天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢四部刑訴〔2020〕29號

被告人呂蛟龍，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3706821988********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省煙臺市萊陽市**街道辦事處**號，現(xiàn)住山東省青島市市南區(qū)**路**號樓**單元**號，2019年8月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留。2019年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)被依法逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人：王顯光，上海瀛泰律師事務(wù)所律師。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人呂蛟龍涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月12日、2020年2月21日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：王某甲（已提起公訴）等人通過**有限公司和**有限公司（以下簡稱“**公司”），以公司名義組織團(tuán)隊進(jìn)行非法集資活動。

被告人呂蛟龍于2017年8月至2018年9月任職**公司青島一店店長期間，在未經(jīng)國家有關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，面向社會不特定群眾，積極組織團(tuán)隊，以承諾高額利息回報為誘餌，公開宣傳公司的理財產(chǎn)品，吸引公眾投資，并通過與集資參與人簽訂出借協(xié)議等形式，向社會公眾非法吸收資金。經(jīng)審計，被告人呂蛟龍任**公司青島一店店長期間，涉及投資人179名，按現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定投資人投資金額35404656.97元。涉案期間被告人呂蛟龍非法獲利共計人民幣227737.29元。

被告人呂蛟龍于2019年8月6日主動到公安機(jī)關(guān)投案自首。2019年9月9日，被告人呂蛟龍委托其代理律師王顯光向公安機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣227637.47元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、收款確認(rèn)書、銀行流水等書證。

2.證人王某甲、劉某某等人的證言。

3.被告人呂蛟龍的供述與辯解。

4.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂蛟龍對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂蛟龍違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂蛟龍犯罪后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人呂蛟龍三年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張力軍

2020年3月5日

附：

1、被告人呂蛟龍現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第二看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。