長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕559號(hào)

被告人吳某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4325241984********，漢族，高中文化，住湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**棟**房（戶(hù)籍所在地為湖南省長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)**街道**路**段**號(hào)**棟**）。因涉嫌合同詐騙罪，2019年12月16日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年12月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年2月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告人吳某某有權(quán)委托辯護(hù)人,2020年2月29日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了被告人吳某某，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年3月28日、2020年6月10日、2020年8月24日依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，期限分別自2020年3月29日至2020年4月12日、2020年6月11日至2020年6月25日、2020年8月25日至2020年9月8日止。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年4月10日、2020年6月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢分別于2020年5月10日、2020年7月24日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月5日，被害人胥某某以長(zhǎng)沙**建材貿(mào)易有限公司（產(chǎn)權(quán)人）、湖南*甲能源有限公司（轉(zhuǎn)租人）兩家公司代表的身份，將位于長(zhǎng)沙市**大道**號(hào)**商業(yè)中心**號(hào)房產(chǎn)以每月租金10萬(wàn)元的價(jià)格出租給**有限公司，雙方簽訂《房屋租賃合同》，約定租賃期限為2018年2月7日至2021年5月6日，含3個(gè)月裝修免租期，租金360萬(wàn)元一次性付清。

因**商業(yè)中心**號(hào)房產(chǎn)被用于胥某某的關(guān)聯(lián)公司抵押且關(guān)聯(lián)公司到期無(wú)法歸還貸款。2018年6月5日長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院作出執(zhí)行裁定：將該房產(chǎn)作價(jià)4425萬(wàn)余元抵償給中信銀行長(zhǎng)沙分行。2019年1月，中信銀行長(zhǎng)沙分行將長(zhǎng)沙**建材貿(mào)易有限公司、**有限公司等起訴至長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院，請(qǐng)求法院判決**有限公司的租賃關(guān)系不成立，并立即返還房屋。為此，**有限公司董事長(zhǎng)吳某某主動(dòng)找到胥某某，要求解決面臨的訴訟問(wèn)題。

2019年4月3日，中信銀行長(zhǎng)沙分行將該房產(chǎn)放在淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)。胥某某經(jīng)與被告人吳某某商議，準(zhǔn)備參與競(jìng)拍，并成功與云南**投資有限公司達(dá)成合作意向。事前，被告人吳某某提醒胥某某，參與競(jìng)拍需要準(zhǔn)備支付寶賬戶(hù)。

2019年4月28日，因與云南**投資有限公司的合作未能最后簽約，雙方約定由胥某某以向云南**投資有限公司借款的方式先繳納300萬(wàn)元的競(jìng)買(mǎi)保證金。在**有限公司董事長(zhǎng)吳某某的辦公室電腦上操作，因胥某某一方公司的支付寶沒(méi)有開(kāi)通大額支付權(quán)限，無(wú)法繳納競(jìng)買(mǎi)保證金，只好借用**有限公司的支付寶。胥某某與**有限公司當(dāng)場(chǎng)簽訂《房屋投標(biāo)、競(jìng)買(mǎi)委托合同》，合同約定：胥某某作為甲方，委托乙方華人**有限公司代為投標(biāo)競(jìng)買(mǎi)**大道**號(hào)**商業(yè)中心**號(hào)房產(chǎn)，所有費(fèi)用由胥某某一方支付，乙方**有限公司應(yīng)將處理委托事務(wù)所得的全部財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)交給甲方胥某某，但未約定轉(zhuǎn)交財(cái)產(chǎn)的具體期限。合同簽訂后，胥某某一方于4月28日當(dāng)天通過(guò)湖南**科技有限公司的賬戶(hù)向**有限公司的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬300萬(wàn)元，并通過(guò)**有限公司的支付寶賬戶(hù)向淘寶網(wǎng)資產(chǎn)競(jìng)價(jià)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)繳納了保證金；4月29日，在**有限公司董事長(zhǎng)吳某某的辦公室電腦上操作，胥某某、謝某某、吳某某一同在場(chǎng)，按照胥某某一方的指令，通過(guò)28輪競(jìng)價(jià)，**有限公司以4050萬(wàn)元的價(jià)格成交，競(jìng)得該房產(chǎn)。

2019年5月17日，是繳納競(jìng)買(mǎi)尾款的最后期限。胥某某與云南**投資有限公司最終達(dá)成協(xié)議，由云南**投資有限公司收購(gòu)胥某某在湖南*乙能源有限公司的股份，謝某某成為湖南*乙能源有限公司的董事長(zhǎng)。謝某某一方通過(guò)與湖南**典當(dāng)有限有限公司簽訂《借款合同》，籌集競(jìng)買(mǎi)余款3750萬(wàn)元，并通過(guò)湖南**典當(dāng)有限公司以及該公司財(cái)務(wù)人員彭昕的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬至**有限公司的賬戶(hù)，再由**有限公司向中信銀行長(zhǎng)沙分行繳納。然而，吳某甲并未將3750萬(wàn)元余款一次性支付給中信銀行長(zhǎng)沙分行，而是以要求房屋產(chǎn)權(quán)先要從**建材公司過(guò)戶(hù)至中信銀行長(zhǎng)沙分行名下，才同意付全款，實(shí)際上吳某某將部分資金挪作他用。6月底，中信銀行長(zhǎng)沙分行完成了第一步的過(guò)戶(hù)事宜，吳某某這才付清3750萬(wàn)元的競(jìng)買(mǎi)余款。

2019年5月24日，胥某某一方正式通知吳某甲，要求吳某甲將房產(chǎn)落戶(hù)至長(zhǎng)沙**物業(yè)有限公司（系云南**公司的關(guān)聯(lián)子公司）。吳某某以龍勝物業(yè)公司與委托方胥某某無(wú)關(guān)為由，要求胥某某必須成為長(zhǎng)沙**物業(yè)有限公司實(shí)際控制人，提供《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、代持股協(xié)議》，并要求以**物業(yè)的名義重新簽訂《房屋投標(biāo)、競(jìng)買(mǎi)委托合同》、《房屋租賃合同》，并收回了胥某某手中的一份原始合同予以當(dāng)場(chǎng)銷(xiāo)毀。但是，新的房屋投標(biāo)、競(jìng)買(mǎi)委托合同》一直沒(méi)有簽署。

被告人吳某某一邊與中信銀行長(zhǎng)沙分行對(duì)接房產(chǎn)過(guò)戶(hù)事宜，一邊要求胥某某一方提供相關(guān)過(guò)戶(hù)所需資料，并于2019年7月3日向胥某某索要用于房產(chǎn)過(guò)戶(hù)所需稅費(fèi)，胥某某如數(shù)支付200萬(wàn)元至**有限公司賬戶(hù)。然而在胥某某一方不知情的情況下，2019年6月14日，吳某某登記成立**有限公司作為股東的全資子公司湖南**置業(yè)有限公司，并于2019年7月15日將競(jìng)買(mǎi)所得房產(chǎn)落戶(hù)至湖南**置業(yè)有限公司名下。當(dāng)天，吳某某以湖南**置業(yè)有限公司名義與湖南**典當(dāng)有限責(zé)任公司簽訂《一般抵押權(quán)合同》、《不動(dòng)產(chǎn)典當(dāng)借款合同》，將競(jìng)買(mǎi)所得房產(chǎn)作為2600萬(wàn)元借款的抵押物，辦理了他項(xiàng)抵押權(quán)證。7月16日，湖南**有典當(dāng)限責(zé)任公司向湖南**置業(yè)有限公司的賬戶(hù)發(fā)放了2600萬(wàn)元借款。吳某甲通過(guò)湖南**置業(yè)有限公司賬戶(hù)將其中1087萬(wàn)元轉(zhuǎn)入湖南**教育管理有限公司、將其中200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入湖南**集團(tuán)有限公司、將其中800萬(wàn)元轉(zhuǎn)入邵陽(yáng)縣**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、將其中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入長(zhǎng)沙**儀器設(shè)備有限公司、將其中130余萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其本人賬戶(hù)。

被告人吳某某作為被委托人華人影視孵化器有限公司的實(shí)際控制人，在履行《房屋投標(biāo)、競(jìng)買(mǎi)委托合同》的過(guò)程中，在明知胥某某一方全額出資購(gòu)買(mǎi)并明確要求落戶(hù)到長(zhǎng)沙**物業(yè)管理有限公司名下的情況下，采取隱瞞事實(shí)真相的方式，于2019年6月14日成立湖南**置業(yè)有限公司（系**有限公司的全資子公司），7月3日還騙取胥某某支付200萬(wàn)元用于房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的稅費(fèi)，7月15日卻將接受委托競(jìng)買(mǎi)所得的房產(chǎn)落戶(hù)到其實(shí)際控制的湖南**置業(yè)有限公司的名下，并于當(dāng)天與湖南**典當(dāng)有限責(zé)任公司簽署《一般抵押權(quán)合同》、《不動(dòng)產(chǎn)典當(dāng)借款合同》，將競(jìng)買(mǎi)所得房產(chǎn)辦理了《他項(xiàng)權(quán)證》從通程典當(dāng)借款2600萬(wàn)元,用于償還債務(wù)和公司其它用途。案發(fā)后，被告人吳某某以要求胥某某對(duì)**有限公司的租金和裝修損失進(jìn)行補(bǔ)償為由，一直拒絕歸還房產(chǎn)。該房產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值（評(píng)估價(jià)值時(shí)點(diǎn)設(shè)定為2019年7月15日）為4029.06萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄、房屋投標(biāo)、競(jìng)買(mǎi)委托合同、銀行流水等書(shū)證；2、證人陳某某、王某某、潘某某、姜某某、李某某、吳某某、蒯某某等人的證言；3、被害人胥某某、謝某某的陳述；4、被告人吳某某的供述與辯解；5、房產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：羅小紅

2020年9月8日_?

附項(xiàng)：1、被告人吳某某現(xiàn)羈于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2、移送案卷十一冊(cè)。