蒼南縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

蒼檢公訴刑訴〔2019〕72號(hào)

被告人吳某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303271969********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案，于2018年4月4日被蒼南縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院院批準(zhǔn)，于2018年5月12日被蒼南公安局逮捕。

本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴限期十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年3月份，被告人吳某某伙同謝某某、吳某乙（均另案處理）等人，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以投資**露天煤礦需要資金為由，并承諾高回報(bào)，通過(guò)直接或間接方某某、陳某甲、陳某乙、石某甲等173名社會(huì)不特定人員共集資人民幣9715.95萬(wàn)元，用于**煤炭及北京等地項(xiàng)目投資。案發(fā)前，經(jīng)雙方協(xié)商，已經(jīng)償還本金人民幣1611.2082萬(wàn)元。至案發(fā)，尚有人民幣7942.8038萬(wàn)尚未償還。經(jīng)查，被告人吳某某吸收的部分資金系通過(guò)被害人謝某甲、李某甲、謝某乙、李某乙、石某乙等人的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。

2018年4月4日，被告人吳某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：德慈生命紀(jì)念園已完工程結(jié)算書(shū)、房屋所有權(quán)證、北京房屋登記表、房屋轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書(shū)、存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同、合作開(kāi)發(fā)協(xié)議、投資合作協(xié)議書(shū)、收款收據(jù)、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)、債權(quán)清單、通告、查封決定書(shū)、北京市接收協(xié)助執(zhí)行法律文書(shū)登記表、房屋抵押合同、委托貸款借款合同、銀行明細(xì)清單、存款分戶(hù)明細(xì)查詢(xún)、銀行查詢(xún)記錄、收款收據(jù)、借條、客戶(hù)回單聯(lián)、戶(hù)籍證明；

2.證人證言：證人孫某甲、孫某乙、何某某、唐某某證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、陳某乙、傅某某、洪某甲、林某甲、謝某丙、曾某甲、吳某丙、謝某丁、謝某戊、張某甲、謝某己、李某丙、楊某甲、陳某丙、洪某甲、林某乙、丁學(xué)文、黃某甲、卓某某、賴(lài)某甲、林某丙、吳某丁、賴(lài)某乙、朱某甲、李某甲、吳某戊、謝某庚、黃某乙、謝某辛、李某丁、吳某己、吳某庚、溫某甲、石某乙、謝某壬、李某甲、許某某、謝某癸、謝某子、謝某丑、陳某丁、李某戊、李某己、李某庚、吳某辛、謝某寅、王某甲、林朝來(lái)、李某甲、謝某卯、謝某辰、陳某戊、楊某乙、王某乙、李某乙、劉某某、歐某某、李某辛、吳某壬、李某壬、丁某甲、雷某甲、賴(lài)某丙、賴(lài)某丁、陳某己、陳某庚、胡某某、丁某乙、鄭某甲、謝某甲、董某某、林某丁、謝某巳、林某戊、雷某乙、、洪某乙、張某乙、曾某乙、梁某某、雷某丙、鄭某丙、張孫某、謝某乙、謝某午、吳某癸、楊某丙、雷某丁、黃某丙、陳某辛、溫某乙、謝某未、溫某丙、謝某申、張某丙、林某己、陳某壬、洪某丙、鄭某乙、石某丙、吳某子、周某甲、曾某丙、朱某乙、謝某酉、李秋蘭、周某乙、吳某丑、鄭某丙、謝某戌、溫某丁、吳某寅、曾某丁、吳某卯的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某無(wú)視國(guó)法，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金額秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某案發(fā)后，主動(dòng)到案并如實(shí)供述罪行，具有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒼南縣人民法院

檢察員：李小葵

2019年1月29日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于蒼南縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾貳冊(cè)。