山東省萊陽市人民檢察院

起?訴?書

萊檢公訴刑訴〔2015〕50號

被告人呂某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：3706821987********，漢族，初中文化，萊陽市**化工有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，出生地及戶籍地：山東省萊陽市，住址：萊陽市**路**號。2014年4月17日因涉嫌非法經(jīng)營被萊陽市公安局刑事拘留，同年5月14日因涉嫌非法經(jīng)營罪被萊陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1961年**月**日出生，身份證號碼：3706271961********，漢族，初中文化，萊陽市**化工有限公司監(jiān)事、實(shí)際負(fù)責(zé)人，出生地及戶籍地：山東省萊陽市，住址：萊陽市**路**號。2014年4月18日因涉嫌非法經(jīng)營罪被萊陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某乙，男，1964年**月**日出生，身份證號碼：3706271964********，漢族，小學(xué)文化，萊陽市**化工有限公司員工，出生地及戶籍地：山東省萊陽市，住址：萊陽市**路**號。2014年4月17日因涉嫌非法經(jīng)營被萊陽市公安局刑事拘留，同年5月14日因涉嫌非法經(jīng)營罪被萊陽市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由萊陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、趙某某、呂某乙涉嫌非法經(jīng)營罪于2014年10月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人趙某某、呂某乙系夫妻關(guān)系，被告人呂某甲系二人之子，三人共同居住的位于萊陽市**路**號的房屋為被告人呂某乙所有。2010年，被告人一家為牟利起意經(jīng)營甲醇，因購買甲醇的客戶要求交易方開具增值稅專用發(fā)票，被告人呂某甲、趙某某遂共同出資并租賃被告人呂某乙所有的房屋成立萊陽市**化工有限公司（以下簡稱鑫豐），經(jīng)營范圍：批發(fā)化工原料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）。被告人呂某甲任鑫豐的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，被告人趙某某任監(jiān)事并為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。

被告人呂某甲、趙某某、呂某乙明知甲醇屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，在未辦理危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證的情況下，自鑫豐成立后便開始經(jīng)營甲醇并根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)以鑫豐名義向客戶開具增值稅專用發(fā)票。被告人趙某某與客戶聯(lián)系確定交易，被告人呂某乙、呂某甲開車到陽煤集團(tuán)煙臺巨力化肥有限公司等3家單位購進(jìn)甲醇，之后送貨至煙臺福川化工有限公司等59家客戶處現(xiàn)金交易并將貨款帶回交給被告人趙某某。

經(jīng)審計(jì)有關(guān)賬目、憑證，自2012年1月至2014年2月間，鑫豐購進(jìn)甲醇2100余噸，采購金額共計(jì)520余萬元；銷售甲醇2000余噸，銷售金額共計(jì)590余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：有記賬憑證、發(fā)票、營業(yè)執(zhí)照等書證；證人遲某某、董偉杰等人的證言及被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、趙某某、呂某乙違法國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊陽市人民法院

代理檢察員：劉慧慧

2015年2月4日

附：

1、被告人呂某甲、趙某某、呂某乙取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2、本案卷宗八冊。

3、證人（鑒定人）名單一份一頁。