江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛縣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕274號(hào)

被告人吳某，男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼21101119**********，漢族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**胡同**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，同年**月**日贛縣區(qū)公安局被取保候?qū)彛?*月**日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人于某，女，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼21100219**********，漢族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市太子河區(qū)**路**棟**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被贛縣區(qū)公安局取保候?qū)彛?*月**日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼21100219**********，漢族，**文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市白塔區(qū)**胡同**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被贛縣區(qū)公安局取保候?qū)彛?*月**日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼32012319**********，漢族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，20**年**月**日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某，男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼21102219**********，漢族，**文化，經(jīng)商，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，20**年**月**日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由贛縣區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于20**年**月**日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

20**年**月**至**月**日，被告人吳某通過(guò)微信認(rèn)識(shí)上家“二寶”后，陸續(xù)糾集妻子被告人于某、女兒被告人吳某某、被告人李某某、被告人金某，在廣東省中山市、珠海市等地，陸續(xù)辦理或借用他人大量銀行卡，在明知上家“二寶”是利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍使用自己和于某的銀行卡接收“二寶”轉(zhuǎn)入的大額資金后，將資金轉(zhuǎn)入?yún)悄?、李某某、金某、本人或借用的他人的銀行卡內(nèi)，之后由吳某、于某、吳某某、李某某、金某持銀行卡在銀行柜臺(tái)或ATM機(jī)取現(xiàn)后交給吳某，由吳某將所取現(xiàn)金交給上家指定的人，并收取上家取款金額0.25%的傭金，吳某再將部分傭金分給李某某、金某。吳某、于某名下銀行卡共接收上家轉(zhuǎn)入資金3**2.1935萬(wàn)元。其中吳某使用本人銀行卡取現(xiàn)909.8萬(wàn)元、借用吳某、張某某銀行卡取現(xiàn)272.6萬(wàn)元，于某使用本人銀行卡取現(xiàn)701.2萬(wàn)元，吳某某使用本人銀行卡取現(xiàn)284.7萬(wàn)元，李某某使用本人銀行卡取現(xiàn)211萬(wàn)元,金某使用本人和借用白某、胡某、金某銀行卡取現(xiàn)149.49萬(wàn)元，5名被告人共為上家取現(xiàn)2528.79萬(wàn)元，共獲得傭金約77500元，其中吳某分得65800元，李某某分得7400元，金某分得4300元。

案發(fā)后，被告人均被抓獲歸案，吳某退贓77500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、常住人口信息等；2.被害人陳述：丁某某等人陳述；3.被告人供述：被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某的供述等；4.電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。全部被告人歸案后，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

贛州市贛縣區(qū)人民法院

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???檢察員：胡展華????

?????????????????????????????????2020年11月26日

附：

1.被告人李某某、金某現(xiàn)羈押于贛縣區(qū)看守所，被告人吳某、于某、吳某某在家取保候?qū)?/span>。

2.案卷*冊(cè)、光盤*張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書*份。

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