吳某某、葉某某于2018年8月29日撥打安徽省宿州市泗縣**鎮(zhèn)**村于某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取于某某人民幣8598元。

(11)被告人吳某某、葉某某于2018年9月27日撥打貴州省興義市**鎮(zhèn)**組劉某某電話，冒充擔保公司員工，以辦理貸款需繳納保證金、做流水等名義騙取劉某某人民幣3000元。

2、被告人李某甲、李某乙與其他詐騙團伙，結成電信詐騙犯罪同伙，在收到詐騙團伙發(fā)送的被詐騙對象信息后，冒充銀行工作人員以銀行審核為由引導詐騙對象按其指使操作，最終將驗資費轉入詐騙團伙指定的銀行卡內，騙取他人錢款，數額巨大。經查證，2018年10月20日至10月23日，李某乙在收到李某甲推送的被詐騙人信息后，成功詐騙被害人錢款共計人民幣115165元。

綜上，吳某某、葉某某詐騙數額共計人民幣103186元；李某乙詐騙數額共計115165元；李某甲詐騙數額共計人民幣218351元。

認定上述事實的證據如下：

物證：手機、電腦、銀行卡等；2.書證：戶籍證明、抓獲經過、扣押、發(fā)還物品清單等；3.被害人陳述：被害人孔某某、肖某某陳述；4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、葉某某、李某甲、李某乙供述和辯解；5.勘驗、檢查筆錄：鄆城縣公安局網安大隊出具的搜查筆錄、電子勘驗檢查筆錄；6.鄆城縣公安局調取的吳某某手機、李某乙手機、吳某某筆記本電腦等電子數據等。

二、妨害信用卡管理罪

2018年至案發(fā)，被告人吳某某、葉某某以4000元每套，每套分別有中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國農業(yè)銀行四張銀行卡，從吳某甲處非法購買了戶名為楊某某、孟某某、楊某甲的銀行卡三套12張。

認定上述事實的證據如下：

物證：手機、銀行卡等；2.書證：銀行卡照片；3.被告人供述和辯解：被告人吳某某、葉某某供述和辯解；5.勘驗、檢查筆錄：鄆城縣公安局網安大隊出具的搜查筆錄、電子勘驗檢查筆錄；6.鄆城縣公安局調取的吳某某手機、吳某某筆記本電腦電子數據等。

三、侵犯公民個人信息罪

2018年6月至案發(fā)，被告人黃某某通過百度、頭條等平臺推廣虛假貸款網站，用于獲取注冊網站貸款人的公民個人信息，并將搜集到的個人信息出賣給吳某某、葉某某等人，被告人吳某某、葉某某等人利用獲取的公民個人信息實施了上述詐騙行為。被告人黃某某通過張某某（另案處理）推廣虛假貸款廣告搜集公民個人信息共花費人民幣192000元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、電腦、銀行卡等；2.書證：戶籍證明、聊天記錄截圖等；3.證人證言：張某某、葉某某等證言；4.被告人供述和辯解：被告人黃某某供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認筆錄：鄆城縣公安局網安大隊出具的搜查筆錄、電子勘驗檢查筆錄，黃某某等辨認筆錄；6.鄆城縣公安局調取的黃某某手機、電腦等電子數據等。

四、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人范某某、鮑某某明知所取銀行卡內錢款為違法犯罪所得，為獲取利益，幫助他人取現，情節(jié)嚴重。2018年9月13日至10月23日，鮑某某幫助范某某為犯罪分子取款共計人民幣223400元。范某某為犯罪分子取款共計民幣293686元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機、電腦、銀行卡等；2.書證：戶籍證明、抓獲經過、扣押、發(fā)還物品清單等；3.證人證言：葉某、廖某等證言；4.被告人供述和辯解：被告人范某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查筆錄：鄆城縣公安局網安大隊出具的搜查筆錄、電子勘驗檢查筆錄；6.鄆城縣公安局調取的范某某手機電子數據等。

本院認為，被告人吳某某、葉某某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，結成電信詐騙犯罪團伙，通過撥打電話方式，詐騙財物，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某、葉某某非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人范某某、鮑某某明知是他人違法犯罪所得仍幫助其取款套現，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，應當以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某某非法買賣公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄆城縣人民法院

檢察員：曹玉紅

2019年7月23日

附：

1、被告人吳某某、李某甲、李某乙、范某某、鮑某某、黃某某現羈押于鄆城縣看守所，被告人葉某某現羈押于菏澤市看守所。

2、案卷材料和證據。

3、證人、鑒定人名單。