福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)檢二部刑訴〔2020〕5號(hào)　

被告人呂某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3521241962********，漢族，大專文化程度，無固定職業(yè)，住福建省南平市浦城縣**區(qū)**號(hào)。因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年11月28日被福建省浦城縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年開始，福建**有限公司（經(jīng)營地址：福州市臺(tái)江區(qū)“**大廈”**樓）通過發(fā)展各地代理商（福州、浦城、龍巖等地）、印制宣傳冊(cè)等手段向社會(huì)公開宣傳該公司具有雄厚的實(shí)力、資金由第三方聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)商務(wù)有限公司托管等，并向社會(huì)公眾推廣“聯(lián)業(yè)共享”APP?（包含一款?POS機(jī)），宣稱使用該P(yáng)OS機(jī)不僅不收取商家的手續(xù)費(fèi)，顧客、商家還可以通過POS機(jī)消費(fèi)獲得不同比例的獎(jiǎng)勵(lì)。并制定了POS機(jī)消費(fèi)額中，85%營業(yè)額次日返還，15%營業(yè)額30日后返還的運(yùn)營規(guī)則，變相非法吸收公眾存款。期間還有?“共享金”、“營業(yè)獎(jiǎng)”等多種比例的獎(jiǎng)勵(lì)紅包，以此來吸引社會(huì)公眾使用該P(yáng)OS機(jī)。因資金鏈斷裂，2018年7月12日開始，該公司APP上不能提現(xiàn)。

2018年3月，被告人呂某某與福建**科技有限公司簽訂“聯(lián)業(yè)共享”APP平臺(tái)城市代理合同成為福州市晉安區(qū)代理，并向聯(lián)業(yè)公司繳納了?4萬元代理費(fèi)。之后被告人呂某某租賃了臺(tái)江“金融街”A2棟1812單元作為辦公場(chǎng)所，通過微信、現(xiàn)場(chǎng)授課、發(fā)放聯(lián)業(yè)公司提供的宣傳冊(cè)等手段向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行宣傳，慫恿商戶購買并使用聯(lián)業(yè)POS機(jī)。

?經(jīng)查，2018年1月至今，福建**科技有限公司通過**商務(wù)有限公司開設(shè)的賬戶，非法吸收公眾資金達(dá)人民幣122171246.1元，造成李某某等11名被害人損失人民幣702612.04元。其中被告人呂某某經(jīng)手非法吸收李某某等8名被害人人民幣1946053.81元，造成損失達(dá)人民幣?557358.49元。

2019年9月16日，被告人呂某某接到公安機(jī)關(guān)通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、被害人損失情況一覽表、工商登記資料、銀行流水、代理合同等；

2.?被害人陳述：被害人李某某等8人的陳述；

3.?被告人的供述和辯解：被告人呂某某的供述和辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄：被害人李某某等7人的辨認(rèn)筆錄；

5.?其它證據(jù)：到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某伙同他人反國家有關(guān)規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額達(dá)人民幣122171246.1元，數(shù)額巨大，其中被告人呂某某經(jīng)手非法吸收金額為人民幣1946053.81元，造成損失為人民幣557358.49元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人呂某某犯罪以后能夠自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，并建議適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢??察??員：周艷紅

2020年1月15日

附：

1．被告人呂某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。