北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京豐檢二部刑訴〔2019〕691號(hào)

被告人呂某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2103811991********，漢族，大專文化程度，惠通融信投資管理（北京）有限公司總監(jiān)，出生地遼寧省海城市，戶籍所在地遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月24日被北京市公安局豐臺(tái)分局刑事拘留，同年2月14日被北京市公安局豐臺(tái)分局取保候?qū)彛?019年1月17日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局豐臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年2月15日至3月6日、自2019年4月18日至5月13日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年4月7日至4月21日、自2019年6月14日至6月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至2017年12月間，被告人呂某某伙同劉某某（已判決）在未經(jīng)過國(guó)家相關(guān)部門的批準(zhǔn)的情況下，在北京市豐臺(tái)區(qū)搜寶商務(wù)中心2號(hào)樓617室等地，以惠通平安財(cái)富（北京）投資管理有限公司、惠通融信投資管理（北京）有限公司的名義，雇傭他人，通過業(yè)務(wù)員推銷、發(fā)放傳單等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象宣傳廣東中水環(huán)?？萍加邢薰?/span>凈水廠項(xiàng)目，并承諾在一定期限內(nèi)返本付息，非法吸收100余人資金共計(jì)人民幣1100余萬元。截止案發(fā)，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣800余萬元。

被告人呂某某于2018年1月23日到北京市公安局豐臺(tái)分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案公司工商注冊(cè)資料、關(guān)于惠通平安財(cái)富（北京）投資管理有限公司等公司有關(guān)情況的復(fù)函、戰(zhàn)略合作協(xié)議、委托融資協(xié)議書、代理委托書、股權(quán)認(rèn)購合同、股權(quán)認(rèn)購書合同、宣傳材料、銀行賬戶交易明細(xì)、公司員工簽單情況等；2.證人證言：證人劉某某、邢某某、郭某某、孫某甲、李某某、吉某某、邵某某、曲某某、孫某乙、苗某某、彭某某等人的證言；3.被告人呂某某的供述與辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書、鑒定書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)資料；7.其它證明材料：到案經(jīng)過、扣押物品、文件清單、工作說明等。

本院認(rèn)為，被告人呂某某無視國(guó)家法律，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院

檢察官?孫兵

2019年6月25日

附件：1.被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)彛瑘?zhí)行處所在遼寧省海城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)

2.案卷材料和證據(jù)28冊(cè)

3.證人的名單1份