漳州市人民檢察院

起 訴 書(shū)

漳檢訴刑訴〔2018〕49號(hào)

被告人吳某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3506221975********，漢族，初中文化，個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍地福建省云霄縣和平鄉(xiāng)**號(hào)，住云霄縣云陵鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月31日被云霄縣公安局刑事拘留，同年3月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由云霄縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云霄縣公安局偵查終結(jié)，于2018年5月9日以被告人吳某某涉嫌集資詐騙罪，移送云霄縣人民檢察院審查起訴。云霄縣人民檢察院于2018年6月22日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補(bǔ)充證據(jù)，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月至2018年1月間，被告人吳某某以“做銀行轉(zhuǎn)貸生意”等需要資金周轉(zhuǎn)為由，許以高額利息為誘餌，分別向黃某甲、蔡某甲、朱某甲、何某甲、蔡某乙等人非法集資，后將該款項(xiàng)用于支付借款利息等，致使案發(fā)前仍有人民幣5820.23萬(wàn)元無(wú)法歸還。其中：

1.2015年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還422萬(wàn)元。

2.2015年4月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還79萬(wàn)元。

3.2015年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還10萬(wàn)元。

4.2015年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人何某乙、何某丙、何某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還401.5萬(wàn)元。

5.2016年前后起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還3萬(wàn)元。

6.2016年4月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還27萬(wàn)元。

7.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還人民幣79萬(wàn)元。

8.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人賴(lài)某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還20萬(wàn)元。

9.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人羅某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還106萬(wàn)元。

10.2016年5月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人何某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還168萬(wàn)元。

11.2016年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還19萬(wàn)元。

12.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人鄭某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還98萬(wàn)元。

13.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還31萬(wàn)元。

14.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還40.26萬(wàn)元。

15.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還387萬(wàn)元。

16.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某己非法集資，案發(fā)前仍未歸還68萬(wàn)元。

17.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某庚非法集資，案發(fā)前仍未歸還112萬(wàn)元。

18.2016年8月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某辛非法集資，案發(fā)前仍未歸還207萬(wàn)元。

19.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還231萬(wàn)元。

20.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還25萬(wàn)元。

21.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還86萬(wàn)元。

22.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人張某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還157萬(wàn)元。

23.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某壬非法集資，案發(fā)前仍未歸還188萬(wàn)元。

24.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人黃某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還160萬(wàn)元。

25.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還87萬(wàn)元。

26.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人許某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還187萬(wàn)元。

27.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某葵非法集資，案發(fā)前仍未歸還22萬(wàn)元。

28.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人林某某非法集資，案發(fā)前仍未歸還60萬(wàn)元。

29.2016年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人張某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還63萬(wàn)元。

30.2016年10月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還158萬(wàn)元。

31.2016年10月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還44萬(wàn)元。

32.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還27萬(wàn)元。

33.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某丁非法集資，案發(fā)前仍未歸還61萬(wàn)元。

34.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人湯某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還9.2萬(wàn)元。

35.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某己非法集資，案發(fā)前仍未歸還22萬(wàn)元。

36.2017年1月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某庚非法集資，案發(fā)前仍未歸還27萬(wàn)元。

37.2017年2月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人張某丙非法集資，案發(fā)前仍未歸還91萬(wàn)元。

38.2017年2月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某子非法集資，案發(fā)前仍未歸還123萬(wàn)元。

39.2017年3月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人方某己非法集資，案發(fā)前仍未歸還17.8萬(wàn)元。

40.2017年4月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人羅某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還230萬(wàn)元。

41.2017年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人黃某甲夫婦非法集資，案發(fā)前仍未歸還人民幣752萬(wàn)元。

42.2017年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人湯某乙非法集資，案發(fā)前仍未歸還150.8萬(wàn)元。

43.2017年6月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人吳某辛非法集資，案發(fā)前仍未歸還115萬(wàn)元。

44.2017年9月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某丑非法集資，案發(fā)前仍未歸還52.5萬(wàn)元。

45.2017年12月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人朱某甲非法集資，案發(fā)前仍未歸還19萬(wàn)元。

46.2017年12月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人蔡某寅非法集資，案發(fā)前仍未歸還88.3萬(wàn)元。

47.2017年12月起至案發(fā)，被告人吳某某向被害人何某戊非法集資，案發(fā)前仍未歸還8.62萬(wàn)元。

48.2018年1月，被告人吳某某向被害人方某庚非法集資，案發(fā)前仍未歸還239.05萬(wàn)元。

49.2018年1月，被告人吳某某向被害人方某辛非法集資，案發(fā)前仍未歸還6.7萬(wàn)元。

50.2018年1月，被告人吳某某向被害人蔡某卯非法集資，案發(fā)前仍未歸還20萬(wàn)元。

2018年1月30日，被告人吳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人吳某某的戶(hù)籍證明等書(shū)證；2.證人羅某丙、吳某庚等人的證言；3.被害人方某甲、蔡某丙等人的陳述；4.被告人吳某某的供述與辯解；5.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人吳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣5820.23萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市中級(jí)人民法院

檢 察 員：張小芬

代理檢察員：黃小燕

2018年12月28日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于云霄縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證人名單1份。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。