恩平市人民檢察院

起?訴?書

恩檢二部刑訴〔2020〕Z18號

被告人吳先進(jìn)，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4407231973********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，原恩平市**黨組**、**（**級干部），戶籍所在地廣東省恩平市**路**號，現(xiàn)住址恩平市恩城**街**號。被告人吳先進(jìn)因涉嫌受賄罪，于2020年6月19日被恩平市監(jiān)察委員會留置；因涉嫌受賄罪、貪污罪，同年8月19日被本院決定刑事拘留，當(dāng)日由恩平市公安局執(zhí)行刑事拘留；同年8月28日被本院決定逮捕并由恩平市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于恩平市看守所。

本案由恩平市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人吳先進(jìn)涉嫌受賄罪、貪污罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人并聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、??受賄罪

2016年5月至2019年12月，被告人吳先進(jìn)擔(dān)任恩平市**黨組**、**期間，利用職務(wù)便利，為恩平市**技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校（下稱**學(xué)校）的實(shí)際出資人吳某某、陳某甲、伍某某、李某某、周某某（均另案處理，下稱吳某某等5人）辦學(xué)謀取利益，在**學(xué)校申請辦學(xué)、承接培訓(xùn)業(yè)務(wù)、申請技能晉升培訓(xùn)補(bǔ)貼等方面提供幫助，收受吳某某等5人提供的**學(xué)校股份和分紅。其中，收受**學(xué)校股份分紅現(xiàn)金人民幣共350000元，收受從**學(xué)校套取資金用于投資恩平市**生物有限公司、恩平市**管理有限公司、恩平市**教育中心、恩平市**廣告有限公司（下稱**廣告公司）的股份，折值人民幣合共415416元。具體如下：

1.三次收受分紅現(xiàn)金350000元

（1）2017年春節(jié)前，被告人吳先進(jìn)在恩平**酒店門口前的停車場收受吳某某送的**學(xué)校股份分紅現(xiàn)金人民幣50000元。

（2）2018年春節(jié)前，被告人吳先進(jìn)在恩平**酒店門口前的停車場收受吳某某送的**學(xué)校股份分紅現(xiàn)金人民幣150000元。

（3）2019年春節(jié)前，被告人吳先進(jìn)在恩平**小區(qū)門口一側(cè)路邊收受吳某某送的**學(xué)校股份分紅現(xiàn)金人民幣150000元。

2.收受用于投資公司的資金415416元

**學(xué)校辦學(xué)期間，吳某某等5人先后多次從**學(xué)校利潤中套取資金人民幣共2492500元，并征得被告人吳先進(jìn)同意，與吳某某等5人共同投資恩平市**有限公司、恩平市**管理有限公司、恩平市**教育中心、**廣告公司共四家公司。按六人平均占比股份計(jì)算，被告人吳先進(jìn)分得股份折值人民幣415416元。

綜上所述，被告人吳先進(jìn)利用職務(wù)之便為**學(xué)校辦學(xué)提供幫助，收受**學(xué)校現(xiàn)金分紅和公司股份，折值合計(jì)人民幣765416元。

二、貪污罪

1.侵吞單位加油卡公款94375.35元

2013年7月至2018年10月，被告人在吳先進(jìn)擔(dān)任市****，市**局**、**期間，利用職務(wù)便利，安排市**局和市**局工作人員，以市**局名義開辦三張卡號為10001144000********、10001144000********、10001144000*******的中國石化加油卡，以市**局名義開辦二張卡號為10001144000********、10001144000********的中國石化加油卡，上述五張加油卡均是無綁定車牌號，并由被告人吳先進(jìn)個人支配使用，市**局、市**局先后用公款為該五張加油卡充值，被告人吳先進(jìn)侵吞上述加油卡公款共計(jì)人民幣94375.35元。具體如下：

（1）10001144000********號卡從2013年7月開辦至2018年8月用市**局公款充值共計(jì)61000元，?2013年7月至2018年10月被告人吳先進(jìn)將該卡交給其父親吳某乙及胞弟吳某丙使用。2020年6月該卡被市**局掛失處理，余額0.8元。

（2）10001144000********號卡于2015年2月開辦，當(dāng)月用市**局公款充值10000元；10001144000********號卡于同年3月開辦，4月用市**局公款充值10000元；10001144000********號卡于同年3月開辦，?5月用市**局公款充值10000元，3張卡充值金額共計(jì)30000元。2017年至2020年被告人吳先進(jìn)將該3張卡先后交給其妻子陳某乙使用，2020年6月該3張卡被市**局和市**局掛失處理，其中尾號5***卡余額6622.94元，尾號5***卡余額0.91元，尾號5***卡余額0元。?

（3）10001144000********號卡于2015年8月開辦，同年9月用市**局公款充值10000元，2017年5月被告人吳先進(jìn)將該卡交給陳某乙轉(zhuǎn)送給其妻妹陳某丙。2020年6月該卡被市**局掛失處理，余額0元。

2.侵吞單位公款人民幣349000元

2018年下半年，被告人吳先進(jìn)利用其擔(dān)任市**局**、**的職務(wù)便利，以套取市**局及隸屬的市**局資金便于單位下一年度靈活開支為由，安排市**局**吳某丁和時任市**局**陳某丁，采取虛構(gòu)宣傳活動費(fèi)用的方式套取兩單位公款。被告人吳先進(jìn)征得**廣告公司的控制人吳某某同意，吳某丁、陳某丁按照被告人吳先進(jìn)的要求，分別于2018年9月和12月安排市**局、市**局工作人員經(jīng)政府采購程序，以搞宣傳活動的名義向**公司購買服務(wù)。同年12月，市**局和市**局分別將174500元（合共349000元）公款劃賬至**廣告公司。到賬后**廣告公司在扣除稅點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)后，由吳某某套取人民幣300000元以現(xiàn)金形式交給吳某丁。吳某丁拿到上述300000元后向被告人吳先進(jìn)報(bào)告，按被告人吳先進(jìn)要求將該現(xiàn)金暫時存放在市**局吳某丁本人辦公室。2018年12月、2019年2月、5月，被告人吳先進(jìn)先后三次以單位開展業(yè)務(wù)需要資金應(yīng)酬為由，從吳某丁保管的上述300000元中提取資金，每次100000元，后全部用于個人及其家庭消費(fèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；

2.證人劉某某、鐘某甲、鐘某乙、胡某某、陳某丁、甄某某、馮某某、吳某戊、梁某某、吳某丁、陳某乙、陳某丙、吳某丙、吳某某、陳某甲、伍某某、李某某、周某某等人的證言；

3.被告人吳先進(jìn)的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人吳先進(jìn)歸案后，于2020年8月7日向恩平市監(jiān)察委員會退出違法所得人民幣1208791.35元。審查起訴階段，被告人吳先進(jìn)對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳先進(jìn)身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利為他人謀取利益，非法收受他人轉(zhuǎn)送的公司股份和現(xiàn)金分紅，折值人民幣765416元，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，侵吞單位公款人民幣443375.35元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條和第三百八十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人吳先進(jìn)在被采取留置措施后，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污行為，犯貪污罪具有自首情節(jié)，按照《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，可以依法從輕或者減輕處罰；因其如實(shí)供述受賄的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；又因其承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

恩平市人民法院

檢察官：黃志勇

檢察官助理：盧舒瑩

2020年9月28日

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附件：?1.被告人現(xiàn)被羈押在恩平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊，光盤2張。

3.扣押在案的涉案財(cái)物請法院依法處理。