中華人民共和國(guó)

浙江省三門縣人民檢察院

起?訴?書

三檢刑訴〔2019〕264號(hào)

被告人呂某某（越南名LA**），男，1985年**月**日出生，護(hù)照號(hào)碼C5******，戶籍所在地越南北江市。因涉嫌組織他人偷越國(guó)(邊)境罪、詐騙罪，于2019年4月6日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被三門縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲（越南名DANG**），女，1998年**月**日出生，護(hù)照號(hào)碼C4******，戶籍所在地越南堅(jiān)江市。因涉嫌詐騙罪于2019年4月6日被三門縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月13日被三門縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌組織他人偷越國(guó)(邊)境罪、詐騙罪，以被告人鄧某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日向本院移送審查起訴。本院受理后于2019年7月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年9月25日為兩被告人申請(qǐng)了法律援助,依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間本院退回補(bǔ)充偵查兩次、延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人呂某某運(yùn)送他人偷越國(guó)邊境的犯罪事實(shí)

2019年1月至4月期間，被告人呂某某利用越南的ZALO聊天軟件聯(lián)系需要從中國(guó)偷渡往越南的越南籍女子，對(duì)每人收取人民幣6000余元的費(fèi)用，其中需要預(yù)付一半定金。被告人呂某某在收到定金后先是雇傭中國(guó)籍司機(jī)程某某（不起訴）駕駛車牌號(hào)為閩AF****的車輛將打算偷渡的越南籍女子接到福州，再將偷渡人員從福州送至廣西，并最終用偷渡的方式將越南籍女子送回越南家中，在成功將越南籍女子偷渡回越南家中后再收取另一半費(fèi)用。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年2月12日左右，呂某某雇傭程某某駕車來到浙江省三門縣亭旁鎮(zhèn)，將被告人鄧某甲和另一名越南籍女子陳某某（越南名TRAN**）（護(hù)照編號(hào)：C6******）從三門縣亭旁鎮(zhèn)接到福州。因被告人鄧某甲偷渡的費(fèi)用不夠，后呂某某聯(lián)系車輛將陳某某送往廣西并從中國(guó)偷渡回越南。

2、2019年3月7日左右，呂某某雇傭程某某駕車來到浙江省三門縣亭旁鎮(zhèn)，將越南籍女子潘某某（越南名PHAN**）（護(hù)照編號(hào)：C5******）從三門縣亭旁鎮(zhèn)接到福州。后呂某某聯(lián)系車輛將潘某某送往廣西并從中國(guó)偷渡回越南。

3、2019年3月22日左右，呂某某雇傭程某某駕車來到浙江省三門縣亭旁鎮(zhèn)，將越南籍女子阮某某（越南名NGUYEN**）（護(hù)照編號(hào)：C6******）從三門縣亭旁鎮(zhèn)接到福州。后呂某某聯(lián)系車輛將阮某甲送往廣西并從中國(guó)偷渡回越南。

（二）被告人呂某某、被告人鄧某甲共同詐騙的犯罪事實(shí)

2019年2月12日被告人呂某某將被告人鄧某甲從三門亭旁接至福州，并打算將其偷渡回越南。由于鄧某甲沒有足夠的偷渡費(fèi)用，呂某某提議要鄧某甲通過再嫁給其他人的方式做生意賺一筆錢，之后再安排車輛將其接走并將其偷渡回越南，鄧某甲表示同意。2019年2月13日至4月5日期間，被告人呂某某以及呂某某的表弟（微信名為dangnong89,具體身份不詳）和被告人鄧某甲為達(dá)到騙取財(cái)產(chǎn)的目的，協(xié)商決定讓鄧某甲假意嫁給他人收取彩禮后，隨即再由呂某某接送逃走。2019年3月31日，呂某某表弟及另一位越南籍女姓中間人（身份不詳）假裝鄧某甲的哥哥姐姐，將鄧某甲送到江西省余干縣劉家村的劉某甲家中，分兩次騙取劉某甲彩禮9.5萬元后,于2019年4月1日離開江西。4月4日23時(shí)許，呂某某按照事先約定雇傭駕駛員程某某驅(qū)車至江西上饒市余干縣劉家村將鄧某甲接走逃跑。經(jīng)查鄧某甲分得人民幣12000元，其中6000元由呂某某打入鄧某甲母親鄧某乙（越南名DANG**）的越南賬戶，另有6000元作為呂某某送鄧某甲偷渡回越南的費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：人民幣48198元、越南盾649萬元、手機(jī)6部、記事本1本、護(hù)照5本、金項(xiàng)鏈1條、照片24張、身份證4張、sim手機(jī)卡2張、安眠藥劑4支；

2.書證：護(hù)照信息、戶籍信息、刑事搜查筆錄及照片、扣押決定書及扣押清單、接受證據(jù)材料、阮某某（NGUYEN**）的身份證、護(hù)照以及結(jié)婚證；陳某某（TRAN?**）的護(hù)照、結(jié)婚證、健康檢查證明書；潘某某（PHAN?**）的護(hù)照、結(jié)婚證、健康檢查證明書、健康評(píng)估報(bào)告、越南女子照片、微信轉(zhuǎn)賬截圖、萬某某（PHAM?**）提供的ZALO朋友圈照片截屏，聊天記錄截屏、函、出入境記錄查詢結(jié)果、閩AF****行車記錄信息及照片；中昊環(huán)宇筆錄翻譯及營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3.證人證言：證人程某某、楊某甲、邵某某、馬某某、楊某乙、劉某乙、劉某丙、劉某丁、萬某某（PHAM**）的證言及歸案經(jīng)過；

4.被害人劉某甲的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人呂某某、鄧某甲的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：呂某某的辨認(rèn)筆錄及視頻、鄧某甲的辨認(rèn)筆錄及視頻、程某某的辨認(rèn)筆錄及視頻、劉某乙辨認(rèn)筆錄、劉某丙辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子物證檢查工作記錄、手機(jī)恢復(fù)數(shù)據(jù)及文字翻譯。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、鄧某甲以非法占有為目的,騙取他人財(cái)物,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某運(yùn)送他人偷越國(guó)境，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪追究刑事責(zé)任。被告人呂某某到案后如實(shí)供述運(yùn)送他人偷越國(guó)境的犯罪事實(shí)，依法可以認(rèn)定為坦白；被告人呂某某犯詐騙罪和運(yùn)送他人偷越國(guó)境罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人鄧某甲有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

三門縣人民法院

檢察員：潘劍鋒

2019年12月24日

附：

????1.被告人呂某某現(xiàn)羈押于三門縣看守所，被告人鄧某甲現(xiàn)羈押于臺(tái)州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.隨案移送款物清單。