廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院

起?訴?書

陸檢一部刑訴〔2020〕182號

被告人呂某甲，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號碼4509221994********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被陸川縣公安局刑事拘留；2020年9月11日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號碼4509221998********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被陸川縣公安局刑事拘留；2020年9月8日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丘某某，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號碼4509221988********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被陸川縣公安局刑事拘留；2020年9月8日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號碼4509221999********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月2日被陸川縣公安局刑事拘留；2020年9月8日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號碼4509221996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2020年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月12?日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月份，呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙經(jīng)事先商量，分工合作。先由丘某某找到劉某某、張某甲提供兩張涉案銀行卡（戶名：劉某某,卡號：62284808488******;戶名：張某甲，卡號：62122621110******），劉某某明知開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，還幫助開辦銀行卡,得款1000元。然后李某甲、李某乙通過手機(jī)、POS機(jī)操作、ATM取款等方式將該兩張卡里面他人詐騙夏某某、欽某某、張某乙、湯某某所得的34萬元（卡號:62284808488******??26萬元;卡號：62122621110******??8萬元）轉(zhuǎn)給呂某甲，從中抽取利益（李某甲分得4000元;丘某某分得4000元;李某乙分得3000元），最后呂某甲又將錢通過本人支付寶轉(zhuǎn)帳給呂某乙的支付寶，從中抽取4600元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、物證、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助;被告人劉某某明知開辦的銀行卡可能用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪行為，還幫助開辦銀行卡。其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪犯罪中，被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙共同實(shí)施了故意犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，是共同犯罪。在共同犯罪中，被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙積極實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰。被告人李某甲、李某乙因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人劉某某尚未受到訊問、未被采取強(qiáng)制措施時，直接向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人丘某某、李某乙歸案后，主動協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人李某甲，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢察官：周端

2020年11月30日

附：

1.被告人呂某甲、李某甲、丘某某、李某乙、劉某某現(xiàn)羈押在陸川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊337頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份，《量刑建議書》15份，適用簡易程序建議書1份。