貴州省錦屏縣人民檢察院　

起?訴?書

錦檢公訴刑訴〔2019〕129號　

被告人吳某某，化名“楊某甲、楊某乙”，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼5226281986********，苗族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**路**號。因擾亂社會秩序，于2015年4月7日被黔東南州公安局凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局處以行政警告；因攜帶管制刀具恐嚇?biāo)耍?015年4月21日被黔東南州公安局凱里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局處以行政拘留十日；因?qū)め呑淌拢?019年1月11日被錦屏縣公安局處以行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月8日被錦屏縣公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某平，綽號“某某甲”，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5226281992********，苗族，初中文化，黔東南**商務(wù)咨詢有限公司**，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣，住錦屏縣**鎮(zhèn)**村**組。因?qū)め呑淌?，?019年1月11日被錦屏縣公安局處以行政拘留六日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月8日被錦屏縣公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5226281991********，苗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣，住錦屏縣**鄉(xiāng)**村**組。因?qū)め呑淌?，?019年1月11日被錦屏縣公安局處以行政拘留十日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月8日被錦屏縣公安局刑事拘留，2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，綽號“某某乙”，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5226281987********，侗族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣，住錦屏縣**鎮(zhèn)**村**組。因吸食冰毒，于2012年10月18日被錦屏縣公安局處以行政拘留十五日并處一千九百元罰款，因吸食冰毒，于2012年11月2日被錦屏縣公安局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年，因吸食冰毒，于2016年2月25日被錦屏縣公安局處以行政拘留十五日，因吸食冰毒，于2016年2月27日被錦屏縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年，因毆打他人于2018年1月9日被錦屏縣公安局處以行政拘留十日。因毆打他人于2019年1月11日被錦屏縣公安局處以行政拘留十二日。因?qū)め呑淌拢?019年1月23日被錦屏縣公安局行政拘留十二日。因犯盜竊罪，于2009年9月2日被黎平縣人民法院判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年5月8日被錦屏縣公安局刑事拘留，于2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月14日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龍?zhí)l(fā)，曾用名“龍某甲”，綽號“某某丙”，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼5226281992********，侗族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣，住錦屏縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯搶劫罪，于2009年9月24日被從江縣人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣4000元，于2016年3月8日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月29日被錦屏縣公安局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月11日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，女，1984年**月**日出生，公民身份證號碼5226011984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**路**號**樓**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月27日被錦屏縣公安局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月11日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5226011980********，苗族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，住凱里市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月15日被錦屏縣公安局刑事拘留，2019年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于2019年10月11日被錦屏縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由錦屏縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、楊某平、吳某乙、吳某丙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴，于2019年10月13日以被告人龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲涉嫌尋釁滋事罪，向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，在法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回錦屏縣公安局補(bǔ)充偵查一次（2019年9月11日至2019年10月11日），因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（2019年11月11日至2019年11月26日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年2月23日，被告人吳某某和被告人楊某平在貴州省凱里市注冊成立黔東南**商務(wù)咨詢有限公司（自然人獨(dú)資），楊某平為公司**，公司一般經(jīng)營范圍：企業(yè)管理咨詢、商務(wù)咨詢、會務(wù)服務(wù)、公關(guān)策劃、企業(yè)形象策劃、工藝品銷售等。公司成立后，被告人吳某某、楊某平共同決定假借公司合法外衣插手民間糾紛，以收取傭金形式非法斂財(cái)，并將被告人吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)吸收為該犯罪集團(tuán)的成員。2018年3月至2019年4月期間，在被告人吳某某、楊某平的組織、策劃、指揮下，該犯罪組織采取對被害人實(shí)行貼身跟蹤、上門滋擾、電話短信威脅、虛假報(bào)警、噴油漆字、擺放花圈等手段，在黔東南州凱里市、錦屏縣等地專門從事非法催討債務(wù)等活動，共實(shí)施尋釁滋事犯罪3起，違法活動4起，獲取非法利益10余萬元，造成了非常惡劣的社會影響。該犯罪組織在發(fā)展過程中形成了以吳某某、楊某平為首的惡勢力犯罪集團(tuán)，分工明確，被告人吳某某負(fù)責(zé)與“客戶”談業(yè)務(wù)、指揮、安排討債人員和方法，并在討債過程中充當(dāng)“和事佬”角色。被告人楊某平負(fù)責(zé)組織人員散發(fā)公司廣告及名片招攬“客戶”，負(fù)責(zé)接聽上門咨詢的客戶電話、安排討債人員，在具體討債過程中充當(dāng)“惡人”角色。被告人吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)等人根據(jù)吳某某、楊某平的安排、指揮參與跟蹤、辱罵等違法犯罪活動。被告人趙某某明知吳某某等人為犯罪組織，仍接受首要分子吳某某的領(lǐng)導(dǎo)、指揮參與該犯罪集團(tuán)實(shí)施非法討債行為，被告人趙某某除支付雇傭費(fèi)外，還經(jīng)常為該犯罪集團(tuán)成員提供吃喝，幫助該犯罪集團(tuán)聯(lián)系辦公場所，介紹非法討債業(yè)務(wù)，并為該犯罪集團(tuán)首要分子吳某某單獨(dú)提供資金等服務(wù)，由雇主身份轉(zhuǎn)變?yōu)閻簞萘Ψ缸锛瘓F(tuán)的其他成員。被告人黃某甲明知吳某某等人為犯罪組織，仍接受首要分子吳某某的領(lǐng)導(dǎo)、指揮，并參與該組織實(shí)施非法討債行為，被告人黃某甲經(jīng)常為該犯罪集團(tuán)提供吃喝，提供電腦、打印機(jī)各一臺，并為該犯罪集團(tuán)首要分子吳某某單獨(dú)提供資金等服務(wù)，由被害人身份轉(zhuǎn)變?yōu)閻簞萘Ψ缸锛瘓F(tuán)的其他成員。具體事實(shí)如下:

1、2018年3月中旬，龍某乙雇請?jiān)摴緸槠湎蜿惸臣鬃穫?，被告人吳某某、楊某平組織吳某丙、劉某某多次到陳某甲上班的凱里市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**4S店對陳某甲實(shí)施辱罵、威脅，陳某甲兩次報(bào)警無果后，陳某甲的丈夫徐某甲被迫替陳某甲支付龍某乙人民幣5000元（吳某某代收）。龍某乙支付雇請費(fèi)用人民幣1600元，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

2、2018年3月下旬，楊某丁雇請?jiān)摴緸槠湎蚺砟衬匙穫?，被告人吳某某、楊某平組織吳某丙、劉某某（另案處理）、黃某乙（另案處理）等人到凱里市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)彭某某所有的**汽車修理廠對彭某某實(shí)施威脅，彭某某迫于壓力歸還楊某丁人民幣5萬元。楊某丁共支付雇請費(fèi)用共計(jì)人民幣1.29萬元，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

3、2018年3月底，吳某丁雇請?jiān)摴緸槠湎蚯匪嗫畹摹包S老板”追債，被告人吳某某、楊某平組織吳某丙、吳某乙、劉某某、黃某乙找到“黃老板”，對“黃老板”實(shí)施威脅，“黃老板”報(bào)警無果后迫于壓力于當(dāng)日歸還人民幣4萬元。吳某丁共支付雇請費(fèi)用人民幣7800元，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

4、2018年4月下旬，因錦屏縣**項(xiàng)目部借款、經(jīng)營問題需找該項(xiàng)目部原負(fù)責(zé)人楊某戊出面解決，洪某某（已判刑）、龍某丙（已判刑）共同決定雇請吳某某找出楊某戊。2018年4月27日上午，被告人吳某某、楊某平組織吳某乙、吳某丙到錦屏縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**樓上被害人楊某戊住宅尋找楊某戊未果，便安排吳某乙在其住宅大門和門口處用油漆噴寫“還錢楊某戊”字樣。同日下午，被告人吳某某、楊某平又組織吳某乙、吳某丙竄至錦屏縣**鎮(zhèn)**村楊某戊老家**自然寨中心的公共停車場擺放兩個(gè)花圈，由吳某某在黃紙上寫上“無良奸商楊某戊，祝愿你全家早日成仙；楊某戊仙逝還錢，欠債還錢天經(jīng)地義”等字樣貼在花圈上，之后吳某某又寫上“尊敬的父老鄉(xiāng)親，楊某戊欠債一百萬”等字樣的大字報(bào)，由吳某乙、吳某丙將該大字報(bào)貼在**自然寨的村公告欄中。被告人吳某某、楊某平還采取發(fā)短信、打電話以及安排吳某乙、吳某丙到楊某戊位于凱里市城區(qū)內(nèi)的住房多次敲門、虛假報(bào)警等手段對楊某戊及其家人進(jìn)行滋擾、威脅，造成了較為惡劣的社會影響。洪某某、龍某丙共支付吳某某犯罪組織雇傭費(fèi)用共計(jì)人民幣3萬元，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

5、2018年3月下旬，被告人趙某某通過黔東南**商務(wù)咨詢公司上街發(fā)送的名片聯(lián)系上被告人楊某平，雇請?jiān)摴緸槠湎螯S某甲討債，經(jīng)與吳某某商定好按追討成功費(fèi)用的25%支付雇請費(fèi)用，并商定好公司安排人員扮演趙某某的親戚與趙某某一同向被害人黃某甲追債。2018年5月3日開始，被告人吳某某便利用電話和該犯罪集團(tuán)的微信群安排、指揮、授意被告人楊某平、吳某乙、龍?zhí)l(fā)、趙某某等人采取貼身跟蹤、辱罵、毆打、入戶滋擾等方式持續(xù)向黃某甲追債。2018年5月10日，被告人吳某某、楊某平、吳某乙、趙某某一起在凱里華凱尚城的停車場對黃某甲滋擾不讓黃某甲離開，黃某甲電話報(bào)警尋求保護(hù)，在派出所處理后，該犯罪集團(tuán)并未罷休，繼續(xù)對黃某甲連續(xù)多天采取24小時(shí)貼身跟蹤逼債，導(dǎo)致黃某甲晚上不敢回家，被迫在朋友位于凱里市**小區(qū)辦公室周旋，楊某平、吳某乙、龍?zhí)l(fā)便輪流排班對黃某甲進(jìn)行看守，期間，龍?zhí)l(fā)對黃某甲實(shí)施辱罵，趙某某對黃某甲實(shí)施毆打。在被告人黃某甲回其父母家中時(shí)，趙某某與楊某平也跟隨黃某甲一同前往對黃某甲父母進(jìn)行滋擾，黃某甲母親報(bào)警處理。在向黃某甲追債持續(xù)近一年時(shí)間中，趙某某本人始終全程參與，并聽從吳某某的安排、指揮，吳某某惡勢力犯罪集團(tuán)的非法討債行為嚴(yán)重影響了黃某甲的生活、工作，造成了較為惡劣的影響。

6、2018年5月至2019年4月期間，被告人黃某甲在被被告人吳某某、楊某平、吳某乙、龍?zhí)l(fā)、趙某某持續(xù)逼債后，因無錢歸還，且與趙某某的債務(wù)涉及到被害人陳某丙，加之黃某甲與陳某丙亦有巨額經(jīng)濟(jì)糾紛，黃某甲便聽從吳某某的安排，伙同該犯罪集團(tuán)采取辱罵、毆打、毀壞財(cái)物、滋擾等手段向陳某丙逼債，對陳某丙的生活、工作造成了較為惡劣的影響。在向陳某丙逼債過程中，陳某丙被迫向該犯罪集團(tuán)共支付人民幣40余萬元。

（1）2018年5月11日，被告人吳某某、楊某平組織吳某乙、龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲到陳某丙位于凱里市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**樓辦公室對陳某丙進(jìn)行威脅，陳某丙被迫寫下還款承諾：“如果黃某甲2018年5月20日前不歸還趙某某10萬元，逾期由陳某丙負(fù)責(zé)償還?！?/span>

（2）2018年5月20日15時(shí)至次日凌晨2時(shí)，被告人吳某某、楊某平組織趙某某、黃某甲、文某某（另案處理）等人到陳某丙位于凱里市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**樓辦公室以威脅、恐嚇方式對陳某丙進(jìn)行逼債，直至陳某丙被迫支付趙某某人民幣10萬元并簽下由吳某某草擬的收條（內(nèi)容認(rèn)可承擔(dān)黃某甲800萬債務(wù)）、擔(dān)保書（自愿將陳某丙本人的吉普車（車牌號貴H****8）抵押給趙某某擔(dān)保10萬元）后，陳某丙才得以回家。被告人趙某某于5月20日獲得款項(xiàng)后于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬2.5萬元給吳某某，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

（3）2018年7月上旬，被告人吳某某、楊某平組織趙某某、黃某甲等人對陳某丙進(jìn)行威脅、恐嚇，陳某丙被迫同意替黃某甲再支付趙某某人民幣20萬，并于2018年7月9日、7月10日通過刷卡或轉(zhuǎn)賬支付趙某某人民幣20萬元。趙某某獲得款項(xiàng)后，先后共轉(zhuǎn)賬給吳某某4.7萬元，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

（4）2019年3月22日13時(shí)許，被告人吳某某、楊某平組織趙某某、黃某甲等人到陳某丙位于凱里市**酒店安置房的辦公地點(diǎn)向陳某丙逼債，期間被告人楊某平扛煤氣罐沖入陳某丙辦公室并將煤氣罐打開對陳某丙實(shí)施恐嚇，黃某甲對陳某丙進(jìn)行毆打，陳某丙的手機(jī)被趙某某、黃某甲毀壞，直至陳某丙被迫寫下“在兩個(gè)月歸還二百萬給黃某甲”字據(jù)后，吳某某一行人才離開。

（5）2019年3月27日，被告人楊某平、徐某乙（另案處理）持事先準(zhǔn)備好的黃某甲欠其二人的虛假“借條”，與黃某甲一起在**酒店大廳對陳某丙進(jìn)行威脅逼債，陳某丙分別承諾替黃某甲歸還楊某平2萬元（楊某平寫有收條）并當(dāng)日支付，替黃某甲歸還徐某乙2萬元（陳某丙寫下還款承諾）。陳某丙分別于2019年4月2日微信轉(zhuǎn)賬給徐某乙人民1萬元，徐某乙當(dāng)日將1萬元轉(zhuǎn)給黃某甲，4月17日陳某丙微信轉(zhuǎn)賬徐某乙人民幣2000元，4月24日轉(zhuǎn)賬給徐某乙人民幣8000元，徐某乙立即將該贓款轉(zhuǎn)給首要分子吳某某，贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

7、2018年7月中旬，被告人趙某某介紹廖某某委托該犯罪集團(tuán)向賀某某追債，被告人吳某某組織楊某平、趙某某在凱里**找到賀某某對其進(jìn)行威脅，賀某某迫于壓力答應(yīng)歸還，并于事后歸還廖某某人民幣1萬元，廖某某支付雇請費(fèi)用人民幣3000元。該贓款被該犯罪集團(tuán)揮霍。

另查明，2019年5月7日，被告人吳某某、楊某平、吳某丙、吳某乙分別被抓獲歸案，2019年9月15日，被告人黃某甲被抓獲歸案，2019年9月27日，被告人趙某某被抓獲歸案，2019年9月29日，被告人龍?zhí)l(fā)被抓獲歸案。到案后，被告人吳某某、趙某某、黃某甲、吳某丙、吳某乙、龍?zhí)l(fā)自愿如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.已碎屏的金色華為手機(jī)一部、“黔東南**商務(wù)咨詢有限公司”牌匾一塊、記賬筆記本一本、電腦主機(jī)3臺、塑料廣告11張、名片3盒、檔案袋等物證；2、接處警登記表、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、行政處罰決定書、刑事判決書、借條、委托收款協(xié)議書等書證；3.證人朱某某、楊某己、王某某等人的證言；4.被告人吳某某、楊某平、吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲的供述和辯解；5.被害人楊某戊、陳某丙、彭某某、陳某甲的陳述；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；7、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、吳某丙、吳某乙、龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、楊某平利用公司組織吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲采取噴油漆、擺放花圈、上門滋擾、貼身跟蹤、虛假報(bào)警、恐嚇、威脅等手段多次對被害人及其家屬進(jìn)行侵害，造成惡劣社會影響，七被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究七被告人的刑事責(zé)任。被告人吳某某、楊某平、吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲組成犯罪集團(tuán)，成員較為固定，組織穩(wěn)定，多次實(shí)施違法犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，吳某某、楊某平為首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)按照該集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)主動加入該惡勢力犯罪集團(tuán)并接受首要分子領(lǐng)導(dǎo)、管理、指揮，參與該組織違法犯罪活動，在犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，被告人趙某某、黃某甲在明知是共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織后，仍接受首要分子領(lǐng)導(dǎo)和指揮，參與該犯罪組織違法犯罪活動，為該犯罪集團(tuán)提供物資等服務(wù)，在犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。因被告人吳某某、吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)、趙某某、黃某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省錦屏縣人民法院

副檢察長：劉毅

檢察員：羅圓圓

2019年11月26日

附：

1.被告人吳某某、楊某平、吳某乙、吳某丙、龍?zhí)l(fā)、黃某甲現(xiàn)羈押于錦屏縣看守所，被告人趙某某現(xiàn)羈押于凱里市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊，提供法庭審判證據(jù)材料卷2冊。

3.起訴意見書、證人名單各一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

4.隨案移送物品詳見隨案移送清單。