邵陽市雙某某人民檢察院

起 訴 書

雙檢刑訴〔2018〕357號

被告人呂某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1502221988********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣，住內蒙古自治區(qū)包頭市固陽縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2018年8月14日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，經本院批準，于2018年9月17日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結，以被告人呂某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月16日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月14日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：被告人呂某某自2016年9月份加入“賽比安”組織，該組織以成為會員可通過提交消費發(fā)票按比例報銷消費金額從而收集大數據為名，要求以每月交納人民幣900元成為會員和續(xù)費，鼓勵發(fā)展會員，以發(fā)展會員的數量和層級作為返利依據，該項目根據發(fā)展的人數分為13個等級，每個等級對應不同的提成，案發(fā)前，呂某某已達到總裁大使級別。

2016年11月，被告人呂某某在成都市發(fā)展下線湯某某（已判刑），湯某某與毛某某、馮某某、熊某某等人（均已判刑）經過協(xié)商后，簽訂了團隊合伙協(xié)議，該團隊取名為“鼎新國際”（后更名為“鼎莘國際”），主要從事“賽比安”項目傳銷活動，“鼎新國際”在發(fā)展會員過程中需要的注冊碼和續(xù)費碼主要向呂某某購買。

歐某某（另案處理）系呂某某下線，呂某某為發(fā)展成為總裁大使，與歐某某合作，將“賽比安”分配給呂某某的“碼”賣給需要購碼的團隊和個人。

2018年8月，呂某某聯系公安機關投案，于2018年8月13日回國投案。

認定上述事實的證據如下：1.提取筆錄、抓獲經過、刑事判決書、戶籍資料；2.證人姚某某、馮某某、帥某某、盧某某的證言；3.被告人呂某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

本院認為，被告人呂某某組織、領導以提供以加入“賽比安”項目為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邵陽市雙某某人民法院

檢察員：劉文娟

2018年12月29日

附：1.被告人現羈押于邵陽市看守所。

2.案卷材料和證據12冊。

3.證人、鑒定人名單。