廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梅縣院一部刑訴〔2020〕Z53號

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3505831990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省廈門市集美區(qū)**鎮(zhèn)。2020年6月23日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年7月30日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在平遠縣看守所。

被告人梁某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼4414021983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市梅江區(qū)，住廣東省梅州市梅江區(qū)**街**號。2012年9月7日因犯非法拘禁罪被廣東省梅州市梅江區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。?2020年6月23日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，因冠心病、三支血管病變以及身患2型糖尿病不適宜羈押，于刑事拘留當日被取保候?qū)?，現(xiàn)居家中。

被告人吳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4414211987********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)。2017年11月15日因犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪被廣東省梅州市梅縣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月；2020年4月28日因犯危險駕駛罪被廣東省梅州市梅縣區(qū)人民法院判處拘役四個月，緩刑五個月。2020年6月23日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年7月30日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在梅縣區(qū)看守所。

被告人謝某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼4414211998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**街福**小區(qū)**棟**房。2019年10月10日因犯尋釁滋事罪被廣東省梅州市梅江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。2020年6月23日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年7月30日被依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在梅縣區(qū)看守所。

被告人宋某某，男，1999年**月**日出生，公民身份證號碼4414211999********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村。2020年6月23日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年7月30日被梅州市公安局梅縣區(qū)分局取保候?qū)?，現(xiàn)居家中。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4414211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**小區(qū)**棟**房。2020年7月6日因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局取保候?qū)彛F(xiàn)居家中。

本案由梅州市公安局梅縣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，梁某甲、吳某某、宋某某、謝某某、陳某甲、鐘某甲、曾某某、李某甲、梁某乙、張某甲、鄧某某、黃某甲涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某某于2018年10月起，通過**網(wǎng)站尋找購買“8件套”（營業(yè)執(zhí)照正、副本、法人代表身份證復(fù)印件、公章、法人私章、對公賬戶、網(wǎng)銀U盾、綁定銀行賬戶的手機卡，俗稱“8件套”）、“4件套”（銀行卡、身份證復(fù)印件、網(wǎng)銀U盾、綁定銀行卡的手機卡，俗稱“4件套”），在該網(wǎng)站認識了被告人梁某甲后向其收購“4件套”、“8件套”，梁某甲則在廣東省梅州市梅江區(qū)**路**號開設(shè)“梅州市**貿(mào)易有限公司”以被告人吳某某為員工，向被告人宋某某、被告人陳某甲及鐘某甲、曾某某、黃某甲、鄧某某、張某甲（5人另案處理）等人購買“4件套”、“8件套”。具體情況如下：

1、被告人劉某某于2018年10月開始，向梁某甲收購“4件套”、“8件套”。經(jīng)查，劉某某向梁某甲購買的鐘某甲、曾某某、陳某甲等人的對公賬戶銀行卡、個人銀行卡交由“黃某乙”（另案處理）用于賭博、詐騙活動。2018年10月始，劉某某向梁某甲購買“4件套”、“8件套”，從中牟利15萬元左右。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺對涉案人員銀行賬戶進行核查，并發(fā)函至涉案辦案單位核查，劉某某向梁某甲購買的對公賬戶銀行卡、個人銀行卡中有多個銀行賬戶為被詐騙案中的收款賬戶。

2、被告人梁某甲于2018年10月開始，在廣東省梅州市梅江區(qū)**路**號經(jīng)營以鐘某甲為法人代表注冊的“梅州市**貿(mào)易有限公司”，吳某某為業(yè)務(wù)員，從事代人向工商部門申請公司營業(yè)執(zhí)照、開設(shè)銀行對公賬戶等業(yè)務(wù)。為客戶辦好營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等“8件套”之后，梁某甲又以每套1500元至2000元不等的價格向客戶購買“8件套”，以每套7000元至8000元的價格賣給劉某某從中牟利。梁某甲通過向劉某某販賣41套?“8件套”，從中牟利約15萬元。

3、被告人吳某某于2018年12月始在梁某甲的公司打工期間，每月固定工資4500元。吳某某在梁某甲的授意下為客戶申請公司營業(yè)執(zhí)照、開設(shè)銀行對公賬戶“8件套”（梅州市**服裝有限公司等20多家公司）。其中，吳某某自己發(fā)展的客戶有黃某甲、張某甲、賴某某。吳某某帶黃某甲注冊了兩家公司（梅州市**商貿(mào)有限公司、梅州市**商貿(mào)有限公司）并開設(shè)了對應(yīng)的對公賬戶；吳某某帶張某甲注冊了兩家公司（梅州市**科技有限公司、梅州市**百貨有限公司）并開設(shè)了對應(yīng)的對公賬戶；吳某某代辦將兩家公司（梅州市**文化發(fā)展有限公司、梅州市**商貿(mào)有限公司）的法人變更為賴某某并開設(shè)了梅州市**文化發(fā)展有限公司的對公賬戶。吳某某共為梁某甲辦理約30家公司的“8件套”。另外，吳某某向梁某甲出售個人銀行卡約12張左右。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺對涉案人員銀行賬戶進行核查，并發(fā)函至涉案辦案單位核查，吳某某名下中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：62179959600********）系廖某某被詐騙案中的收款賬戶。

4、被告人宋某某于2019年10月份向梁某甲借款1900元，后梁某甲以一家公司給1300元好處費讓宋某某注冊兩家公司。于是宋某某于2019年11月在梅州市梅江區(qū)行政服務(wù)中心注冊了兩家公司（梅州市**科技有限公司、梅州市**百貨有限公司），并分別辦理了相應(yīng)的對公賬戶，將兩家公司的“8件套”賣給梁某甲獲利2600元，其中用于抵兌欠款1900元。宋某某通過介紹陳某甲為梁某甲辦理兩家公司的“8件套”獲利1000元。另外，宋某某還在中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行辦理2套“4件套”賣給梁某甲共獲利600元。

經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺對涉案人員銀行賬戶進行核查，并發(fā)函至涉案辦案單位核查，宋某某名下東莞銀行賬戶（卡號：62143918800********）、梅州市**科技有限公司（賬號：440501723201********）涉嫌電信違法犯罪，宋某某名下中國工商銀行賬戶（卡號：62122620070********）系網(wǎng)絡(luò)賭博收款賬戶五級銀行卡，宋某某名下中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：62179959600********）系秦某某被詐騙案中的收款賬戶，宋某某名下梅州市**百貨有限公司賬戶（賬號：20070201092********）系周某某被詐騙案中的收款賬戶。

5、被告人陳某甲于2019年11月為了獲利在宋某某的介紹下找到梁某甲，同意以自己的身份信息去注冊辦理公司以每套“8件套”600元、每套“4件套”200元的價格出售給梁某甲。后梁某甲叫吳某某帶陳某甲前往注冊公司和辦理銀行對公賬戶。陳某甲共注冊了兩家公司（梅州市**百貨有限公司、梅州市**科技有限公司）并開通相應(yīng)的對公賬戶，將辦理好的2套“8件套”交給梁某甲共獲利2000元。另外，陳某甲還辦理了5套“4件套”賣給了梁某甲并獲利1000元。

6、2018年8月至12月期間，鐘某甲因欠梁某甲5000元無力償還，鐘某甲在梁某甲和吳某某的帶領(lǐng)下，用自己的身份信息注冊了三家公司（梅州市**服裝有限公司、梅州市**科技有限公司、梅州市**貿(mào)易有限公司），使用其兒子鐘某乙的身份信息注冊了一家公司（梅州市**電器有限公司），并分別辦理對公賬戶后將四家公司的“8件套”賣給梁某甲用于抵兌欠款。經(jīng)公安部電信詐騙案件偵辦平臺對涉案人員銀行賬戶進行核查，并發(fā)函至涉案辦案單位核查，鐘某乙名下梅州市**有限公司賬戶（賬號：62325132********）系李某乙被網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的收款賬戶。

7、2018年8月，曾某某為幫鐘某甲抵兌梁某甲的欠款，在鐘某甲、吳某某的陪同下使用自己的身份信息注冊了2家公司（梅州市**科技有限公司、梅州市**商貿(mào)有限公司），并分別辦理了對公賬戶，另外，曾某某還辦理了3張個人銀行卡（中國銀行、廣發(fā)銀行、建設(shè)銀行），曾某某通過將2家公司的“8件套”和3個“4件套”賣給梁某甲，獲利1600元，曾某某將獲利1600元交給鐘某甲。

8、2019年8月，張某甲因找吳某某借款，吳某某向張某甲提出幫忙注冊營業(yè)執(zhí)照并開設(shè)對公賬戶才能借款。張某甲同意后，在吳某某的帶領(lǐng)下，用自己的身份信息注冊了兩家公司（梅州市**科技有限公司、梅州市**百貨有限公司）并開通了相應(yīng)的對公賬戶。張某甲將兩家公司的對公賬戶“8件套”交給吳某某。

9、2019年8月份左右，黃某甲應(yīng)吳某某的請求提供自己的身份信息給吳某某去注冊辦理兩家公司（梅州市**商貿(mào)有限公司、梅州市**商貿(mào)有限公司）并開通相應(yīng)的對公賬戶，將兩家公司的“8件套”交給了吳某某。

10、2018年12月，鄧某某應(yīng)梁某甲的請求，同意用自己的身份信息去幫忙注冊公司后，在梁某甲及吳某某的帶領(lǐng)下，按照梁某甲提供的名稱、注冊地址到行政服務(wù)中心注冊了三家公司（梅州市**服裝有限公司、梅州市**服裝有限公司和梅州市**服裝有限公司），并開通相應(yīng)的對公賬戶，將三家公司的“8件套”交給了梁某甲。梁某甲給鄧某某200元作為來回路費。

二、被告人謝某某于2019年3月份通過與朋友陳某乙微信聊天得知李某丙（另案處理）購買公司營業(yè)執(zhí)照。于是謝某某與李某丙聯(lián)系后，將其本人和前妻丘某某（另案處理）的身份證發(fā)給李某丙，李某丙以謝某某和丘某某的身份信息辦理了四家公司營業(yè)執(zhí)照（其中，謝某某兩家：梅州市**電子商務(wù)有限公司、梅州市**科技有限公司，丘某某兩家：梅州市**商務(wù)有限公司、梅州市**科技有限公司）后，并開通了相應(yīng)的對公賬戶。其中，謝某某將梅州市**科技有限公司的“8件套”賣給李某丙，獲利2000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄，證人證言，注冊公司及開通對公賬戶的資料等書證，被告人供述及辯解，扣押的物證等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人劉某某、梁某甲、吳某某、宋某某、陳某甲、謝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人梁某甲、吳某某、宋某某、陳某甲、謝某某為非法獲利，買賣公司營業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人梁某甲起主要作用，是主犯，吳某某起次要作用，是從犯，對于從犯應(yīng)當從輕處罰。被告人吳某某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人陳某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、梁某甲、吳某某、宋某某、謝某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某、梁某甲、吳某某、宋某某、陳某甲、謝某某歸案后自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，依法提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省梅州市梅縣區(qū)人民法院

檢察官：郭秀霞

檢察官助理：彭世強

2020年10月22日　

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)羈押在梅州市平遠縣看守所，被告人吳某某、謝某某現(xiàn)羈押在梅州市梅縣區(qū)看守所，梁某甲（電話：132********）、宋某某（電話：137********）、陳某甲（電話：135********）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十七冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》六份；

4.《量刑建議書》六份。