上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2019〕1463號

被告人吳某，男，1978年**月**日生，公民身份證號碼：3101141978********，漢族，中專文化，原系*甲公司（以下稱*乙公司）**課課長輔佐，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**室，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人周某某，女，?1978年**月**日生，公民身份證號碼：3101141978********，漢族，中專文化，原系*乙公司**課系長，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)嘉定鎮(zhèn)花園弄77號401室。

被告人孫某某，男，?1978年**月**日生，公民身份證號碼：3101141978********，漢族，中專文化，上海**貿(mào)易有限公司員工，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**園**弄**號**室。

被告人杜某某，男，1969年**月**日生，公民身份證號碼：3102221969********，漢族，初中文化，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**園**村**號**室，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**弄**號**室。

上述被告人均于2019年2月28日因涉嫌職務侵占罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年3月3日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月4日經(jīng)本院審查批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某某，男，1966年**月**日生，公民身份證號碼：3205241966********，漢族，小學文化，蘇州**金屬材料有限公司經(jīng)營負責人，戶籍在江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住江蘇省蘇州市相城區(qū)**鎮(zhèn)**號。2019年6月28日因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年7月1日延長刑事拘留期限至三十天，2019年7月19日經(jīng)本院審查批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕

被告人印某某，女，1978年**月**日生，公民身份證號碼：3101141978********,?漢族，高中文化，原系*乙公司員工，戶籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

被告人葛某某，女，1980年**月**日出生，公民身份證號碼：3101141980********,?漢族，高中文化，原系*乙公司員工，住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**園**弄**號**室。

被告人葛某某、印某某于2019年2月28日因涉嫌職務侵占罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年3月3日延長刑事拘留期限至三十天，同月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人吳某、周某某、杜某某、孫某某、印某某、葛某某涉嫌職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪，蔡某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪。分別于2019年6月4日、9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年7月19日、9月29日二次退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，于2019年10月30日移送審查起訴。被告人吳某、周某某、杜某某、孫某某、印某某、葛某某、蔡某某對本案均同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2018年3月，被告人吳某在擔任*乙公司第二制造部部品加工一課課長輔佐期間，利用其負責簽收銅、鋁的職務便利，伙同被告人孫某某、杜某某等人，在利用吳實際控制的原材料倉庫向*乙公司供應銅、鋁的過程中，通過多簽少送的方式，侵占*乙公司銅、鋁材料，價稅合計人民幣（以下幣種相同）2870余萬元，所得贓款均用于其個人消費。被告人蔡某某明知貨物是犯罪所得，于2016年至2018年間，多次收購上述銅、鋁原材料，并予以銷售，涉案貨物價值1200余萬元。

2017年1月、9月，被告人吳某、周某某于在分別擔任*乙公司制造部第二制造部部品加工一課課長輔佐、系長期間，伙同*丙公司（以下稱*丁公司）郭瑞，分別將實為*乙公司內(nèi)部生產(chǎn)的兩種型號4000片、1000片熱交換器，虛構(gòu)為外包單位*丁公司生產(chǎn)產(chǎn)品，從而通過*丁公司套取貨款人民幣88萬余元。吳、周為隱瞞犯罪目的，指使被告人印某某、葛某某篡改上報給公司的各項數(shù)據(jù)，并分別給予其二人75000元好處費，印、葛二人收受好處費后均用于個人消費。

2019年2月28日，公安民警分別至被告人吳某、周某某、孫某某、杜某某、印某某、葛某某住處將其六人抓獲，其六人到案后均如實供述上述犯罪事實；2019年6月28日，經(jīng)公安民警電話通知，被告人蔡某某依約至公安機關，接受訊問時未如實供述犯罪事實，后在本院審查起訴階段如實供述上述犯罪事實。

上述事實有以下證據(jù)證實:

1.?受案登記表、立案決定書、案發(fā)經(jīng)過等書證，證實本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過；

2.*乙公司出具的情況說明、營業(yè)執(zhí)照、勞動合同等書證，與被告人吳某、周某某、印某某、葛某某等人的供述相互印證，證實其四人曾在*乙公司任職，分別擔任課長輔佐、系長等職務，并負責銅鋁簽收、熱交換器生產(chǎn)管理、生產(chǎn)計劃制定、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作；

3.?微信聊天記錄截圖、簽收單等書證，與吳某、杜某某、孫某某等人的供述相互印證，證實吳某伙同杜某某、孫某某，采用多簽少送的方式侵占*乙公司銅鋁材料的情況；

4.?增值稅專用發(fā)票、支付憑證、業(yè)務簽收單等書證，證實*乙公司根據(jù)吳某簽收貨物向原材料供貨商支付貨款的情況；

5.?銀行轉(zhuǎn)賬明細等書證，證人王某某、楊某某的證言，與吳某、蔡某某等人的供述相互印證，證實涉案貨物被蔡某某銷售后，所得贓款通過蔡某某及其經(jīng)營的蘇州**金屬材料有限公司賬戶向吳某等人轉(zhuǎn)賬的情況；

6.?*乙公司生產(chǎn)日報及生產(chǎn)實績報告、*丁公司生產(chǎn)計劃表及實際生產(chǎn)表等書證，與吳某、周某某的供述相互印證，證實吳某等人將*乙公司實際生產(chǎn)的T024C型號熱交換器4000臺、T006型號熱交換器1000臺虛構(gòu)為*丁公司生產(chǎn)的情況；

7.?增值稅專用發(fā)票、支付憑證等書證，證實*乙公司按照生產(chǎn)計劃外包數(shù)量向*丁公司支付5000臺熱交換器貨款的情況；

8.?相關銀行交易明細等書證，與吳某、周某某、印某某、葛某某的供述相互印證，證實印某某、葛某某收受吳某、周某某給予的好處費的事實；

9.上海司法會計中心有限公司出具的鑒定意見書、情況說明，證實吳某、周某某等人侵占、收購*乙公司銅鋁、熱交換器等貨物所涉及數(shù)額的情況；

10.被告人戶籍資料，證實吳某等人的主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某、周某某、杜某某、孫某某、印某某、葛某某、蔡某某對基本犯罪事實及證據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某作為*乙公司員工，伙同被告人孫某某、杜某某，利用吳職務上的便利，私自截留相關貨物并非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。吳某、*丁公司員工，伙同他人，利用其二人職務上的便利，虛構(gòu)公司生產(chǎn)情況套取*乙公司貨款并非法占為己有，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人蔡某某明知貨物是犯罪所得而予以收購，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人印某某、葛某某身為*乙公司工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人孫某某、杜某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。被告人吳某、周某某、杜某某、孫某某、印某某、葛某某、蔡某某到案后均如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人吳某判處九年以上十二年以下有期徒刑，對被告人周某某判處二年六個月以上三年六個月以下有期徒刑。對被告人孫某某、杜某某判處二年以上四年以下有期徒刑。對被告蔡某某判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。對被告人印某某、葛某某判處拘役六個月，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢察員????萬燕清

2019年11月26日

附：

1.被告人吳某、周某某、杜某某、孫某某、蔡某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所，被告人印某某、葛某某在住處候?qū)彙?/span>

2.偵查卷宗27冊。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認罪認罰具結(jié)書》7份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百六十三條　公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

第二百七十一條?公司、企業(yè)或者其他單位人員，利用職務上的便利，將本單位財產(chǎn)非法占為己有，數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產(chǎn)。

……

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。