吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吉昌檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人吳某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：2203241971********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住湖南省長沙市雨花區(qū)**大廈。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2019年9月13日被刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結(jié)，以被告人吳某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年11月27日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月25日、2020年2月25日兩次退回吉林市公安局昌邑分局補充偵查，該局于2020年3月25日補充偵查完畢后重新向我院移送審查起訴。本院于2020年4月26日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人吳某系深圳精忠銀通互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司理財項目和精忠乾坤影視文化傳媒（北京）有限公司股權(quán)項目（法人岳某某）吉林市負(fù)責(zé)人，于2015年10月至2016年7月間，在位于吉林市昌邑區(qū)的吉林市中信大廈24樓573室設(shè)立辦公室，以深圳精忠銀通互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司理財項目和精忠乾坤影視文化傳媒（北京）有限公司股權(quán)項目為名，通過推介會、熟人介紹等方式向社會公開宣傳，承諾在一定期間內(nèi)給付本息的方式向社會公眾吸收資金，吸收王某某等62人共計人民幣1113.35萬元，被告人吳某從中非法獲利人民幣53萬余元。被告人吳某歸還被害人何某某、吳某甲共計人民幣244萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

一、書證

1.破案經(jīng)過及抓捕經(jīng)過；

2.常住人口查詢信息；

3.“精忠銀通”非法吸收公眾存款案明細(xì)；

4.報案材料及客戶匯總；

5.認(rèn)購股權(quán)報表；

6.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記表、組織機構(gòu)代碼證；

7.獲利明細(xì)及銀行卡明細(xì)；

8.岳某某吸收存款銀行賬戶及明細(xì)；

9.大慶市深圳精忠銀通公司非法吸收公眾存款案材料；

10.深圳精忠銀通互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司影視文化產(chǎn)業(yè)眾籌理財合同及銀行明細(xì)；

11.情況說明。

二、被害人王某某、某某某等人的陳述

三、被告人吳某及同案岳某某的供述和辯解

四、辨認(rèn)筆錄

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人吳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢察員：王鶴清

2020年5月8日

附：

1．被告人吳某現(xiàn)被羈押于吉林市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)8冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。