湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕329號(hào)

被告人吳埡釩，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年8月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；于2018年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人秦亞平，湖南河清律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年8月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；于2018年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人胡玲，湖南見田律師事務(wù)所律師。

被告人蘇某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5137231989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年8月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；于2018年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505241990********，漢族，高中文化，無業(yè)，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年8月24日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；于2018年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由寧鄉(xiāng)市公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人黃靖，湖南嚴(yán)明律師事務(wù)所律師。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳埡釩、陳某某、蘇某甲、黃某甲和何某某（另案處理）涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年11月26日已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年1月10日至2019年2月3日、自2019年3月18日至2019年4月17日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2018年12月27日至2019年1月10日、自2019年3月4日至2019年3月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，蘇某乙聯(lián)系被告人吳埡釩，要被告人吳埡釩幫忙取款，并按比例支付酬勞。每次取款之前，先由被告人吳埡釩籌集一筆現(xiàn)金送至蘇某乙處，上線隨即將等額的資金以及1.9%的酬勞轉(zhuǎn)賬至被告人吳埡釩提供的銀行卡賬號(hào)中，被告人吳埡釩再安排自己雇請(qǐng)的“工人”將錢取出。被告人吳埡釩將1.9%的酬勞中的0.05%至0.15%不等的比例分給雇請(qǐng)的人。2018年6月至7月，被告人吳埡釩雇請(qǐng)被告人黃某甲、陳某某、蘇某甲等人，成立了專門的取款組織。被告人陳某某、蘇某甲提供銀行卡，專門負(fù)責(zé)取款，被告人黃某甲負(fù)責(zé)開車接送錢。被告人吳埡釩給被告人黃某甲、陳某某、蘇某甲配備了專門的手機(jī)和號(hào)碼，用于取款過程中的聯(lián)系。2018年8月6日，何某某加入該取款組織，成為被告人吳埡釩雇請(qǐng)的“工人”。2018年6月至8月案發(fā)，被告人吳埡釩取款組織共取款達(dá)2500萬元。目前已查實(shí)有四名被害人被詐騙的錢共計(jì)28.38萬元由被告人吳埡釩取款組織取出。具體分述如下：

1.2018年7月31日至8月4日，被害人楊某某被人以在“7220766.com”的博彩網(wǎng)站注冊(cè)購(gòu)買時(shí)時(shí)彩，由對(duì)方修改賠率，讓其賺錢的手段，在寧鄉(xiāng)市**街道**小區(qū)的家中通過網(wǎng)上操作，被騙將25萬元轉(zhuǎn)入涉案賬戶（田某某，62358200990********，河北銀行）。

2.2018年8月4日16時(shí)左右，被害人周某某在重慶市巴南區(qū)被人以在“2901700.com”的博彩網(wǎng)站注冊(cè)購(gòu)買時(shí)時(shí)彩可賺錢的手段，被騙將11萬元轉(zhuǎn)入涉案賬戶（趙某某，62146800********，北京銀行）。

3.2018年8月4日18時(shí)左右，被害人黃某乙在廣西省南寧市被人以在www.1901700.com的博彩網(wǎng)站注冊(cè)投資可賺錢的手段，將3.28萬元轉(zhuǎn)入涉案賬戶（趙某某，62146800********，北京銀行）。

4.2018年8月4日19時(shí)左右，被害人湯某某在寧夏銀川市金鳳區(qū)被人以在“http//2901700.com”的博彩網(wǎng)站注冊(cè)購(gòu)買時(shí)時(shí)彩可賺錢的手段，將4萬元轉(zhuǎn)入涉案賬戶（趙某某，62146800********，北京銀行）。

被害人楊某某被騙的15萬于2018年8月2日轉(zhuǎn)入施某某的賬戶中，剩余的10萬于2018年8月4日轉(zhuǎn)入被告人陳某某賬戶中，被告人陳某某立即將賬戶中的部分錢轉(zhuǎn)入到被告人蘇某甲賬戶，被告人陳某某、蘇某甲隨即在福建省安溪縣各大銀行網(wǎng)點(diǎn)將該10萬元取現(xiàn)。被害人周某某、黃某乙、湯某某被騙的共計(jì)18.28萬元于2018年8月4日轉(zhuǎn)入被告人陳某某賬號(hào)中，犯罪嫌疑陳某某隨即在福建省安溪縣各大銀行網(wǎng)點(diǎn)將該18.28萬元取現(xiàn)。隨后被告人陳某某、蘇某甲將28.38萬元交給被告人黃某甲，由被告人黃某甲交給被告人吳埡釩。

2018年8月23日，被告人吳埡釩、陳某某、蘇某甲、黃某甲和何某某被抓獲到案。偵查人員在抓獲何某某時(shí)，將其取現(xiàn)尚未交付給被告人吳埡釩的33萬元依法予以扣押；在抓獲被告人黃某甲時(shí)，將其持有的尚未交付給被告人吳埡釩的19.69萬元依法予以扣押。

2018年9月5日，被告人吳埡釩、蘇某甲、陳某某、黃某甲家屬賠償被害人楊某某25萬元。

被告人黃某甲到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人2名，被告人蘇某甲到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人1名。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過，證明材料，銀行流水，扣押決定書，扣押物品文件清單；2.證人證言：證人何某某證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、周某某、黃某乙、唐海霞陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人吳埡釩、陳某某、蘇某甲、黃某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，扣押筆錄；6.視聽資料：視聽資料說明書及取款視頻。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘇某甲、黃某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用普通程序。

本院認(rèn)為，被告人吳埡釩、陳某某、蘇某甲、黃某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳埡釩、陳某某、蘇某甲、黃某甲為共同實(shí)施犯罪組成了較為固定的犯罪組織，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，是犯罪集團(tuán)。被告人吳埡釩組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系首要分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人陳某某、蘇某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人蘇某甲、黃某甲法定刑均為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。經(jīng)審查，被告人蘇某甲、黃某甲還具有以下量刑情節(jié)：

1.被告人黃某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

2.被告人蘇某甲、黃某甲到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

3.被告人黃某甲到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人2名，被告人蘇某甲到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪嫌疑人1名。犯罪嫌疑人黃某甲、蘇某甲均有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。

4.被告人蘇某甲、黃某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

5.被告人蘇某甲賠償了部分被害人的損失，取得了部分別害人的諒解，可以酌情從輕處罰。

綜上，建議判處被告人蘇某甲一年六個(gè)月以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人黃某甲一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。均不適用緩刑。

偵查機(jī)關(guān)依法扣押的52.69萬元，系被告人吳埡釩取款組織的違法所得，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條，建議予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????????此致

湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院

檢察員：劉娥

2019年5月14日

附：

????1.被告人吳埡釩、陳某某、蘇某甲、黃某甲現(xiàn)均押寧鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各兩份；《量刑建議書》一份。