陜西省山陽縣人民檢察院

起?訴?書

山檢刑訴〔2020〕88號

被告人吳某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼6125251962********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地陜西省商洛市山陽縣，住山陽縣**街辦山陽縣**家屬院，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日被山陽縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，2020年4月11日對其取保候?qū)彙?/span>

華某某，男，1960年**月**日出生，居民身份證號碼6125251960********，漢族，中專文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽縣，住山陽縣**街辦**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月1日被山陽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某（另處）、吳某某、華某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月25日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月24日補查重報；本院于2020年8月4日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年9月2日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月11日、2020年7月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：商洛市**發(fā)展有限公司山陽分公司于2014年9月4日由山陽縣工商局批準(zhǔn)設(shè)立，前期在**酒店辦公，后承租山陽縣**局門面房**樓作為辦公場所，山陽分公司法人劉某甲，實際控制人劉某乙（商洛市**有限公司總經(jīng)理，另處），實際工作主管屈某某（商洛市**有限公司副總經(jīng)理，已判處），雷某某(另處）由山陽縣政府有關(guān)部門推薦由劉某乙任命為山陽分公司副總兼負責(zé)人、華某某被劉某乙口頭任命為山陽分公司副總兼業(yè)務(wù)經(jīng)理、吳某某被劉某乙口頭任命為山陽分公司副總兼業(yè)務(wù)經(jīng)理。雷某某、華某某、吳某某在**山陽分公司任職期間，該公司接受商洛市**發(fā)展有限公司劉某乙指示，屈某某監(jiān)管，以縣政府批準(zhǔn)的“助保貸”委托投資為名，向社會不特定人群通過口口相傳的方式宣傳，并承諾高息回報，自2014年9月至2015年2月，先后向我縣社會公眾109人簽訂委托投資合同159份吸收存款。共吸收存款1044萬元。已兌付本金615.5萬元，已兌付利息42.753萬元，扣除已兌付的本金及利息，尚欠集資參與人員385.7470萬元。華某某自2014年9月至11月主管業(yè)務(wù)部，負責(zé)向社會公眾吸收存款工作，招聘和培訓(xùn)了工作人員，該業(yè)務(wù)由華某某直接向劉某乙或劉某乙之妻屈某某匯報；吳某某在2014年11月之后負責(zé)業(yè)務(wù)部向社會公眾吸收存款工作，工作人員、工作流程、財務(wù)管理等均按照華某某負責(zé)時的要求執(zhí)行。所吸收的存款直接匯入劉某甲賬戶（該賬戶實際持有人及管理人為劉某乙）和商洛總公司的吸收來的存款混在一起,用于商洛兩家公司以及深圳**公司的正常運營開支、工人工資的兌付、凈水器廠和電動牙刷廠的建設(shè)以及深圳11處房產(chǎn)的購買，部分款項兌付存款人本金及利息。

認定上述事實的證據(jù)如下：犯罪案件移送書、現(xiàn)場筆錄、受案登記表、立案決定書?、戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、退款計劃、收現(xiàn)金臺賬、會計憑證、投資委托合同、公司文件、會議紀(jì)要、“助保貸”業(yè)務(wù)的通知、合作協(xié)議、房產(chǎn)證復(fù)印件、存款信息、退款明細表、銀行賬戶明細、法院判決、起訴書等書證；倪某某等證人證言；李某某等人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見等。

本院認為，被告人吳某某、華某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、2019年1月30日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。劉某乙、屈某某、吳某某、華某某系共同犯罪，劉某乙、屈某某在共同犯罪中系主犯，吳某某、華某某均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山陽縣人民法院

檢??察??官：徐輝

檢察官助理：耿鑫

2020年9月22日

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附件：1.被告人吳某某、華某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2案卷材料和證據(jù)二十冊。

3認罪認罰具結(jié)書二份。