廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市良檢刑訴〔2019〕157號(hào)

被告人呂某甲（曾用名：呂某乙），男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3326241968********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：浙江省仙居縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年11月15日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

被告人應(yīng)某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3326241970********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：浙江省仙居縣**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2018年12月27日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、應(yīng)某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2019年4月5日將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年5月5日補(bǔ)查重報(bào)；因案情復(fù)雜，本院分別于2019年3月21日、6月5日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：被告人呂某甲、應(yīng)某某等人自2014年起先后來到南寧市良慶區(qū)參與以呂某甲等人為首的以交錢申購(gòu)虛擬份額參加“消費(fèi)投資”組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下層傳銷網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納69800元的入門費(fèi)，并依照層級(jí)網(wǎng)絡(luò)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。該傳銷組織從2013年至2017年間發(fā)展極其迅速，根據(jù)該組織發(fā)放老總提成銀行賬戶交易對(duì)象、扣押的網(wǎng)絡(luò)層級(jí)圖的情況、書證、物證，該組織發(fā)展的下線人員超過1000人，涉案金額巨大。

被告人呂某甲、應(yīng)某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“消費(fèi)投資”傳銷組織的運(yùn)作模式是：加入行業(yè)必須交錢申購(gòu)組織內(nèi)的虛擬份額，買第一份是3800元，從第二份起每份3300元，加入時(shí)需交納69800元入門費(fèi)申購(gòu)21份額，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返還19000元，因此也可繳納50800元即可申購(gòu)21份額。該傳銷組織的組織結(jié)構(gòu)通過每個(gè)人發(fā)展三個(gè)直接下線形成網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，以累積份額數(shù)量多少對(duì)人員級(jí)別進(jìn)行分類，申購(gòu)份額1—2份是業(yè)務(wù)員級(jí)別，3—9份是業(yè)務(wù)組長(zhǎng)級(jí)別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級(jí)別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別，600份以上是老總級(jí)別。該傳銷模式規(guī)定，老總級(jí)別名下份額要在600份以上且三個(gè)直接下線必須是經(jīng)理級(jí)別，上線人員按照級(jí)別高低對(duì)下線人員交納的申購(gòu)款根據(jù)組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)排位和發(fā)展下線的數(shù)量以固定比例進(jìn)行提成。經(jīng)查，該“消費(fèi)投資”傳銷行業(yè)每月1號(hào)通過工商銀行給每位老總發(fā)放老總提成，每月4或5號(hào)行業(yè)管賬老總計(jì)算好其他成員的提成，由老總以現(xiàn)金的形式直接發(fā)放給行業(yè)成員。通過被告人的供述、證人證言及相關(guān)書證查實(shí)，本案被告人呂某甲是該“消費(fèi)投資”傳銷組織大老總，被告人應(yīng)某某是老總級(jí)別。

被告人呂某甲，“消費(fèi)投資”行業(yè)名為“林某甲”（林某乙），2014年底由李某某（行業(yè)名為“潤(rùn)某某”）發(fā)展交錢申購(gòu)加入“消費(fèi)投資”傳銷組織，加入后其發(fā)展了郝某某、呂某丙、劉某某等人交錢申購(gòu)份額加入,隨著下線人員的滾動(dòng)增加，呂某甲很快晉升成為老總級(jí)別人員，負(fù)責(zé)收取申購(gòu)款，發(fā)放工資，組織傘下人員學(xué)習(xí)“消費(fèi)投資”行業(yè)內(nèi)容、參加經(jīng)管會(huì)、參加老總回饋宴，管理整個(gè)“消費(fèi)投資”行業(yè)。被告人呂某甲在該“消費(fèi)投資”傳銷組織中層級(jí)超過三級(jí)，傘下人員超過120人，傘下的老總有張某某、馬某某、劉某某、林某乙、李某某、呂某丁、張某甲、呂某戊、翁某某、李某甲、李某乙、李某丙、傅某某、陳某某等人，在該“消費(fèi)投資”傳銷組織中起到組織、指揮、策劃等重要作用。

被告人應(yīng)某某，“消費(fèi)投資”行業(yè)名為“林某丙”，2016年5月由吳某甲（行業(yè)名為“林某丁”）發(fā)展交錢申購(gòu)加入“消費(fèi)投資”傳銷組織，成為吳某乙傘下人員，加入后其發(fā)展了姐姐應(yīng)某甲、兒子張某乙交錢申購(gòu)份額加入。隨著下線人員的滾動(dòng)增加，應(yīng)某某晉升成為老總級(jí)別人員，被告人應(yīng)某某層級(jí)超過三級(jí)，傘下人員超過三十人，在該“消費(fèi)投資”傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。

被告人呂某甲于2018年11月15日被抓獲歸案，被告人應(yīng)某某于2018年12月30日主動(dòng)到南寧市公安局良慶分局自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易流水等書證；2.證人吳某丙、吳某丁、鄭某某、趙某某、沈某某、項(xiàng)某某、吳某戊、呂某丙等人的證言、辨認(rèn)筆錄；3.被告人呂某甲、應(yīng)某某的供述。

本院認(rèn)為,被告人呂某甲、應(yīng)某某違反國(guó)家法律規(guī)定，從事拉人頭買份額的傳銷活動(dòng)，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市良慶區(qū)人民法院

檢?察?員：肖祥勇

2019年6月20日

附：

1.被告人呂某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所（長(zhǎng)罡監(jiān)區(qū)）；被告人應(yīng)某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所

2.全部案件材料（捌冊(cè)）

3.提訊證、換押證（各貳份）