福建省閩清縣人民檢察院

起?訴?書

梅檢一部刑訴〔2020〕122號(hào)

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211994********，漢族，初中文化程度，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月被河北邯鄲市公安局取保候?qū)?，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月24日被閩清縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被閩清縣公安局刑事拘留，2020年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日被閩清縣公安局刑事拘留，2020年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211985********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月24日被閩清縣公安局刑事拘留，2020年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，住福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日被閩清縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由閩清縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由閩清縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月13日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年1月13日至3月10日期間，被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲在明知他人欲使用對(duì)公賬號(hào)進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下，張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲將各自的身份信息交給吳某某，并由其帶至閩清縣辦理或代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬號(hào)。2020年1月13日，吳某某帶柳某某至閩清縣工商銀行辦理了1套對(duì)公賬號(hào)，經(jīng)劉某甲委托，吳某某用劉某甲的身份信息在閩清縣工商銀行幫劉某甲代辦理了2套對(duì)公賬號(hào)；2020年3月9日至3月10日期間，吳某某帶張某甲、張某乙、柳某某至閩清縣建設(shè)銀行和工商銀行內(nèi)分別幫張某甲辦理了5套對(duì)公賬號(hào)，幫張某乙辦理了4套對(duì)公賬號(hào)，幫柳某某辦理了2套對(duì)公賬號(hào)。張某甲收取吳某某好處費(fèi)人民幣6000元，張某乙收取吳某某好處費(fèi)人民幣8000元，柳某某收取吳某某好處費(fèi)人民幣6000元，劉某甲收取吳某某好處費(fèi)人民幣4000元。吳某某帶張某甲、張某乙、柳某某等人辦理好營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬號(hào)等材料后，將營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬號(hào)等材料帶走，交給上家“紅色”使用并收取好處費(fèi)。張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲的上述對(duì)公賬號(hào)均有被用于網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)，被害人高某某參與網(wǎng)絡(luò)賭博被詐騙款、被害人劉某乙、王某甲、郎某某、王某乙被詐騙款均有匯入上述對(duì)公賬號(hào)，未被追回，其中張某甲的5套對(duì)公賬號(hào)共走賬人民幣41468231元，張某乙的4套對(duì)公賬號(hào)共走賬人民幣79074106元，柳某某的3套對(duì)公賬號(hào)走賬人民幣2548889元，劉某甲的2套對(duì)公賬號(hào)共走賬人民幣9047948元。

2020年6月22日18時(shí)許，被告人張某乙在福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)家中被石獅市公安局祥芝派出所民警抓獲；2020年6月22日23時(shí)許，被告人張某甲在福建省惠安縣東嶺鎮(zhèn)后街“領(lǐng)峰商務(wù)”被石獅市公安局交通警察大隊(duì)民警抓獲；2020年6月22日23時(shí)許，被告人柳某某在福建省惠安縣東嶺鎮(zhèn)后街“領(lǐng)峰商務(wù)”被石獅市公安局交通警察大隊(duì)民警抓獲；2020年7月18日18時(shí)許，被告人劉某甲在福建省廈門市湖里區(qū)小東山社95-1號(hào)207室被廈門市公安局殿前派出所民警抓獲；2020年7月23日16時(shí)許，被告人吳某某在福建省泉州市惠安縣東嶺鎮(zhèn)三村村北埔61號(hào)被惠安縣公安局崇武邊防派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、省內(nèi)嫌疑人身份證明、違法犯罪記錄查詢情況說明書、“長(zhǎng)城2號(hào)”閩清未抓獲人員匯總表、“長(zhǎng)城2號(hào)”涉嫌賬號(hào)走賬情況表、中國(guó)建設(shè)銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證復(fù)印件、中國(guó)工商銀行憑證、賬戶業(yè)務(wù)意愿核實(shí)書、賬戶業(yè)務(wù)信息柜面核實(shí)情況表、中國(guó)工商銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)盡職調(diào)查書、打印單位客戶基本信息單、中國(guó)工商銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、中國(guó)工商銀行流水明細(xì)、中國(guó)建設(shè)銀行流水明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、持卡主體詳情、銀行卡明細(xì)列表、電詐平臺(tái)查詢被害人報(bào)案材料、被詐騙被害人報(bào)案材料；

2.證人證言：證人鄭某某、劉某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人高某某、王某甲、郎某某、王某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：到案經(jīng)過等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、劉某甲、張某甲、張某乙、柳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某在共同犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯；被告人張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，建議判處被告人吳某某有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人張某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣8000元；判處被告人張某乙有期徒刑一年，并處罰金人民幣8000元；判處被告人柳某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；判處被告人劉某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

閩清縣人民法院

檢??察??官?張國(guó)清

張景鋒

檢察官助理?林瑤瑤

鄭華玲

2020年9月10日

附：

1．被告人吳某某、張某甲、張某乙、柳某某、劉某甲現(xiàn)羈押于福州市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》5份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。