江西省贛州市贛縣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛縣區(qū)檢一部刑訴〔2020〕274號

被告人吳某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼21101119**********，漢族，**文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)**胡同**號，現住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，同年**月**日贛縣區(qū)公安局被取保候審，**月**日被本院取保候審。

被告人于某，女，19**年**月**日生，公民身份號碼21100219**********，漢族，**文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市太子河區(qū)**路**棟**號，現住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被贛縣區(qū)公安局取保候審，**月**日被本院取保候審。

被告人吳某某，女，19**年**月**日生，公民身份號碼21100219**********，漢族，**文化程度，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省遼陽市白塔區(qū)**胡同**號，現住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被贛縣區(qū)公安局取保候審，**月**日被本院取保候審。

被告人李某某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼32012319**********，漢族，**文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**號，現住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，20**年**月**日經本院批準于次日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某，男，19**年**月**日生，公民身份號碼21102219**********，漢族，**文化，經商，戶籍所在地遼寧省遼陽市燈塔市**鎮(zhèn)**村**號，現住廣東省中山市**鎮(zhèn)**公寓**單元**室租住房。20**年**月**日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被贛縣區(qū)公安局刑事拘留，20**年**月**日經本院批準于次日被贛縣區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由贛縣區(qū)公安局偵查終結，以被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于20**年**月**日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

20**年**月**至**月**日，被告人吳某通過微信認識上家“二寶”后，陸續(xù)糾集妻子被告人于某、女兒被告人吳某某、被告人李某某、被告人金某，在廣東省中山市、珠海市等地，陸續(xù)辦理或借用他人大量銀行卡，在明知上家“二寶”是利用信息網絡犯罪，仍使用自己和于某的銀行卡接收“二寶”轉入的大額資金后，將資金轉入吳某、李某某、金某、本人或借用的他人的銀行卡內，之后由吳某、于某、吳某某、李某某、金某持銀行卡在銀行柜臺或ATM機取現后交給吳某，由吳某將所取現金交給上家指定的人，并收取上家取款金額0.25%的傭金，吳某再將部分傭金分給李某某、金某。吳某、于某名下銀行卡共接收上家轉入資金3**2.1935萬元。其中吳某使用本人銀行卡取現909.8萬元、借用吳某、張某某銀行卡取現272.6萬元，于某使用本人銀行卡取現701.2萬元，吳某某使用本人銀行卡取現284.7萬元，李某某使用本人銀行卡取現211萬元,金某使用本人和借用白某、胡某、金某銀行卡取現149.49萬元，5名被告人共為上家取現2528.79萬元，共獲得傭金約77500元，其中吳某分得65800元，李某某分得7400元，金某分得4300元。

案發(fā)后，被告人均被抓獲歸案，吳某退贓77500元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：立案決定書、常住人口信息等；2.被害人陳述：丁某某等人陳述；3.被告人供述：被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某的供述等；4.電子數據：微信聊天記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某明知他人利用信息網絡實施犯罪活動，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某、于某、吳某某、李某某、金某適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。全部被告人歸案后，均自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

贛州市贛縣區(qū)人民法院

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???檢察員：胡展華????

?????????????????????????????????2020年11月26日

附：

1.被告人李某某、金某現羈押于贛縣區(qū)看守所，被告人吳某、于某、吳某某在家取保候審。

2.案卷*冊、光盤*張。

3.認罪認罰具結書*份。

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