海南省人民檢察院第一分院　

起?訴?書

瓊檢一分一刑訴〔2019〕77號(hào)　

被告人呂某甲（綽號(hào)“阿某某”），男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361993********，黎族，大學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣**大道人民銀行*棟**房。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)瓊中黎族苗族自治縣公安局決定，于2019年1月2日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留，于同年1月25日被瓊中黎族苗族自治縣公安局取保候?qū)?。因涉嫌賭博罪、非法采礦罪，于2019年4月21日被萬寧市公安局刑事拘留，經(jīng)萬寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月24日被萬寧市公安局逮捕。

辯護(hù)人黃澤萱，海南嘉勛律師事務(wù)所律師。

被告人吳某甲（曾用名吳某乙），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361974********，漢族，大專文化程度，瓊中黎族苗族自治縣住房建設(shè)局工程質(zhì)量安全監(jiān)督站監(jiān)督員，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣**小區(qū)四期**棟**房。因犯故意傷害罪，2006年7月14日被瓊中黎族苗族自治縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，2007年7月14日緩刑執(zhí)行完畢；因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月26日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)瓊中黎族苗族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被瓊中黎族苗族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人邱炯，海南弘綱律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲（綽號(hào)“九某某”），男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361971********，漢族，初中文化程度，系瓊中黎族苗族自治縣第十三屆政協(xié)委員、瓊中黎族苗族自治縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）第五屆執(zhí)委會(huì)**、瓊中**有限公司法定代表人、瓊中營根**商務(wù)酒店（個(gè)體工商戶）個(gè)人經(jīng)營者、瓊中**物業(yè)管理部（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)）投資人，出生地海南省澄邁縣，戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣縣城**大道**巷**號(hào)。2016年6月28日因賭博被瓊中黎族苗族自治縣公安局行政處罰500元；因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月21日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)瓊中黎族苗族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年2月27日被瓊中黎族苗族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人陳建，海南瑞來律師事務(wù)所律師。

被告人呂某乙（綽號(hào)“歪某某”、“椰某某”），男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600261988********，黎族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣縣城**大道**廠宿舍。因犯故意傷害罪，于2010年4月20日被瓊中黎族苗族自治縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，同年7月16日刑滿釋放；因涉嫌非法采礦罪，于2019年1月2日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)瓊中黎族苗族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年1月25日被瓊中黎族苗族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人賴朝榮，海南順翔律師事務(wù)所律師。

被告人王某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361983********，黎族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)。因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月21日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)瓊中黎族苗族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被瓊中黎族苗族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人卓傳旺，海南陽光島律師事務(wù)所指派律師。

被告人王某丙，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361976********，黎族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，住瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**隊(duì)。2015年6月15日因毀壞他人財(cái)物被瓊中黎族苗族自治縣公安局行政拘留十日，并處罰款500元；因涉嫌非法采礦罪，于2018年12月21日被瓊中黎族苗族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)瓊中黎族苗族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月25日被瓊中黎族苗族自治縣公安局逮捕。

辯護(hù)人符宜輝，海南剛峰律師事務(wù)所律師。

被告人趙某甲（綽號(hào)“么某某”），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600071994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌非法采礦罪、開設(shè)賭場罪，于2019年4月21日被萬寧市公安局刑事拘留，經(jīng)萬寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月24日被萬寧市公安局逮捕。

辯護(hù)人王日輝，海南信容慈律師事務(wù)所律師。

被告人趙某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600071992********，漢族，大專文化程度，瓊中黎族苗族自治縣公安局交通管理大隊(duì)事故中隊(duì)**，出生地及戶籍所在地瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住瓊中黎族苗族自治縣**鎮(zhèn)**北巷****公司宿舍**室。因涉嫌非法采礦罪，于2019年4月21日被萬寧市公安局刑事拘留，經(jīng)萬寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月23日被萬寧市公安局逮捕。

辯護(hù)人王家寧，海南海大平正律師事務(wù)所律師。?

被告人王某丁（綽號(hào)“澤某某”），男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361995********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地及戶籍所在瓊中黎族苗族自治縣，現(xiàn)住海口市**灣**棟**房。因涉嫌非法采礦罪，于2019年5月18日被萬寧市公安局刑事拘留，經(jīng)萬寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年6月20日被萬寧市公安局逮捕。

辯護(hù)人賴妙穎，海南瑞來律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人曾德彬，海南問源律師事務(wù)所律師。

本案由瓊中黎族苗族自治縣（以下簡稱瓊中縣）公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、王某甲、呂某甲、王某乙、王某丙、呂某乙涉嫌非法采砂罪，于2019年3月25日向瓊中縣人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年5月10日轉(zhuǎn)至本院審查起訴；由萬寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、呂某甲、呂某乙、趙某乙、趙某甲、王某丁涉嫌非法采礦罪、以被告人呂某甲、趙某甲涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月19日向萬寧市人民檢察移送院審查起訴，該院于2019年9月20日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，因上述2件案件的被告人、犯罪事實(shí)有交叉，本院決定并案審查起訴。已(分別)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見。瓊中縣公安局偵查終結(jié)的被告人吳某甲、王某乙、王某丙、王某乙、呂某甲、呂某乙非法采砂案，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回瓊中縣公安局補(bǔ)充偵查兩次（2019年6月24日至7月24日、2019年9月11日至10月11日），因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年6月11日至6月25日、自2019年8月31日至9月14日、自2019年11月22日至12月6日）；萬寧市公安局偵查終結(jié)的被告人王某甲、呂某甲、呂某乙、趙某乙、趙某甲、王某丁非法采礦案、被告人呂某甲、趙某甲開設(shè)賭場案，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回萬寧市公安局補(bǔ)充偵查一次（2019年10月28日至11月28日），因案情重大復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年10月21日至11月4日）。被告人呂某甲、吳某甲、呂某乙、王某乙、王某丙、趙某甲、趙某乙、王某丁同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、非法采礦犯罪事實(shí)

（一）**村河段非法采礦犯罪事實(shí)

2018年1月初，被告人呂某甲、趙某乙、呂某乙等3人經(jīng)合謀，由呂某甲、趙某甲出資購置了柴油機(jī)、水泵、水管等設(shè)備，由呂某乙安裝在**鎮(zhèn)**河**村一處河段，共同抽砂、挖砂出售。其間，由呂某乙介紹，呂某甲、趙某乙出資向村民王某戊承包王位于該河段附近一塊土地（一畝多）用于挖砂出售。2018年3月底，呂某乙離開該采砂點(diǎn)，呂某甲、趙某乙繼續(xù)挖砂出售。至2018年5月，被告人呂某甲、趙某乙、呂某乙在該河段非法采砂大約1600立方米，銷售得款17萬余元。

2017年5、6月間，被告人王某甲、王某丁雇請(qǐng)楊某某、戴某某在**村靠近**農(nóng)場**隊(duì)附近河段開鏟車采砂出售，獲利1萬多元。其間，戴某某得知其采砂點(diǎn)旁邊有2塊土地（共8.32畝）要轉(zhuǎn)讓便告訴了王某丁。王某丁讓戴某某與地主曾某某聯(lián)系。經(jīng)雙方討價(jià)還價(jià)同意以8萬元轉(zhuǎn)讓、受讓。2017年7月6日王某丁將其起草、打印的《農(nóng)村園地農(nóng)作物轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交給楊某某，讓楊某某與曾某某簽訂了《農(nóng)村園地農(nóng)作物轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。事后，王某丁將轉(zhuǎn)讓金8萬元轉(zhuǎn)賬支付給了曾某某。

2018年4、5月間，被告人趙某乙得知瓊中縣政府決定在全縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）設(shè)立河道疏浚采砂點(diǎn)，想讓其與呂某甲的上述非法采砂點(diǎn)也納入**村河道疏浚采砂點(diǎn)范圍內(nèi)，于是主動(dòng)聯(lián)系、陪同瓊中縣水務(wù)局、勘測單位相關(guān)同志到其采砂點(diǎn)河段勘測、放點(diǎn)等工作。之后，將此事告訴了呂某丙，建議呂某丙如果想做該項(xiàng)目要盡快與營根鎮(zhèn)政府聯(lián)系。呂某丙到趙某乙、呂某甲的采砂點(diǎn)查看后叫呂某甲、趙某乙不要繼續(xù)采砂了，等過一段時(shí)間與其一起做該河段的河道疏浚采砂項(xiàng)目。2018年5月，呂某丙以其出資成立的**扶農(nóng)農(nóng)機(jī)服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社（以下簡稱農(nóng)機(jī)社）名義頭口向營根鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府申請(qǐng)承包**村靠近**農(nóng)場**隊(duì)河段的河道疏浚采砂項(xiàng)目獲得同意。呂某丙等人進(jìn)場采砂后，發(fā)現(xiàn)該采砂點(diǎn)含砂量較高的土地已被被告人王某甲承包，讓王出讓未果。后經(jīng)何某某提議，由呂某丙、王某甲合作采砂，所得利潤呂某丙的農(nóng)機(jī)社占六成，王某甲占四成，呂、王同意。

被告人王某甲和呂某丙決定合作后，商量由楊某某負(fù)責(zé)砂場的賣砂、記賬等相關(guān)管理工作，所采之砂高價(jià)出售。為加快采砂速度，被告人王某甲還從澄邁縣雇請(qǐng)一個(gè)專業(yè)采砂隊(duì)到該河道疏浚采砂點(diǎn)挖砂、洗砂。其間，呂某丙將其一方的管理工作交給了被告人呂某甲、趙某甲、趙某乙，并答應(yīng)拿其個(gè)人所得利潤的20%分給呂某甲、趙某甲、趙某乙；被告人王某甲將其一方的管理工作交給了被告人王某丁。為加強(qiáng)對(duì)賣砂等工作的監(jiān)督，被告人呂某甲、王某丁分別叫朱某某和楊某某代表己方在采砂點(diǎn)登記買砂車數(shù)、車號(hào)、數(shù)量、價(jià)錢等。收工的時(shí)候，被告人呂某甲或者趙某甲與對(duì)方的楊某某當(dāng)面核對(duì)楊某某記錄在其記錄本上的賣砂數(shù)量、價(jià)錢等情況，并照抄在呂某甲的筆記本上。之后，雙方核對(duì)人員在雙方的記錄本上簽名確認(rèn)。其間，被告人呂某甲、趙某甲、趙某乙和朱某某經(jīng)常在他們組建的“**”微信群里核對(duì)賣砂數(shù)量等情況。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)起獲了呂某甲用于與楊某某對(duì)賬的記錄本。該記錄本記載，自2018年8月14日至同年10月1日止，該采砂點(diǎn)共售砂11242立方，銷售所得1266615元人民幣，利潤60余萬元。楊某某經(jīng)請(qǐng)示王某甲，將35萬元利潤轉(zhuǎn)給了呂某甲，將25萬元利潤轉(zhuǎn)給了王某丁。

營根鎮(zhèn)政府原決定將**村河段疏浚采砂項(xiàng)目交由呂某丙出資成立的農(nóng)機(jī)社（含有多名貧困戶）負(fù)責(zé)采砂，限價(jià)每立方米85元賣給營根鎮(zhèn)扶貧、政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，銷售款全部上繳縣財(cái)政局，之后由縣財(cái)政全額返還農(nóng)機(jī)社。被告人王某甲、呂某甲等人進(jìn)場采砂，并非由農(nóng)機(jī)社實(shí)施采砂，而是由王某甲、呂某丙等個(gè)人采砂高價(jià)出售，賣砂收入既未進(jìn)入農(nóng)機(jī)社賬戶，也未按照政府要求全額上繳縣財(cái)政，而是由呂某丙、王某甲等人瓜分。所采之砂未按政府要求限價(jià)賣給政府扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，并于2018年9月底欺騙營根鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府稱該河道疏浚采砂點(diǎn)之砂已被他人偷挖，

經(jīng)鑒定，**村河道疏浚采砂點(diǎn)的砂子屬于礦產(chǎn)資源。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：現(xiàn)金對(duì)賬登記本；

2.書證：常住人口信息表、抓獲經(jīng)過、郵政銀行卡1個(gè)、瓊中工地11號(hào)樓內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)土方及砂石結(jié)算表1張、《關(guān)于疏浚點(diǎn)的情況說明》《瓊中黎族苗族、自治縣河道疏浚保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用砂工作方案的通知》、《瓊中黎族苗族、自治縣河道疏浚保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用砂工作方案》、《瓊中黎族苗族、自治縣河道疏?；厩闆r表》、《瓊中黎族苗族、自治縣**鎮(zhèn)人民政府關(guān)于清理**村至**農(nóng)場**隊(duì)河道淤積的函》《關(guān)于**村河段測量有關(guān)情況的復(fù)函》、搜查筆錄、扣押筆錄、復(fù)函、業(yè)務(wù)憑證；

3.?證人證言：證人楊某某、戴某某、曾某某、王某戌、朱某某、王某戊、何某某、王某己、王某庚、符某甲、林某甲、陳某甲、羅某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人王某丁、呂某丙（另案處理）、王某甲、呂某甲、趙某乙、趙某甲、呂某乙的供述和辯解；

5.?鑒定意見：海南省資源環(huán)境調(diào)查院司法鑒定意見書、河砂價(jià)格認(rèn)定書、土地勘測定界技術(shù)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場方位示意圖、現(xiàn)場照片；

（二）**河段非法采礦犯罪事實(shí)

2018年5月，被告人吳某甲打算在瓊中縣**村河段岸邊租地挖砂出售，讓被告人王某乙、王某丙等2人出面與**村村民聯(lián)系租地，答應(yīng)每出售1立方米砂子給予王某乙、王某丙各提成5元。王某丙還負(fù)責(zé)賣砂登記、為采砂工人做飯等工作。之后，王某乙、王某丙出面與村民聯(lián)系租地事宜，并由王某乙經(jīng)手與**村村民王某辛、王某壬等多名村民簽訂了《土地承包合同協(xié)議書》，由吳某甲出資支付了定金。同年8月，被告人吳某甲雇用田某某(另案處理)等人在**村河段**嶺處河段挖砂、洗砂。其間，被告人吳某甲讓被告人呂某乙負(fù)責(zé)挖土、運(yùn)土，答應(yīng)每出售1立方米砂子給予呂某乙提成15元。

至2018年11月20日，被告人吳某甲、王某乙、王某丙、呂某乙等人在上述河段、租地上挖砂洗砂出售，銷售河砂大約1.1萬立方米，得款大約140萬元。

2018年11月19日，營根鎮(zhèn)政府責(zé)令吳某甲等人停止在**河段非法采砂，決定由呂某丙出資成立的農(nóng)機(jī)社在吳某甲等人的非法采砂點(diǎn)采砂賣給政府扶貧、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。之后，呂某丙、王某甲、吳某甲3人商議合作開采。其間，因吳某甲事先已出資租地等，經(jīng)呂某丙、王某甲、吳某甲商議由呂、王分別出資6萬元給吳某甲作為補(bǔ)償。之后，呂某丙通過轉(zhuǎn)賬支付吳某甲6萬元，因吳某甲事先欠王某甲2萬元，王某甲交給吳某甲現(xiàn)金4萬元。被告人王某甲、吳某甲和呂某丙合作后，又假借農(nóng)機(jī)社名義在吳某甲等人先期挖砂的土地上，利用吳某甲原有設(shè)備及工人繼續(xù)采砂高價(jià)出售。其間，呂某丙叫被告人呂某甲負(fù)責(zé)銷售扶貧砂工作，并對(duì)外宣稱采砂場由呂某甲負(fù)責(zé)，被告人王某甲叫楊某某負(fù)責(zé)記賬、收錢、付錢。被告人呂某乙繼續(xù)負(fù)責(zé)挖土運(yùn)土，每出售1立方米砂子提成15元，王某丙、王某乙繼續(xù)負(fù)責(zé)租地、聯(lián)系戶主支付租地款等工作，每出售1立方米砂子每人提成5元，王某丙還繼續(xù)為采砂工人做飯等。

截止2018年12月6日，被告人王某甲、呂某甲、吳某甲、呂某乙、王某乙、王某丙等人在該處挖砂出售共計(jì)4771立方米，銷售得款714070元。

被告人吳某甲、王某乙、王某丙、呂某乙等人在**河段非法采砂期間，吳某甲大約獲利20萬余元；呂某乙獲利49000元；王某乙獲利5萬多元；王某丙獲利4萬多元。案發(fā)后，吳某甲退贓款12萬元、楊某某退贓2萬元、瓊中縣公安局變賣遺留在案發(fā)現(xiàn)場的河砂358.08立方，得款30436.8元?？垩簠悄臣?、王某乙、王某丙非法所得2363元、1159元和14841元。

經(jīng)鑒定：該采砂點(diǎn)開采的對(duì)象為河砂，屬于礦產(chǎn)資源。被挖地塊土地總面積為25.0418畝，其中地塊范圍內(nèi)耕地面積合計(jì)19.3437畝，破壞程度為重度破壞。

2018年12月26日吳某甲向瓊中縣公安機(jī)關(guān)投案；2018年12月20日王某丙、王某乙經(jīng)瓊中縣公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；2019年1月2日，呂某乙經(jīng)瓊中縣公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：洗砂機(jī)1臺(tái)；抽砂船1艘；砂子約400立方（照片）

2.書證：中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單、吳某甲的銀行卡（卡號(hào)62270035268********）、呂某丙的銀行卡（卡號(hào)62149935********）、現(xiàn)金收入賬本、、費(fèi)用支出賬本、運(yùn)砂立方量賬本、收據(jù)?。ㄈ荆?、單據(jù)、收款收據(jù)、瓊中縣**鎮(zhèn)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)斗大隊(duì)會(huì)議紀(jì)要、《關(guān)于**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村臨時(shí)河道疏浚點(diǎn)備案的函》《關(guān)于**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村臨時(shí)河道疏浚點(diǎn)備案的復(fù)函》《關(guān)于在什候河**河段開設(shè)臨時(shí)采砂點(diǎn)的函》《關(guān)于瓊中縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**河段洗砂場違法違規(guī)查處情況的復(fù)函》、**鎮(zhèn)**村魚塘土地利用現(xiàn)狀局部圖、合作社資料、土地承包合同協(xié)議書（16份）、《瓊中縣價(jià)格認(rèn)證中心關(guān)于河砂價(jià)格的復(fù)函》、關(guān)于2018.12.20非法占用農(nóng)用地案建設(shè)用河砂被采空量價(jià)值的情況說明；

3.證人證言：證人證言：證人黃某某、楊某某、王某庚、陳某乙、馬某某、林某乙、洪某某、王某癸、王某子、陸某某、王某壬、趙某甲、何某某、程某某、盤某某、符某甲、王某丑、李某甲的證言；

4.被告人供述和辯解被告人吳某甲、王某丙的、王某乙、呂某乙、呂某甲、王某甲等人的供述和辯解，以及另案處理的呂某丙的供述和辯解；

5．鑒定意見：土地勘測定界技術(shù)報(bào)告書、海南省資源環(huán)境調(diào)查院司法鑒定意見書、《瓊中黎族苗族自治縣價(jià)格認(rèn)證中心關(guān)于河砂價(jià)格認(rèn)定書》、《**村被挖掘土地更低破壞程度司法鑒定意見書》；

6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場方位示意圖、現(xiàn)場照片；

7.其他證據(jù)材料：關(guān)于刑事拘留政協(xié)委員王某甲的函?、受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、關(guān)于王某丙、王某乙、呂某乙到案經(jīng)過說明、瓊中縣綜合行政執(zhí)法局調(diào)查筆錄和現(xiàn)場照片、刑事附帶民事判決書、刑事判決書、行政處罰決定書、移送錢財(cái)清單、關(guān)于涉案手機(jī)數(shù)據(jù)恢復(fù)的情況說明。?

二、開設(shè)賭場犯罪事實(shí)

2018年6月初俄羅斯世界杯前夕，被告人趙某甲、呂某甲與李某乙、陳某丙、符某乙、唐某某（4人另案處理）等人商議一起開設(shè)賭球網(wǎng)站，合伙當(dāng)莊開盤賭球，6人分成5股，每股占20%，呂某甲、趙某甲共同出賭本1萬元占1股，李某乙、陳某丙、符某乙、唐某某各出賭本1萬元，各占一股。之后，呂某甲、陳某丙、符某乙、唐某某各將1萬元賭本交給了陳某丙統(tǒng)一保管。被告人呂某甲、趙某甲和李某乙等人到瓊中縣**路**連鎖酒店開房，利用呂某甲提供的手提電腦當(dāng)莊賭球。陳某丙負(fù)責(zé)與?？凇暗苣衬场币虮P盤口網(wǎng)站，并與提供網(wǎng)站的老板約定，網(wǎng)上下注不管輸贏五五分成。合作一段時(shí)間后改為陳某丙負(fù)責(zé)網(wǎng)上下注的具體操作及管理賬目，被告人呂某甲、趙某甲和李某乙、陳某丙、符某乙、唐某某在各自的圈子里發(fā)布賭球盤口信息及接受賭客下注訂單、賭資，然后通過微信將賭客下注情況發(fā)給陳某丙。陳某丙收到后，由其本人、符某乙或者李某乙手寫下注單并拍照發(fā)到群里，確定賭客下注成功。根據(jù)賭客賭注大小等情況，被告人呂某甲、趙某甲和李某乙、陳某丙等人當(dāng)面或者在微信里討論決定是否網(wǎng)上下注，還是合伙單吃，如果確定網(wǎng)上下注就由陳某丙操作在網(wǎng)上下注。

自2018年6月14日至2018年7月15日，被告人呂某甲、趙某甲和李某乙、陳某丙、唐某某、符某乙等6人開設(shè)賭場賭球，共獲利17萬余元分贓。通過李某乙微信轉(zhuǎn)賬下注的賭資高達(dá)83822元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單等、手提電腦1臺(tái)；

2.書證：信息截圖、扣押物品清單、現(xiàn)金存款憑條；

3.證人證言：證人王某寅、劉某某、石某某、許某某、林某甲、林某乙、趙某丙的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人呂某甲、趙某甲的供述與辯解以及另案處理的同案人李某乙、符某乙、陳某丙、唐某某的供述與辯解；

5.?鑒定意見：海南省公安廳物證鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告書?；

6.?勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片。被告人呂某甲、趙某甲和李某乙、符某乙、陳某丙、唐某某，以及證人許某某、林某甲的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：手機(jī)提取筆錄、微信截圖；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某甲、吳某甲、呂某乙、王某乙、王某丙、趙某甲、趙某乙、王某丁對(duì)指控的犯罪及事實(shí)證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、吳某甲、王某甲、呂某乙、王某乙、王某丙、趙某甲、趙某乙、王某丁違法礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，非法采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款；被告人呂某甲、趙某甲以營利為目的開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人呂某甲、吳某甲、王某甲、呂某乙、王某乙、王某丙、趙某甲、趙某乙、王某丁應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某甲、趙某甲應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人王某甲、吳某甲、呂某甲起主要作用，是主犯；被告人呂某乙、王某乙、王某丙、趙某甲、趙某乙、王某丁起次要、輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；在開設(shè)賭場犯罪中，被告人呂某甲、趙某甲起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某甲、趙某甲一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

海南省第一中級(jí)人民法院

???????????????????????????????????檢察官：張釋

??????????????????????????????????2019年12月5日

????附：

????1．被告人呂某甲、趙某甲、趙某乙現(xiàn)羈押于瓊海市看守所，被告人吳某甲、呂某乙、王某乙、王某丙現(xiàn)羈押于瓊中縣看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于萬寧市看守所，被告人王某丁現(xiàn)羈押于保亭黎族苗族自治縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)25冊(cè)。

3.《隨案移送贓證款物品清單》1份。

4.證人名單2份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

6.《量刑建議書》7份。