浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

云檢一部刑訴〔2020〕661號(hào)　

被告人吳某，曾用名吳某某，男，1993年**月**日出生于湖北省黃石市大冶市，身份證號(hào)碼4202811993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住湖北省黃石市大冶市**村**號(hào)。因本案，于2020年7月7日被云和縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕，現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人吳某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至12月期間，被害人陳某某、黃某某、朱某某、肖某某、劉某某、平某某、仝某某、楊某某、劉某某、魯某某、王某某、李某某、許某某、邢某某、馬某某等人接到陌生電話，對(duì)方自稱當(dāng)?shù)匚渚?、消防、部?duì)領(lǐng)導(dǎo)或后勤采購(gòu)人員，需訂購(gòu)單位物資，要求被害人在指定的供應(yīng)商處購(gòu)買后提供，并提供指定供應(yīng)商的聯(lián)系方式，被害人聯(lián)系對(duì)方指定的供應(yīng)商后，則被要求先行墊付貨款轉(zhuǎn)入指定賬戶。

同期，被告人吳某明知系他人犯罪所得的情況下，仍指示孫某某、金某某、蔣某某、呂某某（均另案處理）辦理POS機(jī)，并要求提供銀行卡綁定POS機(jī)，通過(guò)刷POS機(jī)套取貨款的方式幫助他人轉(zhuǎn)移贓款，共計(jì)人民幣141.9萬(wàn)余元，分別轉(zhuǎn)入金某某62179952002********郵政銀行賬戶24.4萬(wàn)余元，蔣某某62305207606********農(nóng)業(yè)銀行賬戶31.6萬(wàn)余元，呂某某62156818080********工商銀行賬戶、621700264001********建設(shè)銀行賬戶85.7萬(wàn)余元。隨后，金某某、蔣某某、呂某某分別分多次將全款取現(xiàn)。事后，被告人吳某非法獲利約1.4萬(wàn)余元。

2020年7月7日，被告人吳某在河南省開(kāi)封市龍亭區(qū)金耀路漢庭酒店8401房間被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、刻錄視頻說(shuō)明、扣押照片、筆記本、A4紙、手機(jī)截圖、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)（轉(zhuǎn)賬單）、銀行交易明細(xì)、開(kāi)銷戶登記簿查詢、中付支付科技有限公司POS機(jī)商戶注冊(cè)信息、結(jié)算卡信息、中付交易明細(xì)、商戶注冊(cè)身份證、銀行卡、手持照片、個(gè)人客戶關(guān)聯(lián)合約信息，網(wǎng)上銀行電子回單、賬戶明細(xì)查詢、證明、通話記錄、短信記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、承諾書(shū)、食品流通許可證、聊天記錄、銀行卡凍結(jié)詳情、供貨承諾、物資采購(gòu)合同、產(chǎn)品購(gòu)銷合同、郵箱記錄、客戶付款回單、銀盛支付服務(wù)股份有限公司POS機(jī)入網(wǎng)身份信息、銀盛交易明細(xì)、持卡人存根、銀行打款憑條、牛肉罐頭截圖、銀行開(kāi)戶資料、業(yè)務(wù)憑證、持卡主體詳情、易生支付有限公司POS機(jī)商戶基本信息、涉案終端交易明細(xì)、開(kāi)戶影像、銀行柜臺(tái)取款影像截圖、福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的POS機(jī)入網(wǎng)身份信息、福建國(guó)通星驛交易明細(xì)、網(wǎng)通入網(wǎng)信息、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)材料、情況說(shuō)明、個(gè)案協(xié)作發(fā)布信息、人員檔案、人口信息、身份證復(fù)印件、常住人口查詢信息、歸案經(jīng)過(guò)等；

2.證人琚某某、吳某某、石某某的證言；

3.被害人陳某某、黃某某、朱某某、肖某某、劉某某、平某某、金某某、仝某某、楊某某、劉某某、魯某某、王某某、李某某、許某某、邢某某、馬某某的陳述；

4.被告人吳某的供述和辯解，同案犯孫某某、蔣某某、金某某、呂某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及搜查照片；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行視頻監(jiān)控、電子證據(jù)檢查工作紀(jì)錄、微信交易記錄、手機(jī)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某伙同他人，明知是犯罪所得而提供銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)賬、提取現(xiàn)金等而予以掩飾、隱瞞贓款，共計(jì)人民幣141.9萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人吳某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人吳某判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣14000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云和縣人民法院

??????????????????????????????檢??察??官：藍(lán)潔????

????????????????????????????檢察官助理：林雪婷???

??????????????????????2020年11月12日????

???????????????????????????????????

附件：

1.被告人吳某羈押于云和縣看守所。

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份，被告人吳某訊問(wèn)筆錄一份等（以上詳見(jiàn)送達(dá)回證）。