福建省屏南縣人民檢察院

起 訴 書

屏檢公刑訴〔2019〕123號

被告人吳某某，女性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3522281979********，漢族，初中文化，務(wù)工，住屏南縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被屏南縣公安局刑事拘留；同年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由屏南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由屏南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2019年6月6日、同年8月5日二次退回屏南縣公安局補(bǔ)充偵查，屏南縣公安局于2019年9月5日補(bǔ)充偵查終結(jié)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2015年11月間，被告人吳某某未經(jīng)許可，先后組織押金及每月會額為人民幣（幣種下同）1000元至20000元不等的向上民間標(biāo)會31場，以此非法吸收公共存款，后被告人吳某某因資金鏈斷裂于2015年11月倒會。經(jīng)福建安信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，吳某某所組織的31場民間標(biāo)會共吸收公眾存款數(shù)額2705.2萬元，吸收公眾存款對象戶數(shù)506人次。同時(shí)，被告人吳某某還作為會員參加張某甲、陳某甲、徐某某、張某乙、高某某、張某丙、謝某甲等人組織的標(biāo)會，并有中標(biāo)領(lǐng)走會款。

至案發(fā)時(shí)，被告人吳某某共造成胡某某、周某某、甘某某、陳某乙、謝某甲、張某丙、高某某、謝某乙、林某某、張某乙、蘇某某、徐某某、余某某、張某甲、陳某甲等集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2022930元。

2019年1月25日，被告人吳某某在福州市馬尾區(qū)興旺路V時(shí)尚館被屏南縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福建安信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，屏南縣公安局提供的會單、借條、銀行賬戶明細(xì)、戶籍證明、情況說明、到案經(jīng)過及偵破報(bào)告等書證。

2.證人胡某某、周某某、甘某某、陳某乙等十七人的證言。

3.被告人吳某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某某未經(jīng)許可利用民間標(biāo)會非法吸收公眾存款，案發(fā)時(shí)共吸收公眾存款數(shù)額2705.2萬元，吸收公眾存款對象戶數(shù)506人次，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失2022930元,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省屏南縣人民法院

檢察員：甘懷清

2019年10月3日

附：

1.被告人吳某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.偵查卷宗伍冊，證人名單壹份，詢問筆錄壹份。