和某某人民檢察院

起?訴?書

和檢刑刑訴〔2019〕107號(hào)

被告人呂某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424301970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地山西省祁縣**鎮(zhèn)**街**街**號(hào)，無業(yè)。2011年5月27日因涉嫌合同詐騙罪被晉中市公安局刑事拘留追逃，2013年12月8日被忻州市忻府區(qū)公安局抓獲，2013年12月10日移交晉中市公安局，同年12月24日被晉中市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定于2019年10月21日被和某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲涉嫌合同詐騙罪，于2014年9月16日向晉中市人民檢察院移送審查起訴。2015年1月19日，本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2015年6月2日，偵查機(jī)關(guān)于2015年6月2日補(bǔ)查重報(bào)。2019年8月13日，晉中市人民檢察院將本案交本院辦理，本院于2019年9月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月4日補(bǔ)查重報(bào)。于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年6月份，被告人呂某甲經(jīng)陳某某介紹認(rèn)識(shí)商某某，呂某甲稱可以從陽煤集團(tuán)和順某某煤業(yè)有限公司批出電煤，每噸468.5元(含稅款：含運(yùn)費(fèi)30元/噸、出省差價(jià)25元/噸)，簽訂一萬噸的購煤合同，可以“裹出”三至五千噸的無票煤（每噸350元），并向商某某提出給付20萬元好處費(fèi)的要求。同年6月30日，山東鄒平某某煤業(yè)有限公司（以下簡稱“某某煤業(yè)”）向呂某甲出具委托書，以某某煤業(yè)的名義與和某某煤運(yùn)公司簽訂了購煤一萬噸的《煤炭買賣（購銷）合同》。合同有效期為2009年6月至2009年8月。合同簽訂后，商某某向某某煤業(yè)轉(zhuǎn)帳。某某煤業(yè)于同年7月8日、7月13日兩次共向和順煤運(yùn)公司支付3000噸煤款140.55萬元。呂某甲以付款不足5000噸煤款，陽煤集團(tuán)和順某某煤業(yè)有限公司就不給發(fā)煤為由不讓商某某先行拉運(yùn)3000噸煤。在呂某甲不斷向商某某索要的情況下，同年7月16日、7月22日商某某通過銀行轉(zhuǎn)帳的方式向呂某甲支付好處費(fèi)20萬元。

同年7月22日，呂某甲讓和某某振華汽車運(yùn)輸公司馮某某幫忙找人付款將該合同履行，次日河北邢臺(tái)順興煤業(yè)公司張強(qiáng)付款420萬元給馮某某，馮某某向呂某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶轉(zhuǎn)帳105.7萬元，以某某煤業(yè)名義向和順煤運(yùn)公司支付7000噸購煤款327.95萬元。同年7月底，陽煤集團(tuán)和順某某煤業(yè)有限公司的一萬噸煤拉運(yùn)完畢。同年8月份，呂某甲告訴商某某領(lǐng)導(dǎo)已安排別人付了一萬噸煤款，占用了某某煤業(yè)與和某某煤運(yùn)公司簽訂的合同，已把煤拉走。同年8月19日，呂某甲以再給商某某訂個(gè)新合同，領(lǐng)導(dǎo)讓商某某將一萬噸10%的增值稅款結(jié)了為由，向商某某索要一萬噸10%的增值稅款，某某煤業(yè)向呂某甲農(nóng)業(yè)銀行帳戶轉(zhuǎn)帳46.85萬元。呂某甲將上述3000噸煤款、好處費(fèi)、增值稅款共計(jì)172.55萬元據(jù)為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：編號(hào)022658建國六十周年紀(jì)念金條一根；2.書證：煤炭購銷合同、委托書、收款憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、煤炭承運(yùn)合同、匯款憑證、銀行流水、客戶結(jié)算單、增值稅專用發(fā)票、證明材料、扣押物品清單等；3.證人陳某乙、耿某某、呂某乙、閆某某、韓某某、馮某某等人的證言；4.被害人商某某的陳述；5.被告人呂某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物125.7萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

和某某人民法院

檢??察??員：??楊麗軍

2019年10月30日

附：

1.被告人呂某甲現(xiàn)羈押于和某某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。