寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢刑訴〔2020〕212號

被告人呂某甲，性別：男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3412271986********，漢族，高中，浙江得晟文化傳播有限公司部門總監(jiān)，戶籍地安徽省利辛縣**鄉(xiāng)**村**莊1戶。因本案于2020年1月15日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于同年2月14日被取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲涉嫌詐騙罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年8月期間，葉某某、龐某某（均已判決）經(jīng)商量后在本市海某某聯(lián)豐中路499號寧波古玩城E區(qū)3樓開辦浙江得晟文化傳播有限公司。該公司以可以參加國內(nèi)外拍賣活動、高價幫助客戶拍賣藏品為誘餌，由業(yè)務(wù)員將持有藏品的被害人誘騙到公司。經(jīng)由鑒定人員作出虛假或者虛高的鑒定后，讓被害人認(rèn)為自己的藏品具有極高的價值，再由業(yè)務(wù)總監(jiān)或老板等人進(jìn)一步和被害人溝通，以參加拍賣活動、展會、進(jìn)行私下交易等需要收取服務(wù)費為由騙取被害人財物。葉某某、龐某某等人雇傭被告人呂某甲和呂某乙（另案起訴）、陶某某（已判決）等人為業(yè)務(wù)總監(jiān)，柯某某（已判決）協(xié)助葉某某等人管理公司，雇傭楊某某（已判決）擔(dān)任鑒定人員。張某甲（已判決）自2019年7月初開始擔(dān)任該公司管理人員，胡某某（已判決）自2019年7月底開始擔(dān)任該公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理。袁某某（已判決）負(fù)責(zé)將從網(wǎng)絡(luò)上的客戶信息傳達(dá)給總監(jiān)等人，張某乙（已判決）負(fù)責(zé)撰寫藏品宣傳文案、自媒體宣傳以及制作虛假的鑒定文書等工作。該公司還雇傭許某某、王某乙、沈某某、蒲某某、王某甲、占某某、林某某、陳某某、王某丙（均已判決）為業(yè)務(wù)員，共同參與該詐騙活動。經(jīng)查證，被告人呂某甲2019年5月底左右離職。參與期間，其本人及所負(fù)責(zé)的四部共計騙取被害人金額人民幣約60萬元。具體報案被害人金額詳見附表。

案發(fā)后，被告人呂某甲主動向公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。被告人呂某甲退繳人民幣120000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證：到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、公司業(yè)績表、合同、戶籍資料等；

證人證言：證人柯某某、張某甲、楊某某、張某乙、袁某某、葉某某、龐某某、胡某某、陶某某、許某某、王某甲、沈某某、蒲某某、王某乙、林某某、占某某、陳某某、王某丙等人的證言；

3.?被害人王某丁、劉某某、馮某某、李某甲、李某乙等人的陳述；

4．被告人呂某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人呂某甲對上述事實和證據(jù)等沒有意見，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，與人合伙騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某甲系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某甲系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人呂某甲在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人呂某甲有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣30000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國

2020年11月18日

附：

1、被告人呂某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

某