上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕415號

被告人呂某某，女，1987年**月**日生，公民身份號碼：3306241987********，漢族，大學文化，原系上海**集團有限公司（以下簡稱“**集團公司”）運營總監(jiān)，戶籍在浙江省紹興市新昌縣**鎮(zhèn)**街**號,暫住浙江省杭州市江干區(qū)**幢**號**室。2020年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年7月17日延長刑事拘留期限至三十天。同年8月20日經(jīng)本院批準并由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月23日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人呂某某同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2016年間，方某某（另案處理）先后設(shè)立或?qū)嶋H控制上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**資產(chǎn)公司”）、**集團公司、**財富管理有限公司（以下簡稱“**財富公司”）、**投資發(fā)展中心、上海**影視有限公司（以下簡稱“**影視”）、浙江**科技有限公司（以下簡稱“**科技”）等多家“**系列”公司。

2015年12月至2018年8月，方某某伙同他人使用**財富公司等名義，在本市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)園28號樓、黃浦區(qū)福州路318號浦匯大廈9樓等地租賃辦公室作為經(jīng)營場所，雇傭業(yè)務(wù)團隊，向不特定社會公眾宣傳瀚中財富公司等能支付高額利息且保本，吸引他人與公司簽訂《出資咨詢與服務(wù)協(xié)議》，以此非法吸收公眾存款；非法吸收的錢款被方某某用于向**影視、**科技等多家“**系列”公司進行投資。

被告人呂某某跟隨方某某在**集團公司擔任運營總監(jiān)及**影視負責人，其明知公司通過招募的業(yè)務(wù)團隊，以高額年化收益向不特定公眾吸收資金，仍參與管理，并將吸收所得部分資金用于集團下**影視的對外投資。經(jīng)司法審計，2017年3月至2019年5月，呂某某參與非法吸收公眾存款共計人民幣（以下幣種均為“人民幣”）8.24億余元，尚未兌付投資人款項2.87億余元。

2020年7月13日，被告人呂某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案，到案后如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上海市公安局靜安分局依法收集的工商資料等書證，證實**財富公司、**資產(chǎn)公司、**集團公司等公司的基本信息以及均不具備向不特定社會公眾吸收錢款的資質(zhì)的事實。

2.同案犯方某某供述，證實其設(shè)立**資產(chǎn)公司、**集團公司、**財富公司等多家“**系列”公司，并將**財富公司等吸收的錢款投資到“**系列”公司的事實。

3.同案犯徐某某、蔣某某、張某某供述，證實任職**資產(chǎn)公司、**財富公司，帶領(lǐng)下屬團隊向不特定公眾吸收資金。被告人呂某某系集團公司管理人員，也參與管理公司銷售業(yè)務(wù)。

4.被告人呂某某供述，其對上述犯罪事實供認不諱。

5.?上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《會計鑒定意見書》，證實被告人呂某某參與非法吸收公眾存款的金額。

6.上海市公安局靜安分局依法出具的《抓獲經(jīng)過》，證實被告人呂某某到案情況。

7.被告人戶籍資料，證實其主體身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人呂某某作為翰中資產(chǎn)公司的其他直接責任人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人呂某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人呂某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：沈??穎

檢察官助理：孫黎文

2020年11月19日

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗二冊、審計報告一冊、補充材料一份。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．相關(guān)法律條文。