安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

埇檢二部刑訴〔2019〕140號

被告人吳某某，女，1957年**月**日出生，身份證號碼3413221957********，漢族，初中文化，安徽省蕭縣人，2010年6月至2019年7月任蕭縣**供應(yīng)站站長，住蕭縣**路**號軍糧供應(yīng)站院內(nèi)。被告人吳某某因涉嫌挪用公款罪，于2019年10月25日被埇橋區(qū)監(jiān)察委決定留置，同年10月31日被本院決定拘留，同日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行拘留，同年11月5日經(jīng)本院決定逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3422221972********，漢族，中專文化，安徽省蕭縣人，中共黨員，原系蕭縣**供應(yīng)站統(tǒng)計員，2019**7月**軍糧供應(yīng)站**站長（主持工作），住蕭縣**小區(qū)**號。被告人劉某某因涉嫌挪用公款罪，于2019年11月1日經(jīng)本院決定逮捕，同日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由埇橋區(qū)監(jiān)察委偵查終結(jié)，以被告人吳某某、劉某某涉嫌挪用公款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月26日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

蕭縣**供應(yīng)站系安徽省糧食局審核批準的國有軍供企業(yè)，實行法定代表人聘任制。被告人吳某某自2007年10月份至2019年7月份，先后被聘任為蕭縣**供應(yīng)站指導員、主辦會計、站長。2015年5月份至2018年4月份，被告人吳某某在擔任蕭縣**供應(yīng)站站長期間，同時被聘用為宿州市**置業(yè)有限公司（以下簡稱**置業(yè)公司，法定代表人王某某）現(xiàn)金會計，其利用主管、管理蕭縣**供應(yīng)站財務(wù)的職務(wù)上的便利，多次安排蕭縣**供應(yīng)站會計張某某以及統(tǒng)計員劉某某將軍糧供應(yīng)站公款共計人民幣811萬元挪用給**置業(yè)公司以及個人從事營利性及非法活動。具體如下：

1.2015年5月14日，王某某因經(jīng)營**置業(yè)公司需要資金向被告人吳某某借款，被告人吳某某私自安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣42萬元網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司員工張某某銀行賬戶內(nèi)，該款被張某某用于**置業(yè)公司經(jīng)營使用，同年5月29日，被告人吳某某用**置業(yè)公司的資金將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

2.2015年7月13日，王某某因公司經(jīng)營需要資金向被告人吳某某借款，被告人吳某某私自安排蕭縣**供應(yīng)站會計張某某開具90萬元現(xiàn)金支票，以現(xiàn)金存款的形式將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣90萬元存入**置業(yè)公司賬戶，用于該公司經(jīng)營使用，同年7月15日，被告人吳某某用**置業(yè)公司資金將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

3.**置業(yè)公司在開發(fā)房地產(chǎn)過程中，因公司經(jīng)營資金不足，王某某想通過與他人簽訂虛假購房合同的方式以他人名義從銀行騙取購房抵押貸款供公司經(jīng)營使用，先后與潘某某、吳某某、李某某、葉某某、劉某某等關(guān)系人簽訂虛假購房合同，以上述幾人的名義從銀行辦理購房抵押貸款供**置業(yè)公司經(jīng)營使用，因辦理購房貸款需要繳納首付款，王某某找到被告人吳某某借款，被告人吳某某多次安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款挪用給**置業(yè)公司作為潘某某、吳某某、李某某、葉某某、劉某某等人的購房首付款。

（1）2015年10月份，**置業(yè)公司分別與潘某某、吳某某簽訂虛假購房合同，欲以二人名義從銀行辦理購房抵押貸款，因需要繳納首付款，王某某找到被告人吳某某借款，同年10月20日，被告人吳某某私自安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣139萬元網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至**置業(yè)公司賬戶，**置業(yè)公司分別將其中97萬元、82萬元作為潘某某、吳某某的購房首付款，并于2015年11月份以二人名義從銀行辦理購房抵押貸款人民幣97萬元、82萬元用于公司經(jīng)營使用。被告人吳某某于同年10月21日用**置業(yè)公司資金將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

（2）2016年5月份，**置業(yè)公司與李某某簽訂虛假購房合同，欲以李某某名義從銀行辦理購房抵押貸款，因**置業(yè)公司缺乏資金繳納首付款，王某某找到被告人吳某某借款，同年6月1日，被告人吳某某按照王某某要求私自安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣187萬元網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至李某某賬戶，張某某將該款作為李某某的購房首付款轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司賬戶內(nèi)，此后，**置業(yè)公司以李某某的名義從銀行辦理購房抵押貸款人民幣350萬元用于公司經(jīng)營使用。被告人吳某某于同年6月2日用**置業(yè)公司資金將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

（3）王某某因公司經(jīng)營缺乏資金，欲借款用于建設(shè)其在蕭縣**鎮(zhèn)的門面房，2017年11月份，王某某準備以葉某某名義通過與**置業(yè)公司簽訂虛假購房合同的方式從銀行騙取貸款使用，同時王某某通過被告人吳某某找到被告人劉某某欲以劉某某名義通過虛假購房的方式從銀行騙取貸款使用，因**置業(yè)公司缺乏資金繳納首付款，王某某找到被告人吳某某借款，同年11月6日，被告人吳某某按照王某某的要求私自指使劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣241萬元轉(zhuǎn)給葉某某，被告人劉某某明知該款系**置業(yè)公司為以他人名義從銀行騙取貸款的虛假購房首付款，仍按照被告人吳某某的指示將該款轉(zhuǎn)至葉某某賬戶，同年11月7日，**置業(yè)公司將該款歸還至吳某某賬戶后，被告人劉某某與**置業(yè)公司員工張某某一起到銀行將該款取現(xiàn)后存入劉某某個人賬戶，劉某某將其中76萬元歸還入蕭縣**供應(yīng)站賬戶；同年11月8日，被告人吳某某再次安排劉某某將上述轉(zhuǎn)回款中的165萬元轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司賬戶作為劉某某的虛假購房首付款，被告人劉某某明知該款系**置業(yè)公司以其名義從銀行騙取貸款使用的虛假購房首付款，仍按照吳某某的指示將165萬元轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司賬戶。被告人吳某某分別于同年11月10日、11月13日將上述165萬元歸還蕭縣**供應(yīng)站。

2017年12月5日，因**置業(yè)公司以葉某某名義辦理購房抵押貸款的首付款繳款單被張某某丟失，王某某再次找到被告人吳某某向其借款用于重新繳納首付款，被告人吳某某明知借款系用于**置業(yè)公司為從銀行騙取貸款使用，仍指使被告人劉某某將軍供站公款人民幣155萬元轉(zhuǎn)入葉某某賬戶，被告人劉某某明知該款系**置業(yè)公司為從銀行騙取貸款用于公司經(jīng)營使用的虛假購房首付款，仍按照被告人吳某某的指示將該款轉(zhuǎn)入葉某某賬戶，此后，**置業(yè)公司分別以葉某某、劉某某的名義從蕭縣農(nóng)商銀行騙取貸款人民幣200萬元、100萬元用于公司經(jīng)營以及王某某在蕭縣**鎮(zhèn)的門面房建設(shè)。

4.2016年9月22日，王某某因公司經(jīng)營需要資金向被告人吳某某借款，被告人吳某某私自安排被告人劉某某將蕭縣**站公款人民幣42萬元網(wǎng)銀轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司員工張某某銀行賬戶內(nèi)用于**置業(yè)公司經(jīng)營。同年9月26日，被告人吳某某用**置業(yè)公司的售房款將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

5.2017年5月10日，王某某因公司經(jīng)營急需資金向被告人吳某某借款，被告人吳某某私自安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣55萬元轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司員工張某某賬戶用于公司經(jīng)營。同年5月20日，被告人吳某某用**置業(yè)公司的售房款將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

6.2017年6月10日，王某某因公司經(jīng)營急需資金向被告人吳某某借款，被告人吳某某私自安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣10萬元轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司員工張某某賬戶用于公司經(jīng)營。同年6月20日，被告人吳某某用**置業(yè)公司的售房款將該款歸還蕭縣**供應(yīng)站。

7.2018年4月6日，王某某因公司經(jīng)營需要資金向被告人吳某某借款，被告人吳某某私自安排被告人劉某某將蕭縣**供應(yīng)站公款人民幣5萬元轉(zhuǎn)入**置業(yè)公司員工張某某賬戶用于公司經(jīng)營。同年6月27日，張某某將此款歸還至劉某某個人賬戶，后該款用于蕭縣**供應(yīng)站開支。

2019年9月19日，被告人吳某某通過蕭縣發(fā)改委紀檢組向埇橋區(qū)監(jiān)察委投案；被告人劉某某經(jīng)埇橋區(qū)監(jiān)察委電話傳喚后到案接受調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行賬戶交易明細、營業(yè)執(zhí)照、任職材料證明、商品房買賣合同、放款通知書、委托劃款、扣款授權(quán)書、住房按揭借款/抵押合同等書證；

2.證人王某某、張某某、吳某某、李某某、葉某某等人的證言；

3.被告人吳某某、劉某某的供述和辯解。

本院認為，被告人吳某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，多次安排他人挪用公款人民幣共計570萬元歸個人使用，進行營利性活動，情節(jié)嚴重，數(shù)額巨大；挪用公款人民幣241萬元歸個人使用，進行非法活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責任。被告人劉某某明知他人挪用公款進行非法活動，仍予以幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用公款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員　劉　琴

檢察員　徐昆侖

2019年12月12日

附：

1.被告人吳某某、劉某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.訴訟卷宗材料捌冊，補查材料拾頁。

3.證人名單。

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