天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕21號

被告人呂某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼1202231970********，漢族，高中文化，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住天津市靜海區(qū)**園**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月10日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼1202231971********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**路**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人李秀梅，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1202231966********，漢族，小學肄業(yè)，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**路**和**，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**里**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)本院批準逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人呂某、孟某某、李秀梅涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，于2020年3月27日已告知被告人呂某、孟某某認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2017年12月期間，宋某某（已提起公訴）利用“通和商城”網(wǎng)購平臺運營模式，在無任何盈利項目的情況下，以高額回報的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈等宣傳手段，向社會不特定公眾非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標價的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標價的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎勵返款。宋某某以上述模式的高回報及給予介紹人獎勵的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某先后在天津市東某某、大港區(qū)、津南區(qū)、靜海區(qū)、武清區(qū)設立了7家線下實體店，招募馬某某、郝某某、丁某某等人（已提起公訴）在各實體店向社會公眾集資，非法集資數(shù)額共計人民幣16億余元。2016年12月1日，宋某某在天津市靜海區(qū)設立天津市靜海區(qū)**日用品信息咨詢服務部（以下簡稱靜海*店）, 先后招募多人向社會公開吸收資金。

被告人呂某擔任靜海*店**，自2016年10月至2018年5月間，吸收資金共計1100萬余元，非法獲利共計382623元。被告人孟某某擔任靜海*店**，自2016年10月至2018年5月間，吸收資金共計461萬余元，非法獲利共計190600元。被告人李秀梅擔任靜海*店**，自2016年10月至2018年5月間，吸收資金共計1752萬元，非法獲利共計1004542元。

2019年12月9日，被告人呂某到天津市公安局東麗分局投案。2019年12月30日，被告人孟某某在遼寧省葫蘆島市綏中縣萬家鎮(zhèn)金凱培訓中心被抓獲歸案。2020年1月6日，被告人李秀梅在天津市靜海區(qū)唐官屯物流園內(nèi)被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、辨認筆錄、被告人的供述與辯解、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人呂某、孟某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人呂某、孟某某、李秀梅違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人呂某犯罪以后能夠自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：邊小娟
代理檢察員：王夢迪

2020年3月30日

附：

1、被告人呂某、孟某某、李秀梅現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)4冊、審計報告4份。

3、《證人（鑒定人）名單》1份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》2份。

5、量刑建議書12份。