上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢一部刑訴〔2020〕3393號(hào)

被告人呂某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623221990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省廣豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人呂某乙，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623221992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江西省廣豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**室。2011年1月24日因犯盜竊罪被浙江省嘉興市南湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；2016年12月9日因賭博行為被上海市公安局閔行分局處行政拘留三日。

上列二名被告人均于2020年8月12日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年8月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、呂某乙涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年11月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人呂某甲、呂某乙同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月至8月期間，被告人呂某甲、呂某乙伙同他人至本區(qū)九亭鎮(zhèn)蒲匯路15弄16號(hào)59號(hào)廠房2樓一百家樂(lè)賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)收銀、結(jié)算賭資，收取證人王某某、張某乙等人賭資共計(jì)人民幣120余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），并從中抽成獲利。

2020年8月11日，被告人呂某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，2020年8月12日，被告人呂某乙接到被告人呂某甲的電話后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，被告人呂某甲、呂某乙均自愿如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)。另，被告人呂某甲、呂某乙各通過(guò)家屬退出違法所得7,000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．證人呂某丙的證言及照片辨認(rèn)筆錄、支付寶賬戶明細(xì)及《工作情況》證實(shí)，2020年7月中旬，呂某甲找到其，問(wèn)其要不要賺點(diǎn)煙錢，其同意了，呂某甲就帶其和呂某乙一起到了九亭鎮(zhèn)蒲匯路一個(gè)廠房，第一次其沒(méi)有跟上去。過(guò)了一個(gè)星期左右，其跟呂某甲、呂某乙再次至前址，其上去后發(fā)現(xiàn)里面是個(gè)賭場(chǎng)，當(dāng)天其和呂某甲、呂某乙一起在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)收銀。

2．證人張某甲的證言及照片辨認(rèn)筆錄、支付寶照片指認(rèn)材料、微信照片指認(rèn)材料、支付寶賬戶明細(xì)及《工作情況》證實(shí)，2020年8月11日11時(shí)許，其聽(tīng)見(jiàn)其男朋友聶某某接電話，電話里說(shuō)刷pos機(jī)的小呂早上被抓了，其遂知道聶某某在其不知情的情況下用其支付寶賬戶收取百家樂(lè)賭場(chǎng)的賭資，該百家樂(lè)賭場(chǎng)位于本區(qū)九亭鎮(zhèn)蒲匯路一個(gè)弄堂里面一個(gè)房子的二樓。經(jīng)其指認(rèn)，其支付寶昵稱：藍(lán)天，其微信昵稱：聽(tīng)雨。另，其支付寶于2020年7月13日收到呂某甲轉(zhuǎn)入的90,000元。

3．證人張某乙的證言及照片辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2020年7月15日，劉某某帶其和王某某一起至本區(qū)九亭鎮(zhèn)維也納酒店旁邊的一百家樂(lè)賭場(chǎng)玩賭博游戲，其將賭資200,000元通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給呂某甲的工商銀行卡，通過(guò)支付寶向“小軍”“*海軍”轉(zhuǎn)賬25,000元。當(dāng)天其輸了22,500元左右，王某某輸了120,000元左右。

4．證人王某某的證言及照片辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2020年7月15日22時(shí)40分許，劉某某帶其和張某乙一起至本區(qū)九亭鎮(zhèn)蒲匯路59號(hào)廠房2樓一百家樂(lè)賭場(chǎng)玩賭博游戲，其將賭資120,000元通過(guò)支付寶和微信轉(zhuǎn)賬給呂某甲用于購(gòu)買籌碼，張某乙轉(zhuǎn)賬225,000元給呂某甲用于購(gòu)買籌碼。次日，其知道劉某某帶其等到賭場(chǎng)玩可以拿到提成，其遂報(bào)警。

5．《檢查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》《扣押財(cái)物、文件清單》、扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在被告人呂某甲處扣押到涉案華為牌手機(jī)一部、籌碼（百家樂(lè)）一箱、百家樂(lè)臺(tái)板三張，在被告人呂某乙處扣押到涉案蘋果牌手機(jī)一部；在證人張某甲處扣押到涉案蘋果牌手機(jī)一部。另，被告人呂某甲通過(guò)家屬退出違法所得7,000元，被告人呂某乙通過(guò)家屬退出違法所得7,000元。

6．《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》、被告人呂某甲尾號(hào)7343工商銀行卡賬戶明細(xì)清單、被告人呂某甲的供述、證人張某乙賭資轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，2020年7月15、16日，被告人呂某甲收到張某乙轉(zhuǎn)賬200,000元，該筆系賭資；2020年7月19日收到呂某丙轉(zhuǎn)賬98,500元，該筆系賭資。

7．被告人呂某甲的供述、被告人呂某甲支付寶賬戶明細(xì)指認(rèn)材料及《工作情況》、證人王某某支付寶賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，2020年7月13日至2020年7月16日期間，被告人呂某甲支付寶賬戶共收到778,970元，其中628,970元系其收到的賭資。

8．被告人呂某甲微信支付交易明細(xì)指認(rèn)材料證實(shí)，2020年6月1日至2020年8月10日的微信流水情況，其中210,000元系其收到的賭資。

9．被告人呂某乙支付寶賬戶明細(xì)及《工作情況》、證人王某某支付寶賬號(hào)及轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，2020年7月16日，被告人呂某乙支付寶賬戶收到證人王某某轉(zhuǎn)入19,000元、微信賬戶收到證人王某某轉(zhuǎn)入8,000元。

10．案發(fā)地照片及證人鄒某某的證言、《房屋使用協(xié)議》及張某丙身份證正反面復(fù)印件、李某某身份證正反面復(fù)印件證實(shí)，涉案場(chǎng)所的具體情況及租賃情況。

11．公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人呂某甲系被抓獲到案，被告人呂某乙系接到被告人呂某甲的電話后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。

12．人口基本信息及《刑事判決書》《行政處罰決定書》、網(wǎng)上比對(duì)材料證實(shí)，被告人呂某甲、呂某乙的自然身份情況，及其二人作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，另被告人呂某乙的前科劣跡情況。

13．被告人呂某甲的多次供述及照片辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄、支付寶照片指認(rèn)材料、微信照片指認(rèn)材料、賬單指認(rèn)材料證實(shí)，其對(duì)上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。另其供述呂某丙微信賬戶內(nèi)收取了一筆30,000元系賭資。

14．被告人呂某乙的多次供述及照片辨認(rèn)筆錄、支付寶照片指認(rèn)材料、支付寶賬單指認(rèn)材料、微信照片指認(rèn)材料證實(shí)，其對(duì)上述基本犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。另其于2020年7月15日轉(zhuǎn)賬20,000元給呂某甲，該筆系其收到的賭資；呂某丙微信賬戶內(nèi)收取了一筆二、三萬(wàn)元系賭資。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某甲、呂某乙對(duì)基本犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、呂某乙伙同他人開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其二人刑事責(zé)任。被告人呂某甲、呂某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人呂某甲、呂某乙在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人呂某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人呂某乙犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人呂某甲到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他同案犯，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：張慶立

檢察官助理：楊雙惠

2020年11月25日

附件：

1．被告人呂某甲、呂某乙現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料三冊(cè)（含光盤二張）、證據(jù)材料四十四頁(yè)及《證人（鑒定人）名單》一份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《量刑建議書》六份。

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

第三百零三條第二款開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。