上海市長寧區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬長檢金融刑訴〔2020〕599號(hào)
被告人呂某某,男,1970年**月**日生,公民身份號(hào)碼:3623341970********,漢族,初中文化,原系上**農(nóng)業(yè)科技有限公司副總經(jīng)理,戶籍在江西省上饒市婺源縣**街道花園**路**號(hào),暫住江西省婺源縣**街道**小區(qū)**棟**單元**室。1992年因犯故意傷害罪被江西省婺源縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月;2009年9月因犯合同詐騙罪被江西省婺源縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣四萬元。2020年4月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留,同年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。
本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié),以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果;依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2016年8月起,被告人呂某某在上**農(nóng)業(yè)科技有限公司(簡稱**公司)擔(dān)任副總經(jīng)理。期間,被告人呂某某明知**公司未經(jīng)批準(zhǔn)從事相關(guān)金融業(yè)務(wù),仍伙同童某某、江某某等人(均另案處理),組織公司業(yè)務(wù)人員,通過隨機(jī)撥打電話、召開推介會(huì)、組織參觀公司項(xiàng)目等方式,向社會(huì)公開宣傳,承諾定期還本付息,非法吸收社會(huì)公眾資金。
經(jīng)審計(jì),2016年9月至案發(fā)期間,被告人呂某某參與吸收資金共計(jì)人民幣2280萬元,造成損失人民幣1130余萬元。
2020年4月7日,被告人呂某某在其暫住地被公安機(jī)關(guān)抓獲,后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí),有以下證據(jù)證明:
1、證人江某某、蔡某某、肖某某、薛某某、方某某、張某某、樂某某、毛某某、諸某某等人的證言和辨認(rèn)筆錄;2、**公司的工商登記資料、宣傳材料;3、投資人信息登記表、借款合同、借款合同補(bǔ)充協(xié)議、收款收據(jù)、支付憑證;4、公安機(jī)關(guān)扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、**公司及江某某的相關(guān)賬戶交易明細(xì);5、上海**有限公司出具的鑒定意見書;6、公安機(jī)關(guān)出具的常住人口登記表、證明、案發(fā)經(jīng)過表、歸案情況說明,江西省婺源縣人民法院刑事判決書;7、被告人呂某某的供述和辯解等。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人呂某某違反國家金融管理法律規(guī)定,伙同他人向社會(huì)公眾非法吸收資金,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某曾因犯罪被判處有期徒刑,在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人呂某某如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰。被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法審判。
此致
上海市長寧區(qū)人民法院
檢察官:朱林琳
2020年8月7日
附:
1、被告人呂某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所。
2、案卷材料和證據(jù)二冊、司法審計(jì)卷一冊。
3、《具結(jié)書》一份。
4、《量刑建議書》一份。
5、相關(guān)法律條文。
附:相關(guān)法律條文
《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第六十五條第一款被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子,刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后,在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰,但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。
第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實(shí)供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行,避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰的,可以依法從寬處理。
第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?
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