山東省德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

德開(kāi)檢部一刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人吳雙某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325031986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖南省漣源市**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省婁底市**棟**樓**室。2016年12月20日，被告人吳雙某因交通肇事罪被湖南省湘陰縣人民法院判處拘役五個(gè)月，同年12月28日被釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2019年4月18日被德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人吳雙某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，后依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月8日、11月23日先后退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；本院于2019年8月24日、2019年11月8日、2020年1月23日先后延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年3月至4月份，被害人王某某、張某某等人先后被網(wǎng)友以投資、網(wǎng)絡(luò)彩票等形式詐騙，被詐騙資金中的728600元先后轉(zhuǎn)入被告人吳雙某掌握的吳某甲、吳某乙、羅某某等人的銀行賬戶中，后吳雙某在明知該資金來(lái)源可能非法的情況下，全部取現(xiàn)后轉(zhuǎn)交給其上家。

2.2019年2月以來(lái)，被告人吳雙某為了獲取幫人取款的報(bào)酬，以需要發(fā)工資為由，在吳某甲、吳某乙等人處獲取銀行卡32張，用來(lái)實(shí)施轉(zhuǎn)移贓款的犯罪。2019年4月17日，德州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局民警在湖南省婁底市婁星區(qū)月塘街將被告人吳雙某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡、手機(jī)等物證；2.受案登記表、銀行流水等書(shū)證；3.證人劉某某、吳某甲等人的證言；4.被害人王某某、黃某某等人的陳述；5.被告人吳雙某的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)筆錄；8.手機(jī)恢復(fù)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人吳雙某明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人吳雙某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：李林麟

2020年2月7日

附：

1.被告人吳雙某現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤(pán)9張。

3.有關(guān)涉案款物及清單。