蒼南縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢公訴刑訴〔2020〕38號

被告人呂某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3326271968********，漢族，文化程度大學，經商，住浙江省玉環(huán)市**街道**里村**號。因本案，于2018年10月12日被蒼南縣公安局刑事拘留，經本院批準，于同年11月17日被依法逮捕，同年12月19日被蒼南縣公安局取保候審，2019年8月21日被本院取保候審。

本案由蒼南縣公安局偵查終結，以被告人呂某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機關補充偵查一次。

經依法審查查明：

2017年5月至2017年9月，被告人呂某某伙同楊道威、陳某甲、楊某某女（均另案處理）等人在浙江省龍港市溫州禮品城3號樓創(chuàng)辦浙江呂勝投資管理有限公司（以下簡稱呂勝公司），被告人呂某某為總負責，楊某某女為法人代表，陳某甲為總經理，楊道威任某某公司運營主管，以呂勝公司名義在互聯(lián)網上運營龍騰華人財富平臺，虛構客戶車輛抵押并向第三方借款的事實，在集資前無明確投資，本身亦無能力維持公司正常運作和支付其許諾的高額返利及利息，以高額返利和利息為誘餌，向某某不特定人員集資，且集資款大部分未用于正常的生產經營，同年9月23日，龍騰華人財富平臺因資金鏈斷裂停止運營。經查，被告人呂某某所在的龍騰華人財富平臺在運營期間，先后向周某某、張某甲、王某甲、劉某丙、付某某、王某乙、邱某某、麥某某、張某乙、尹某某、劉某甲、李某某、吳某某、傅某某、陳某乙、朱某某、劉某乙、黃某某、程某某等19人集資累計人民幣1826225元（以下幣種同），已返還資金681493元，造成被害人損失1144732元。

2018年12月18日，被告人呂某某家屬代為退出違法所得1022607元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證、書證：暫扣款票據、龍騰華人財富平臺截圖、查封決定書、銀行交易明細、中能萬源新能源汽車加盟代理項目合作協(xié)議書、自述材料、控告書、公告、戶籍證明；

2.證人證言：證人陳某丙影、陳某丁的證言、情況說明及歸案經過；

3．被害人的陳述：被害人周某某、張某甲、王某甲、劉某丙、付某某、王某乙、邱某某、麥某某、張某乙、尹某某、劉某甲、李某某、吳某某、傅某某、劉某乙、黃某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人呂某某的供述與辯解。

本院認為，被告人呂某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

蒼南縣人民法院

檢察員：陳德星

2020年4月29日

附：

????1.被告人呂某某現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系方式：1305880****）；

2.案卷材料和證據肆冊、補充材料一冊。