河南省太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢二部刑訴〔2020〕99號(hào)　

　??被告人呂某某，男性，1990年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4123011990********，漢族，高中文化，群眾，戶籍所在地河南省商丘市，住河南省商丘市梁園區(qū)**路**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙，于2019年7月29日被太康縣公安局刑事拘留。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月4日經(jīng)太康縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月5日被太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

????辯護(hù)人：王某，河南**律師事務(wù)所律師。

本案由太康縣公安局偵查終結(jié)，以被告人呂某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年1月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月28日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月1日第一次延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年4月14日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2020年6月29日第三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份至7月份，被告人呂某某以中介的名義，虛構(gòu)可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)，騙取被害人王某某、孫某某、夏某某等25人共計(jì)3212999元，后用于其投入博彩網(wǎng)站及個(gè)人消費(fèi)等開(kāi)支。案發(fā)后，被告人呂某某退賠被害人彭某18.8萬(wàn)元，并在審查起訴期間，主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行線索，經(jīng)偵查機(jī)關(guān)查明涉嫌犯罪數(shù)額為2328999元。

1、2019年5月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人王某某9.2萬(wàn)元。被害人王某某通過(guò)其建設(shè)銀行卡（尾號(hào)1309）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9076）于2019年5月13日轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元、2019年5月21日轉(zhuǎn)賬1.2萬(wàn)元。

2、2019年7月，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人河南****有限公司行政總監(jiān)孫某某11.5萬(wàn)元。2019年7月8日，孫某某通過(guò)楊某某浦發(fā)銀行卡（尾號(hào)為1139）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)為9076)轉(zhuǎn)賬4.6元；后河南****有限公司通過(guò)對(duì)公賬戶（尾號(hào)為0314）分三次向呂某某農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)為9076)轉(zhuǎn)賬?6.9萬(wàn)元。

3、2019年6月，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人***河南****工程有限公司孫某某26.7萬(wàn)元。2019年6月20日，孫某某通過(guò)公司法人王某某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為7893）向呂某某的農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)為9076)賬戶轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元。2019年6月23日、24日通過(guò)王某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為0976）向呂某某的農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)為9076)分別轉(zhuǎn)賬60000元、27000元。

4、2019年6月，被告人呂某某冒充劉某某，以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人鄭州******有限公司韓某某5萬(wàn)元。韓某某于2019年7月7日通過(guò)顧某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為4105）向劉某某的農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)為3104）轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，后呂某某將這5萬(wàn)元分多次轉(zhuǎn)入其父呂某某郵政銀行卡（尾號(hào)為8598）。

5、?2019年6月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人劉某某7.3萬(wàn)元。被害人劉某某2019年6月5日通過(guò)其工商銀行卡（尾號(hào)5836）向呂某某的農(nóng)業(yè)銀行（尾號(hào)為9076)賬戶分三次轉(zhuǎn)賬5000元、50000元、18000元。

6、?2019年7月18日，被告人呂某某冒充其父呂某某，以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人靳某某43000元。2019年7月26日，靳某某通過(guò)工商銀行卡（尾號(hào)4470）向呂某某郵政銀行卡（尾號(hào)為8598）分兩次轉(zhuǎn)賬4300元、38700元。

7、2019年7月被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人王某某2.8萬(wàn)元。2019年7月23日被害人王某某讓財(cái)務(wù)劉某通過(guò)其工商銀行卡（尾號(hào)為2415）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9076）轉(zhuǎn)賬2.?8萬(wàn)元。

8、?2019年4月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人韓某某3.7萬(wàn)元。2019年4月27日韓某某通過(guò)其支付寶給呂某某轉(zhuǎn)賬了3600元、28400元，2019年5月1日通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬3000元、微信轉(zhuǎn)賬2000元。

9、?2019年7月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人王某9.?9萬(wàn)元。2019年7月17日被害人王某通過(guò)其建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為6190）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9076）轉(zhuǎn)賬30000元，2019年7月17日、21日付某某通過(guò)其建設(shè)銀行卡（尾號(hào)3818）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9076）轉(zhuǎn)賬30000元、15000元、24000元，

10、2019年3月份，被告人呂某某以可以幫助審核并注冊(cè)建造師證的名義騙取被害人李某某1.3萬(wàn)元。?2019年3月30日、4月12日、4月13日李某某通過(guò)微信和支付寶給呂某某分轉(zhuǎn)賬6000元、3000元、4000元。

11、2019年7月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人王某某67000元。2019年王某某通過(guò)其郵政銀行卡（尾號(hào)為7268）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9076）轉(zhuǎn)賬42000元，2019年7月5日楊某某通過(guò)其建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為1182）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9076）轉(zhuǎn)賬25000元。

12、2019年4月27日，被告人呂某某冒充張某，以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人彭某18.8萬(wàn)元。彭某2019年4月29日向張某的工商銀行卡（尾號(hào)為7489）轉(zhuǎn)賬18.8萬(wàn)元。案發(fā)后呂某某將18.8萬(wàn)元退賠被害人彭某。

13、2019年6月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人劉某某14.7萬(wàn)元。2019年6月10日、12日通過(guò)劉某某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為0893）轉(zhuǎn)到呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）10萬(wàn)元、4.7萬(wàn)元。

14、2019年4月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人耿某某8.2萬(wàn)元。2019年6月24日、25日耿某某通過(guò)梁某某建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為1769）向呂某某郵政銀行卡轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元、2.2萬(wàn)元。

15、2019年7月19日，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人張某某4.6萬(wàn)元。2019年7月19日張某某通過(guò)吳某建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為4097）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）轉(zhuǎn)賬4.6萬(wàn)元。

16、2019年4月19日，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人龐某某3.8萬(wàn)元。2019年龐某某通過(guò)其建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為3728）向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）轉(zhuǎn)賬4.8萬(wàn)元，后呂某某退還被害人龐某某1萬(wàn)元。

17、2019年5月份，被告人呂某某冒充劉某某，以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人魏某15.2萬(wàn)元。被害人魏某2019年7月11日、12日、15日、16日、19日通過(guò)朱某某光大銀行卡（尾號(hào)4349）向劉某某農(nóng)商銀行卡（尾號(hào)3104）轉(zhuǎn)賬2.3萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元、1.9萬(wàn)元、1.3萬(wàn)元、4.6萬(wàn)元、2.4萬(wàn)元、2.2萬(wàn)元。

18、2019年5月29日，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人范某某8.6萬(wàn)元。被害人范某某2019年5月29日通過(guò)支付寶向呂某某支付寶（會(huì)飛的***）轉(zhuǎn)賬8.6萬(wàn)元。

19、2019年5月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人張某11.4萬(wàn)元。被害人張某2019年5月8日用自己的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為2702）通過(guò)陳某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）轉(zhuǎn)入?yún)文衬侈r(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）5.4萬(wàn)元，5月28日通過(guò)李某某的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為4736）轉(zhuǎn)到呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）2.4萬(wàn)元，7月10日通過(guò)自己的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為2702）轉(zhuǎn)賬到呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）3.6萬(wàn)元。

20、2019年5月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人潘某8.5萬(wàn)元。2019年5月7日、5月29日潘某通過(guò)其中原銀行卡（尾號(hào)為6999）轉(zhuǎn)賬呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）2.7萬(wàn)元、3.4萬(wàn)元，2019年5月28日潘某通過(guò)微信將2.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)給張某，后張某將錢轉(zhuǎn)給呂某某。

21、2019年5月29日，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人祝某22萬(wàn)元。2019年5月29日被害人祝某通過(guò)其網(wǎng)上銀行（尾號(hào)為6666）轉(zhuǎn)賬呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）9.2萬(wàn)元，5月30日轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元、4.8萬(wàn)元。

22、2019年5月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人夏某某84.3萬(wàn)元。2019年5月7日被害人夏某某通過(guò)陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）轉(zhuǎn)賬5.4萬(wàn)至呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）；5月8日轉(zhuǎn)賬至呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）8.6萬(wàn)元；5月20日轉(zhuǎn)賬至呂某某郵政21.6萬(wàn)元、2.4萬(wàn)、21.6萬(wàn)元；5月22日轉(zhuǎn)賬至呂某某郵政銀行卡（尾號(hào)為8598）10.4萬(wàn)元；5月24日轉(zhuǎn)賬至呂某某郵政銀行卡（尾號(hào)為8598）8.1萬(wàn)元；7月18日、19日夏某某通過(guò)自己的工商銀行卡（尾號(hào)為1895）轉(zhuǎn)賬至呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡2萬(wàn)元、4.2萬(wàn)元

23、2019年5月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人郭某某27.8萬(wàn)元。2019年5月8日被害人郭某某通過(guò)自己的建設(shè)銀行卡（尾號(hào)為6749）向呂某某郵政銀行卡（尾號(hào)為8598）轉(zhuǎn)賬5.8萬(wàn)元，6月27日、7月1日向呂某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)為9076）轉(zhuǎn)賬13.8萬(wàn)元、4.2萬(wàn)元。

24、2019年6月份，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人尤某某19999元。2019年6月30日被害人尤某某通過(guò)微信分兩次轉(zhuǎn)賬到呂某某微信（****）上面19999元。

???25、2019年4月23日，被告人呂某某以可以給建筑公司提供建造師信息，并掛靠注冊(cè)的名義騙取被害人李某某3萬(wàn)元。2019年4月24日被害人李某某通過(guò)謝某某工商銀行卡（尾號(hào)為3003）轉(zhuǎn)賬到呂某某郵政銀行卡（尾號(hào)為8598）3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)破案報(bào)告、戶籍證明、前科查詢證明、被害人提供證據(jù)、物品扣押清單、銀行交易明細(xì)、證據(jù)材料清單、

注冊(cè)建造師管理規(guī)定、調(diào)取證據(jù)通知書等書證。

2、證人證言：?證人袁某某、齊某某、劉某某、馬某某等人的證言。

3、被害人陳述：被害人王某某、孫某某、夏某某等人的陳述。

4、被告人的供述與辯解：被告人呂某某的供述與辯解。

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：王某某手機(jī)提取筆錄、韓某某辨認(rèn)呂某某筆錄

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：劉某某、劉某某、齊某某通話錄音光盤一張、呂某某與袁某某微信聊天截圖、建筑公司與王某某聊天錄音光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人呂某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人呂某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人呂某某在審查起訴期間，主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的同種較重罪行線索，經(jīng)查證屬實(shí)，系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢??察??官：張某某

檢察官助理：楊某某

2020年7月11日　

附件：

1.被告人呂某某現(xiàn)被羈押于太康縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)，光盤9張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

??????4.《量刑建議書》一份。