南昌市新建區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕1818號(hào)　

被告人吳傳統(tǒng)，男，1977年2月10日出生，身份證號(hào)碼5321281977********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月7日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人吳傳統(tǒng)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間案件退回補(bǔ)充偵查一次，后因疫情影響延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年左右，被告人吳傳統(tǒng)在湖南人楊某某的介紹下來到南昌市新建區(qū)加入“1040工程”傳銷組織（又稱“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”）。該傳銷組織實(shí)行“五級(jí)三晉制”，層級(jí)分別為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（1-3份）、業(yè)務(wù)員（4-9份）、主任（10-64份）、經(jīng)理（65-599份）、老總（600份以上）。加入該傳銷組織需要購(gòu)買1-21份份額，第1份3800元，第2份開始每份3300元，購(gòu)滿21份需要繳納69800元，購(gòu)滿21份后成為主任，之后需要發(fā)展三個(gè)下線，再通過下線不斷發(fā)展下線，根據(jù)自己購(gòu)買的份額及其直接、間接發(fā)展下線購(gòu)買的份額累計(jì)提升級(jí)別，最終以自己的級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購(gòu)買份額的多少來計(jì)算返利。

被告人吳傳統(tǒng)加入該傳銷組織之后，將其表弟胡某甲（已判刑）、親戚胡某乙、工友劉某某（己判刑）等人發(fā)展為自己的下線，并開始組建云南團(tuán)隊(duì)。隨著下線人員繼續(xù)發(fā)展，2013年吳傳統(tǒng)晉升老總級(jí)別并積極參與傳銷組織的"見總會(huì)"，對(duì)下線人員激勵(lì)造夢(mèng)?，F(xiàn)已查明被告人吳傳統(tǒng)下線人員達(dá)100余人，其中有6人晉升老總級(jí)別。

2019年9月1日，被告人吳傳統(tǒng)被云南省鎮(zhèn)雄縣公安局抓獲并臨時(shí)羈押于云南省鎮(zhèn)雄縣看守所，同月7日被南昌市公安局新建分局押解歸案并刑事拘留。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、人口信息等相關(guān)書證；

2.證人胡某甲、李某某、郎某某等人的證言；

3.被告人吳傳統(tǒng)的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳傳統(tǒng)以加入“1040”這一自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及購(gòu)買的份額數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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????此致

南昌市新建區(qū)人民法院

檢察員：歐陽(yáng)茫

2020年2月25日

附：

1被告人吳傳統(tǒng)現(xiàn)羈押于新建區(qū)看守所。

2.本案案卷共三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。