四川省開(kāi)江縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

開(kāi)檢刑訴〔2019〕166號(hào)　

　　被告人吳某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130231966********，漢族，初中，務(wù)工從業(yè)人員，戶(hù)籍所在地四川省達(dá)州市開(kāi)江縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月3日被開(kāi)江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被開(kāi)江縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130231962********，漢族，小學(xué)，服務(wù)從業(yè)人員，戶(hù)籍所在地四川省達(dá)州市開(kāi)江縣，住**鎮(zhèn)**街**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月3日被開(kāi)江縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被開(kāi)江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由開(kāi)江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日和同月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至2019年10月期間，被告人吳某某伙同肖某某、馬某甲、馬某乙等人，在**鎮(zhèn)等地通過(guò)口口相傳、微信群發(fā)布消息等方式，對(duì)外大肆宣傳“空中比特幣”平臺(tái)，以每單6800元人民幣獲取該平臺(tái)會(huì)員資格、并以直推獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)為誘餌，誘騙會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)人員加入，其層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，發(fā)展朱某某、王某某等20余名下線(xiàn)會(huì)員，騙取財(cái)物人民幣近三十萬(wàn)元。

2018年10月至2019年7月間，被告人吳某某伙同被告人劉某某等人，在**鎮(zhèn)等地通過(guò)口口相傳、微信群發(fā)布消息等方式，對(duì)外大肆宣傳“PLUS錢(qián)包”平臺(tái)，以每單5000元人民幣獲取該平臺(tái)會(huì)員資格，每個(gè)月有投資金額一定比例的利潤(rùn)回報(bào)，以直接發(fā)展或者間接發(fā)展下線(xiàn)會(huì)員獲得下線(xiàn)會(huì)員利潤(rùn)一定比例的返利為誘餌，誘騙會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)人員加入，其層級(jí)達(dá)三級(jí)以上，發(fā)展郝某某、陶某某、朱某某、王某某等40余名下線(xiàn)會(huì)員，騙取會(huì)員財(cái)物人民幣近一百四十七萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述5.被告人供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、劉某某以推銷(xiāo)投資虛擬貨幣等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納一定數(shù)額人民幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的可以從輕或者從寬處罰情節(jié)，建議對(duì)被告人劉某某判處有期徒刑兩年并處罰金。建議對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑三年六個(gè)月并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)江縣人民法院　

檢察官：李明耀

（院印）

2019年11月8日　

附：

????1．被告人吳某某現(xiàn)羈押于開(kāi)江縣看守所，被告人劉某某現(xiàn)羈押于達(dá)州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊(cè)1023頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。