湖北省五峰土家族自治縣人民檢察院

起?訴?書

五檢刑訴〔2019〕79號

被告人吳某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4222011978********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月2日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人鄭某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼4209211979********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人吳某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼4209211982********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**街**，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人夏某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼4209821978********，漢族，小學文化，無職業(yè)。出生地湖北省安陸市，戶籍所在地湖北省安陸市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4209212000********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地湖北省孝昌縣，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某某，女，1980年**月**日出生，身份證號碼4209211980********，漢族，初中文化，無職業(yè)。出生地湖北省孝昌縣，戶籍所在地廣東省肇慶市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被五峰土家族自治縣公安局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準逮捕，由五峰土家族自治縣公安局執(zhí)行。

本案由五峰土家族自治縣公安局偵查終結，以被告人吳某某、鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清，本院于2019年7月26日將本案退回偵查機關補充偵查，同年8月23日偵查機關重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人吳某某、鄭某某組織吳某某、夏某某、朱某某、陳某某在宜昌市伍家崗區(qū)**路**小區(qū)**棟**室租住房內，由被告人鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某冒充北京**投資擔保有限公司員工與被害人電話聯(lián)系謊稱辦理貸款騙取被害人的身份證號、銀行卡號、銀行卡綁定手機號，以資金評估、證明還款能力為名誘騙被害人向自己的銀行卡轉賬，又以刷流水提升放款額度為名騙取被害人的手機驗證碼將被害人賬戶的資金轉入理財平臺后提現(xiàn)，并以收取一次性利息為名誘騙被害人向指定賬戶轉賬，累計撥打詐騙電話2202次，共騙得被害人劉某甲、賈某某、杜某某人民幣3.23萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機、銀行卡、臺詞劇本等物證；2.接處警工作登記表、銀行明細對賬單、通話清單等書證；3.證人劉某乙、嚴某某、葉某某的證言；4.被害人劉某甲、賈某某、杜某某的陳述；5.檢查、搜查筆錄；6.被告人吳某某、鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某的供述和辯解。

本院認為，被告人吳某某、鄭某某組織吳某某、夏某某、朱某某、陳某某以非法占有為目的，虛構事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究六人刑事責任。在共同犯罪中，被告人吳某某、鄭某某起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，應當按照其所組織參與的全部犯罪處罰；吳某某、夏某某、朱某某、陳某某起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對吳某某、鄭某某、吳某某、夏某某、朱某某、陳某某犯罪所用的本人財物，應當予以沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省五峰土家族自治縣人民法院

檢察員：熊武鐵

2019年9月23日

附：

1.被告人鄭某某、吳某某、夏某某、陳某某羈押于宜昌市第一看守所，吳某某、朱某某現(xiàn)被羈押于五峰土家族自治縣看守所。

2.案卷材料3冊，光盤2張。

3.《認罪認罰具結書》4份，《量刑建議書》1份。

4.物證（詳見清單）隨案移送。