桑珠孜區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

桑檢刑檢刑訴〔2019〕10號(hào)

被告人呂某甲，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134011973********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年5月15日被日喀則市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月19日被日喀則市公安局逮捕。

????辯護(hù)律師魏某某，西藏崗仁律師事務(wù)所，律師執(zhí)業(yè)證編號(hào):?154011993********。

????辯護(hù)律師湯某某,四川月城律師事務(wù)所，律師資格證號(hào)：A200951********。

????本案由桑珠孜區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年9月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年12月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月18日、2019年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

????經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，日喀則**有限公司與呂某甲經(jīng)過(guò)洽談協(xié)商，決定合資組建西藏**有限公司，約定雙方出資比例：被告人呂某甲以自然股東人出資1000萬(wàn)元，**公司出資1100萬(wàn)元，被告人呂某甲注資后，找證人王某某冒充**公司的工作人員假借收購(gòu)野生菌之名，與**有限公司商談收購(gòu)野生菌事宜，簽訂了一份虛假的購(gòu)銷(xiāo)合同，并聲稱(chēng)將該筆注資款以收購(gòu)款方式打給**有限公司。經(jīng)查證，2017年8月3日，宜興市**公司（**公司無(wú)收購(gòu)野生菌業(yè)務(wù)）向被告人呂某甲借款1000萬(wàn)元人民幣，利息為日利率0.5%。借款期限為一天。在沒(méi)有經(jīng)過(guò)股東同意的情況下，被告人呂某甲私自將1000萬(wàn)元以承兌匯票的形式支付給**有限公司，以?xún)斶€被告人呂某甲個(gè)人從該公司借的款項(xiàng)。

截止案發(fā)前，被告人呂某甲將該筆資金中的50萬(wàn)元已歸還給公司。

2017年8月至10月期間，被告人呂某甲從**有限公司預(yù)支490（肆佰玖拾）萬(wàn)元人民幣用于收購(gòu)野生菌，被告人呂某甲身為該公司董事長(zhǎng),在經(jīng)營(yíng)期間，將**有限公司下?lián)艿牡谝还P310萬(wàn)元中的75萬(wàn)元用于個(gè)人還款：（1）2017年8月7日轉(zhuǎn)給證人羅某某2017年8月2日的個(gè)人欠款15萬(wàn)；（2）2017年8月7日轉(zhuǎn)給證人劉某某之前的個(gè)人欠款10萬(wàn)；（3）2017年8月7日轉(zhuǎn)給證人呂某乙2017年7月14日的個(gè)人欠款40萬(wàn)（被告人呂某甲2017年7月14日從廣東通產(chǎn)汽車(chē)服務(wù)有限公司成都分公司平臺(tái)借了37.37萬(wàn)元，被告人呂某甲2017年7月14日從證人呂某乙的西藏**有限責(zé)任公司借了60萬(wàn)償還該筆欠款，之后被告人呂某甲在2017年8月7日從**預(yù)支給自己的第一筆野生菌收購(gòu)款310萬(wàn)中償還了呂某乙的40萬(wàn)元）;(4)將其中的25萬(wàn)元借給徐某某;(5)2017年8月7日被告人呂某甲轉(zhuǎn)給其妻子張某某20萬(wàn)元，張某某將其中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)給證人劉某某償還之前的欠款10萬(wàn)元。

被告人呂某甲2017年8月至10月期間，被告人呂某甲從**公司借支495（肆佰玖拾伍）萬(wàn)元人民幣用于收購(gòu)野生菌，在經(jīng)營(yíng)期間，被告人呂某甲銷(xiāo)售野生菌獲得銷(xiāo)售款260（貳佰陸拾）萬(wàn)元人民幣，除4.8萬(wàn)元銷(xiāo)售款歸還公司外，其余銷(xiāo)售款至今未歸還于**公司。

上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：(1)扣押物品文件清單一份；(2)借支單及國(guó)內(nèi)支付業(yè)務(wù)付款回單各五份；(2)對(duì)公客戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息查詢(xún)；(4)野生菌收購(gòu)合同一份;(5)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一份；(6)盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)單四份；（7）被告人呂某甲個(gè)人賬戶(hù)交易明細(xì)一冊(cè)；（8）戶(hù)籍證明一份等；（9）情況說(shuō)明一份；（10）借款合同一份；（11）借據(jù)一份；（12）收據(jù)一份；（13）網(wǎng)上銀行電子回單三份；（14）電子銀行承兌匯票一份；（16）電子商業(yè)匯報(bào)承兌協(xié)議一份；（16）野生菌收購(gòu)合同一份；（17）銀行交易明細(xì)兩份；

2.證人黃某某、宋某某、馬某某、趙某某、許某某、呂某乙、殷某某、王某某的證言；

3.被害人桑某某、李某某的陳述；

4.被告人呂某甲的供述與辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)及鑒定機(jī)構(gòu)、鑒定人資質(zhì)；價(jià)格認(rèn)定協(xié)助書(shū)及結(jié)論書(shū)；

6.視聽(tīng)資料：光盤(pán)7張。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金還款給他人;被告人呂某甲利用職務(wù)上的便利，將**公司的銷(xiāo)售款非法占為己有，且數(shù)額較大，該行為觸犯了?《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條、第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

桑珠孜區(qū)人民法院

檢察員：格桑央吉

2019年2月17日

附：

????1.被告人呂某甲現(xiàn)羈押在日喀則市看守所。

2.公安卷7冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。