上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢金融刑訴〔2020〕599號(hào)

被告人呂某某，男，1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3623341970********，漢族，初中文化，原系上**農(nóng)業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理，戶籍在江西省上饒市婺源縣**街道花園**路**號(hào)，暫住江西省婺源縣**街道**小區(qū)**棟**單元**室。1992年因犯故意傷害罪被江西省婺源縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月；2009年9月因犯合同詐騙罪被江西省婺源縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。2020年4月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月起，被告人呂某某在上**農(nóng)業(yè)科技有限公司（簡稱**公司）擔(dān)任副總經(jīng)理。期間，被告人呂某某明知**公司未經(jīng)批準(zhǔn)從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)，仍伙同童某某、江某某等人（均另案處理），組織公司業(yè)務(wù)人員，通過隨機(jī)撥打電話、召開推介會(huì)、組織參觀公司項(xiàng)目等方式，向社會(huì)公開宣傳，承諾定期還本付息，非法吸收社會(huì)公眾資金。

經(jīng)審計(jì)，2016年9月至案發(fā)期間，被告人呂某某參與吸收資金共計(jì)人民幣2280萬元，造成損失人民幣1130余萬元。

2020年4月7日，被告人呂某某在其暫住地被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人江某某、蔡某某、肖某某、薛某某、方某某、張某某、樂某某、毛某某、諸某某等人的證言和辨認(rèn)筆錄；2、**公司的工商登記資料、宣傳材料；3、投資人信息登記表、借款合同、借款合同補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)、支付憑證；4、公安機(jī)關(guān)扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、**公司及江某某的相關(guān)賬戶交易明細(xì)；5、上海**有限公司出具的鑒定意見書；6、公安機(jī)關(guān)出具的常住人口登記表、證明、案發(fā)經(jīng)過表、歸案情況說明，江西省婺源縣人民法院刑事判決書；7、被告人呂某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某違反國家金融管理法律規(guī)定，伙同他人向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人呂某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察官：朱林琳

2020年8月7日

附：

1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊、司法審計(jì)卷一冊。

3、《具結(jié)書》一份。

4、《量刑建議書》一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?