湖北省武漢市漢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武陽檢二部刑訴〔2020〕77號

被告人吳某某，男1989年**月**日出生，身份證號碼4201041989********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地湖北省武漢市硚口區(qū)**街**號**，住武漢市漢陽區(qū)**橋**棟**室。因犯故意傷害罪，于2014年11月被判處有期徒刑十個月，2015年4月14日刑滿釋放；因犯故意傷害罪，于2016年8月19日被武漢市硚口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個月，2018年1月5日刑滿釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黎某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4208211991********，漢族，中專文化，無職業(yè)，出生地湖北省京山市（原京山縣），戶籍所在地湖北省京山市**鎮(zhèn)**路**號，住武漢市漢陽區(qū)**橋**棟**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、黎某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日、2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月20日、4月6日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月21日、5月7日延長延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月1日10時許，被告人吳某某、黎某某在武漢市漢陽區(qū)**橋**棟**室家中被公安民警抓獲歸案，民警當(dāng)場在室內(nèi)查獲二人持有的他人名下企業(yè)對公賬戶銀行卡37張。經(jīng)查，上述銀行卡系被告人吳某某、黎某某以600至1000元不等的價格從他人手中收購，期間，被告人黎某某主要從事協(xié)助被告人吳某某記賬、幫助售卡人辦卡、付款收卡等事宜。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、刑事判決書、微信聊天記錄截圖、銀行開戶信息、對公賬戶基本信息登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、人身安全檢查筆錄等書證；2.證人李某某、胡某某、石某某、閤某某、龍某某的證言；3.扣押物品照片；4.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、扣押物品、文件清單、情況說明等其它證明材料；5.被告人吳某某、黎某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黎某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、黎某某非法持有他人信用卡37張，妨害信用卡管理，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人吳某某曾兩次因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黎某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人黎某某到案后能夠如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市漢陽區(qū)人民法院

檢??察??員：??郭訥

2020年5月20日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于武漢市漢陽區(qū)看守所，被告人黎某某現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2.全部卷宗及證據(jù)材料共3卷231頁（含視頻光盤8張）。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《量刑建議書）2份。

6.涉案物品暫扣于公安機(jī)關(guān)。