浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

慈檢刑訴〔2019〕1299號(hào)

被告人呂某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306231962********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省嵊州市**街道**里**幢**室。因本案于2019年3月4日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月10日被依法逮捕。

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302221969********，漢族，文化程度小學(xué)，農(nóng)民，住慈溪市**街道**村**號(hào)。2017年7月因?qū)め呑淌卤徽憬『贾菔泄簿稚铣欠志中姓辛羰铡Ｒ虮景赣?019年2月22日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年3月28日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限二次合計(jì)三十日，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月至2018年1月期間，被告人呂某甲、陳某甲伙同潘某某（已判刑）等人以投資“德國(guó)GFA環(huán)球金融”算法交易套利項(xiàng)目（平臺(tái)網(wǎng)址http://gfa.center/）為名，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)、通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)宣傳、夸大投資收益、套餐回報(bào)等方式，向不特定對(duì)象吸收資金，并通過(guò)其以個(gè)人名義開(kāi)立的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等銀行卡匯集資金?，F(xiàn)已查明參與的投資人徐某甲、陳某乙、陳某丙、胡某甲、徐某乙、張某某、胡某乙、虞某某、葉某某、方某甲、方某乙、林某某、胡某丙、華某某、馬某某、楊某某、周某某、許某某、孫某某、丁某某、徐某丙、高某某等22人，投資款共計(jì)人民幣303萬(wàn)余元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣196萬(wàn)余元。

到案后，被告人陳某甲英如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：移動(dòng)電話(huà)機(jī)3部、銀行卡9張；

2.書(shū)證：處警經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、查獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、GFA亞洲市場(chǎng)推廣計(jì)劃（宣傳PPT）、照片、賬戶(hù)匯總表、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、檔案查詢(xún)清單、企業(yè)設(shè)立登記資料、房屋租賃協(xié)議、行政處罰決定書(shū)、人口信息等；

3.證人呂某乙、鄭某某的證言；

4.被害人徐某甲、陳某丁、陳某丙、胡某甲、徐某乙、張某某文、胡某乙、虞某某、葉某某、方某甲、方某乙、林某某、胡某丙、華某某、馬某某、楊某某、周某某、許某某、孫某某、徐某丙、高某某等人的陳述；

5.被告人呂某甲、陳某甲及同案犯潘某某的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄:?搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄及照片；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行交易記錄數(shù)據(jù)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、陳某甲結(jié)伙伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察員：胡煥庭

2019年11月22日

附：

????1.被告人呂某甲、陳某甲現(xiàn)均羈押在慈溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。