浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢三部刑訴〔2020〕5458號(hào)

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811997********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月8日被樂清市公安局刑事拘留，2020年3月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月13日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人夏曉花，浙江思勤律師事務(wù)所律師。

被告人馮佳佳，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625311995********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因故意傷害他人，于2012年9月12日被江西省東鄉(xiāng)縣公安局罰款500元。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月7日被樂清市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月13日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人韓幫助，浙江凱旺律師事務(wù)所律師。

被告人曾俊明，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506281999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**寮**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被樂清市公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田廷臣，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1302241997********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省唐山市灤南縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月26日被樂清市公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人葉魏魏，浙江天經(jīng)律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4104251991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省郟縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被樂清市公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625311993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省東鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因犯聚眾斗毆罪，于2011年11月24日江西省東鄉(xiāng)縣人民法院被判處有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被樂清市公安局刑事拘留，2020年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月23日被樂清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲、唐某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日向本院移送起訴。本院受理后，于同年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年7月10日至8月10日、2020年9月10日至10月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

林某甲（另案處理）在境外緬甸孟波縣租賃辦公樓成立“遠(yuǎn)大前程”公司，連某某、林某乙、蘇某甲（均另案處理）、被告人吳某某等人為公司管理人員，被告人馮佳佳及吉某某、韋某甲、吳某某（均另案處理）等人擔(dān)任公司代理、組長，雇傭人員分工負(fù)責(zé)、層級(jí)管理，在境內(nèi)招聘詐騙人員，由林某丙（另案處理）負(fù)責(zé)購買機(jī)票等事務(wù)，王某乙（另案處理）負(fù)責(zé)制作詐騙時(shí)使用的圖片。該詐騙集團(tuán)分工明確，由管理層統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排食宿，各小組配備不定數(shù)組員，由組長具體管理詐騙小組，成立工作交流微信群，交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，共享資源。該詐騙集團(tuán)成員以殺豬盤的方式實(shí)施通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，通過交友網(wǎng)站物色女性目標(biāo)，以虛假身份聊天交友，并發(fā)展成男女朋友關(guān)系，再虛構(gòu)自己帶對(duì)方投資理財(cái)賺錢誘使被害人進(jìn)入虛假的賭博平臺(tái)博彩，先以小額賭博讓被害人獲利，以此獲取信任，之后誘使被害人大額充值后無法提現(xiàn)，并以升級(jí)VIP、密碼錯(cuò)誤、流水不達(dá)標(biāo)等名義繼續(xù)詐騙被害人錢財(cái)。

2019年6月至12月期間，該詐騙集團(tuán)詐騙走被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某乙、龍某某、劉某甲、王某丙、劉某乙、李某丙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丁、陳某甲、劉某丙、朱某甲、黃某甲、杜某甲、殷某某、劉某丁、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某丁、鄧某某、余某某、李某戊、徐某某、王某戊、劉某戊、趙某乙、王某己、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某甲、石某甲、?許某甲、侯某某、李某己、劉某己、馬某甲、王某庚、王某辛、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、?許某乙、李某庚、高某甲、張某戊、劉某庚等人至少12447722.19元。

被告人吳某某于2019年3月28日左右伙同被告人田廷臣偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動(dòng)，在公司里負(fù)責(zé)管理“阿偉組”和馮佳佳代理組的業(yè)務(wù)員，期間幫助被告人田廷臣一起詐騙被害人秦某某3074200元，于2019年9月17日左右伙同被告人田廷臣偷渡回國，后又于2019年10月17日左右偷渡到緬甸孟波繼續(xù)參與遠(yuǎn)大前程公司電信詐騙活動(dòng)，后直到2019年11月17日左右脫離犯罪集團(tuán)并偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少11498108.99元。

被告人馮佳佳于2019年6月偷渡到緬甸孟波，于2019年8月左右加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動(dòng)，其系公司代理之一，召集魏星、吳某某、陳某丙、唐某某等人到公司從事殺豬盤詐騙活動(dòng)，于2019年9月幫助公司向被告人唐某某收購2張銀行卡用于該集團(tuán)收取被害人的詐騙款項(xiàng)，其中卡號(hào)為62284817587********的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年9月18日收取被害人朱某甲被該集團(tuán)詐騙的金額10萬元，后于2019年11月左右脫離犯罪集團(tuán)，后偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少9916945.99元。

被告人曾俊明于2019年6月15日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動(dòng)，于2019年8月11日至9月3日期間化名“鄭某某”詐騙被害人夏某某846930元，后于2019年9月開始擔(dān)任組長，于2019年10月15日左右偷渡回國，后又于2019年10月21日左右偷渡到緬甸孟波繼續(xù)參與遠(yuǎn)大前程公司電信詐騙活動(dòng)，后直到2019年11月16日左右脫離犯罪集團(tuán)并偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少11214326.99元。

被告人田廷臣于2019年3月28日左右伙同被告人吳某某偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動(dòng)，于2019年8月期間化名“姜某乙”詐騙被害人秦某某3074200元，后于2019年9月17日左右脫離犯罪集團(tuán)，伙同被告人吳某某偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少7130612元。

被告人王某甲于2019年7月27日左右偷渡到緬甸孟波，加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動(dòng)，于2019年10月21日左右脫離犯罪集團(tuán)，與林某丁、梁某某（均另案處理）等人結(jié)伙偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額至少8202836.35元。

被告人唐某某于2019年7月14日左右偷渡到緬甸孟波，后加入遠(yuǎn)大前程公司參與殺豬盤電信詐騙活動(dòng)，于2019年8月25日左右脫離犯罪集團(tuán)，后偷渡回國，其參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額3875930元左右。被告人唐某某回國后出售自己名下的兩張銀行卡給被告人馮佳佳供該詐騙集團(tuán)使用，其中卡號(hào)為62284817587********的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年9月18日收取被害人朱某甲被該集團(tuán)詐騙的金額10萬元。

另查明，被告人吳某某于2020年2月8日1時(shí)8分在福建省永漳高速**出口被民警抓獲；被告人馮佳佳于2020年1月7日13時(shí)50分在上海市松江區(qū)**路**弄**號(hào)**室被民警抓獲；被告人曾俊明于2020年4月17日1時(shí)許在廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街**住宿**房被民警抓獲；被告人王某甲于2020年4月15日19時(shí)30分許在溫嶺市**街道**村**幢**號(hào)被民警抓獲；被告人唐某某于2020年4月15日17時(shí)許到上海市公安局普陀分局長征派出所投案；被告人田廷臣于2020年4月26日19時(shí)許到上海市公安局閔行分局莘松派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：交通、住宿信息、銀行賬單、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)案件檢索“網(wǎng)易匯融寶”反饋結(jié)果、作案銀行卡信息、刑事判決書、公安行政處罰告知筆錄、前科情況核實(shí)證明、戶籍證明等；

2.證人證言：證人曾某某、呂某某的證言、抓獲經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人趙某甲、周某甲、玉某某、張某甲、蔡某某、蘆某某、滕某某、范某某、李某乙、龍某某、劉某甲、王某丙、劉某乙、李某丙、周某乙、譚某某、何某某、井某某、張某乙、李某丁、陳某甲、劉某丙、朱某甲、黃某甲、杜某甲、殷某某、劉某丁、杜某乙、馮某乙、門某某、夏某某、張某丙、張某丁、王某丁、鄧某某、余某某、李某戊、徐某某、王某戊、劉某戊、趙某乙、王某己、秦某某、鞠某某、楊某甲、張某戊、姜某甲、石某甲、?許某甲、侯某某、李某己、劉某己、馬某甲、王某庚、王某辛、武某某、陳某乙、楊某乙、楊某丙、朱某乙、孫某某、?許某乙、李某庚、高某甲、張某戊、劉某庚等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲、唐某某及同案犯蘇某甲、覃某某、林某戊、梁某某、林某丁、龐某某、高某乙、王某壬、吳某某、魏某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)截圖、平臺(tái)客服聊天截圖、微信賬號(hào)信息、微信聊天記錄、微信賬單、二維碼轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲、唐某某與他人為共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲、唐某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)工具，通過虛構(gòu)事實(shí)的方法詐騙他人財(cái)物，參與期間集團(tuán)詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、曾俊明、王某甲違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、曾俊明、王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲、唐某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人田廷臣自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、王某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲系初犯，酌情從輕處罰。被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。對(duì)于詐騙罪建議判處被告人吳某某有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金，對(duì)于偷越國境罪建議判處其拘役五個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處吳某某有期徒刑八年三個(gè)月，并處罰金。建議判處被告人馮佳佳有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金。對(duì)于詐騙罪建議判處被告人曾俊明有期徒刑七年，并處罰金，對(duì)于偷越國境罪建議判處其拘役五個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處曾俊明有期徒刑七年，并處罰金。建議判處被告人田廷臣有期徒刑七年，并處罰金。對(duì)于詐騙罪建議判處被告人王某甲有期徒刑三年，并處罰金，對(duì)于偷越國境罪，建議判處其拘役五個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行后建議判處王某甲有期徒刑三年，并處罰金。建議判處被告人唐某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：李琛

檢察官：謝怡

2020年11月10日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人吳某某、馮佳佳、曾俊明、田廷臣、王某甲、唐某某被羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁拾肆冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》伍份、《律師提供法律幫助工作記錄表》貳份。