廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

陸檢公刑訴〔2018〕284號(hào)

被告人呂某甲，曾用名呂某乙，男，1986年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。曾因詐騙罪，于2009年8月3日被廣西壯族自治區(qū)鳳山縣人民法院判處有徒刑四年，2012年3月28日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月12日被陸川縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某丙，綽號(hào)“某某乙”，男，1991年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月11日被陸川縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某丁，綽號(hào)“某某丙”、“某某丁”，男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221990********，漢族，初中文化，系廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)人，住該址，農(nóng)民。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月11日被陸川縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某戊，曾用名呂某某戊，綽號(hào)“某某戊”，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月11日被陸川縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，綽號(hào)“某某己”，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4501111979********，漢族，初中文化，農(nóng)民,戶(hù)籍所在地是廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，居住地為廣東省東莞市**園**座**，2017年10月后住在廣東省**市**鎮(zhèn)**街出租屋。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日被陸川縣公安局刑事拘留，于2018年2月13日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁、呂某戊、馮某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年5月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年8月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年5月13日、2018年7月22日延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年11月29日，被告人呂某甲等人冒充陸川縣**中學(xué)**劉某某打電話(huà)給陳某某，先以給學(xué)校的工程做為誘餌騙得陳某某心動(dòng)，然后委托陳某某幫學(xué)校購(gòu)買(mǎi)拖把和垃圾桶，讓陳某某先墊付貨款，承諾虛增成本報(bào)帳后給其回扣，由此騙得陳某某將人民幣35000元打入了被告人呂某甲等人指定的銀行帳戶(hù)，之后由被告人馮某某等人在廣東省**市**鎮(zhèn)**農(nóng)村信用社等地的ATM機(jī)上將錢(qián)取走分贓。

2、2017年12月26日，被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁在**縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)附近一山嶺上，冒充陸川縣溫泉**小學(xué)的“曾**”打電話(huà)給沈某某，先以給學(xué)校的工程做為誘餌騙得沈某某心動(dòng)，然后委托沈某某幫學(xué)校購(gòu)買(mǎi)拖把和垃圾桶，讓沈某某先墊付貨款，承諾虛增成本報(bào)帳后給其回扣，由此騙得沈某某將人民幣35000元打入了被告人呂某甲等人指定的銀行帳戶(hù)，同日，由被告人馮某某與呂某己（另案處理）在廣東省**市**農(nóng)村信用社ATM機(jī)上將錢(qián)取走分贓。

3、2017年12月29日，被告人呂某甲、呂某丙在**縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)附近一山嶺上，冒充陸川縣溫泉**小學(xué)的“曾**”打電話(huà)給詹某某，先以給學(xué)校的工程做為誘餌騙得詹某某心動(dòng)，然后委托詹某某幫學(xué)校購(gòu)買(mǎi)拖把和垃圾桶，讓詹某某先墊付貨款，承諾虛增成本報(bào)帳后給其回扣，由此騙得詹某某將人民幣11000元打入了被告人呂某甲等人指定的銀行帳戶(hù)。由于陸川縣公安局對(duì)被告人呂某甲等人提供給詹某某的銀行卡（農(nóng)村信用合作聯(lián)社，戶(hù)名林某某，賬號(hào)62313306800******）緊急止付，負(fù)責(zé)取款的呂某己（另案處理）未能將詐騙所得的錢(qián)取走。

4、2018年1月2日，被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁在**縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)附近一山嶺上，冒充陸川縣**中學(xué)的“劉某某**”打電話(huà)給吳某某，先以給學(xué)校的工程做為誘餌騙得吳某某心動(dòng)，然后委托吳某某幫學(xué)校購(gòu)買(mǎi)拖把和垃圾桶，讓吳某某先墊付貨款，承諾虛增成本報(bào)帳后給其回扣，由此騙得吳某某將人民幣6000元打入了被告人呂某甲等人指定的銀行帳戶(hù)。次日，呂某己（另案處理）在廣東省**市**農(nóng)村信用社ATM機(jī)將錢(qián)取走分贓。

5、2018年1月9日，被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁、呂某戊在**縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)附近一山嶺上，冒充陸川縣大橋鎮(zhèn)一中的“陳**”打電話(huà)給某某庚，先以給學(xué)校的工程做為誘餌騙得某某庚心動(dòng)，然后委托某某庚幫學(xué)校購(gòu)買(mǎi)拖把和垃圾桶，讓某某庚先墊付貨款，承諾虛增成本報(bào)帳后給其回扣，由此騙得某某庚將人民幣5000元打入了被告人呂某甲等人指定的銀行帳戶(hù)。同日，被告人馮某某在廣東省**市**農(nóng)村信用社ATM機(jī)上將錢(qián)取走。陸川縣公安局在抓獲被告人馮某某時(shí)已將錢(qián)扣押并返還給了受害人某某庚。

綜上所述，被告人呂某甲涉嫌詐騙5起，詐騙金額92000元；被告人呂某丙涉嫌詐騙4起，詐騙金額57000元；被告人呂某丁涉嫌詐騙3起，詐騙金額46000元；被告人呂某戊涉嫌詐騙1起，詐騙金額5000元；被告人馮某某涉嫌詐騙3起，詐騙金額75000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁、呂某戊、馮某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，其中被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁、馮某某數(shù)額巨大；被告人呂某戊數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人呂某甲起組織作用并積極參與實(shí)施犯罪，被告人呂某丙、呂某丁、呂某戊積極實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款的規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部罪行處罰。被告人馮某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢 察 員： 蘇俊瑋

2018年9月25日

附：

1.被告人呂某甲、呂某丙、呂某丁、呂某戊、馮某某現(xiàn)羈押于陸川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，其中第一冊(cè)289頁(yè)，第二冊(cè)221頁(yè)，第三冊(cè)53頁(yè)。

3.量刑建議書(shū)5份。