韶關(guān)市武江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

韶武檢訴刑訴〔2020〕44號

被告人吳某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4402031994********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**路**號，現(xiàn)住址廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年6月13日被取保候?qū)?；?jīng)本院批準，于2019年7月18日被韶關(guān)市公安局武江分局逮捕；經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年7月22日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人：袁志東，廣東南水律師事務(wù)所。

劉某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4402021992********，漢族，初中文化，戶籍所在地及捕前住址廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**里**鎮(zhèn)**村**路**號**，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年6月13日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被韶關(guān)市公安局武江分局逮捕。

楊某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4402031993********，漢族，初中文化，戶籍所在地及捕前住址廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)**路**號**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年6月13日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被韶關(guān)市公安局武江分局逮捕。

辯護人：龍劍波，廣東瑤臺律師事務(wù)所律師。

劉某某，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4414231992********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省梅州市豐順縣**鎮(zhèn)**村**，捕前住址廣東省韶關(guān)市**出租屋，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)韶關(guān)市公安局武江分局決定，于2019年6月13日被刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月18日被韶關(guān)市公安局武江分局逮捕。

辯護人：廖進流，廣東能法律師事務(wù)所律師。

本案由韶關(guān)市公安局武江分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、劉某、楊某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2019年2月14日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月15日補查重報；本院于2019年12月30日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月21日補查重報。本院于2019年12月13日、2020年2月22日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2019年6月期間，被告人吳某某、劉某、楊某某、劉某某以韶關(guān)市武江區(qū)**酒店辦公樓**樓為窩點，該窩點內(nèi)有專門用于詐騙的電腦、手機以及話術(shù)資料等，利用年輕女性身份冒充香港人在**聊天軟件上與臺灣人進行聊談交友，以贈送禮品或者售賣奢侈品的方式獲取臺灣人的詳細個人信息、地址及聯(lián)系方式，然后將物流單轉(zhuǎn)發(fā)給**公司，通過該公司將仿冒奢侈品發(fā)往臺灣，收取高額郵費或者高價貨款騙取490107元人民幣。被告人吳某某作為**公司的日常管理者，從**公司處收取詐騙所得的款項后，除去經(jīng)營公司所需的日常費用及給員工發(fā)放詐騙所得的報酬外，將騙取的款項轉(zhuǎn)賬給其上線提供的賬戶名為“咔**”的支付寶賬號；楊某某作為協(xié)助管理者，負責將劉某、劉某某等人通過**聊天軟件獲取的詐騙客戶名單匯總，通知**公司將仿冒奢侈品發(fā)往臺灣。

2019年6月12日，武江分局在韶關(guān)市武江區(qū)**酒店**樓**公司內(nèi)抓獲涉嫌詐騙的吳某某、劉某、楊某某、劉某某，并依法扣押嫌疑人的手機、電腦及錢包、皮帶、福袋等一批物品。

2020年2月27日，鄧某某代吳某某退贓15000元人民幣，龍劍波代楊某某退贓10000元人民幣，劉某某代劉某某退贓26000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人證言;4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.勘驗、檢查筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、劉某、楊某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，吳某某、劉某、楊某某、劉某某以非法占有為目的，結(jié)伙通過網(wǎng)絡(luò)、電信設(shè)備以虛構(gòu)事實的方法多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，吳某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；楊某某、劉某某、劉某在共同犯罪中起次要作用，系從犯,應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人吳某某、劉某、楊某某、劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處吳某某有期徒刑，在三年至七年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；建議判處劉某有期徒刑，在三年至六年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；建議判處楊某某有期徒刑，在二年六個月至五年六個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；建議判處劉某某有期徒刑，在二年六個月至五年六個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關(guān)市武江區(qū)人民法院

檢察員：徐霞

2020年3月5日

（此頁無正文）

附：

1.被告人吳某某被取保候?qū)彛F(xiàn)住址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**號，聯(lián)系電話：135*******；被告人劉某、楊某某、劉某某現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤11張、U盤1個。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。